Ухвала суду № 68548500, 25.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25851/17

Провадження № 1-кс/761/16297/2017

У Х В А Л А

Іменем України

25 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Бойка О.Ю., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойка О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000171 від 18.05.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойко О.Ю. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельником М.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000171 від 18 травня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), АТ «Укрексімбанк» код ЄДРПОУ 00032112, (МФО 322313), розташованого за адресою: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2, з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2, за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2, за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; документів майнового найму банківського сейфу; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101100000171 від 18 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальног7о правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.08.2015, в невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману, переслідуючи власні корисливі мотиви, під приводом отримання позики заволоділи грошовими коштами у сумі 80 000 000 гривень, які належать ОСОБА_5.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив, що приблизно на при кінці липня 2015 року, до нього звернулась його донька - ОСОБА_6, яка попросила у надати їй значну суму грошових коштів у сумі 80 000 000 гривень, для відкриття заводу у Франції разом з ОСОБА_4, з якого у майбутньому буде надходити прибуток у 50% частці.

03.08.2015, приблизно о 07.40, він на автомобілі марки «Ренж Ровер», н.з. НОМЕР_1, приїхав до офісу ТОВ «Марко Фарм ЛТД» та самостійно підняв до кабінету ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 80 000 000 гривень, при цьому вони були розкладені, до 5-х сумок, купюрами по 500 гривень. В кабінеті окрім ОСОБА_4 перебували ОСОБА_6 та ОСОБА_3, ОСОБА_5 залишивши грошові кошти своїй дочці, та пішов по власним справам.

Далі, на протязі тривалого часу, а це з моменту передачі грошових коштів по теперішній час вказані кошти повернуто і не було, протягом всього часу відбувались розмови з ОСОБА_4 щодо позики, проте з її сторони були лише обіцянки та нічого більше.

Допитана як свідок ОСОБА_6 повідомила, що 03.08.2015, її батько ОСОБА_5 дійсно привіз до офісу компанії ТОВ «Марко Фарм ЛТД» грошові кошти у сумі 80 000 000 гривень, які залишив їй в кабінеті ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_3, та після чого пішов у своїх справах. При цьому, дані грошові кошти були передані ОСОБА_4 у повному розмірі наручно, з умовою подальшого внесення їх на розрахунковий рахунок Товариства відкритого в АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_2 та укладено договір позики від 03.08.2015 між ОСОБА_6 та ТОВ «Марко Фарм ЛТД», в особі директора товариства ОСОБА_3, який підписаний обома сторонами.

Відповідно до договору позики від 03.08.2015 Позичальник зобов'язаний повернути всю позику до 30.08.2016, проте до цього часу грошових коштів повернуто не було, що може свідчити про заволодіння вказаними коштами шляхом обману, з метою власного збагачення.

18 травня 2017 року Київською місцевою прокуратурою № 10 за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000171, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42017101100000171 від 18.05.2017 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42017101100000171 від 18.05.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №42017101100000171 від 18.05.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойка О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000171 від 18.05.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойко Олексію Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2, за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2, за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; документів майнового найму банківського сейфу; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак