Ухвала суду № 68548436, 18.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25006/17

Провадження № 1-кс/761/15758/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Здрілько В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС Здрілько В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000177 від 10.08.2016 щодо службових осіб ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС Здрілько В.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000177 від 10.08.2016 щодо службових осіб ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ДНІПРОБУДСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40095805) м. Дніпро, район Бабушкінський , вул. Героїв Майдану, буд.1.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), зареєстрованого за адресою: м.Харків, вул. Артема, буд. 28 кв. 24 в період 2016 року, шляхом проведення безтоварних операцій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Агро-Сад Компані» (код ЄДРПОУ 39858974), ТОВ «Комерційна компанія «Контур» (код ЄДРПОУ 39761042) та ТОВ «Люкс Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), які підконтрольні встановленій групі осіб ухилились від сплати ПДВ на суму 4 202,6 тис. грн., чим заподіяли шкоду державному бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, відповідно до клопотання, невстановлені особи у період часу з 2014 по 2016 створили ТОВ «Агро-Сад Компані» (код ЄДРПОУ 39858974), ТОВ «Комерційна компанія «Контур» (код ЄДРОПУ 39761042), ТОВ «Люкс Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), ТОВ «Люкс Індастрі» (код 39627345), ТОВ «Комерційна компанія «Контур» (код 39761042), ТОВ «Охрана Спец Альянс» (код 34723039), ТОВ «Скайап» (код 40263232), ТОВ «Латрейн» (код 40629157), ТОВ «Трейдер Вікторі» (код 40645802), ТОВ «Бізнес Трейді» (код 40222594), ТОВ «Манторг» (код 40645488), ТОВ «Долмат Компані» (код 40045728), ТОВ «Берген Альянс» (код 40392993), ТОВ «Мартін Компані» (код 40359301), ТОВ «Смарт Компанні» (код 40043816), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Квадро - Моноліт» (код 40235692), ТОВ «БК «Бенера» (код 40060458), ТОВ «Будівельна компанія «Елізіум» (код 40462777), ТОВ «Ейбі Інком» (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ «Інтелект Про» (код ЄДРПОУ 38037372), ТОВ «Баркус» (код 40720072), ТОВ «Тренд Факс» (код 40268749), ТОВ «Селезія» (код 40369791), ТОВ «Хіт Лайн» (код 40379354), ТОВ «Делівері Груп» (код 40396579), ТОВ «Імекс Компані» (код 40527650), ТОВ «Сайленс Прайм» (код 40502856), ТОВ «Роднік-Стайл» (код 39995515), ТОВ «Апекс Інвест» (код 40171207), ТОВ «Прайм Індастрі» (код 40469751), ТОВ «Борисфен-Груп-ЛТД» (код 40369938), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Буд - Гуд» (код 40282022), ТОВ «Вальтерія» (код 40093897), ТОВ «Тревіс Груп» (код 40173872), ТОВ «Імперіо Буд» (код 39997690) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Під час розслідування кримінального провадження проведено аналіз податкових накладних зареєстрованих в «Єдиному реєстрі податкових накладних» згідно яких з 18.04. 2016року по 29.12.2016, підприємство ТОВ "ДНІПРОБУДСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40095805) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІЗІУМ" (код ЄДРПОУ 40462777) ,ТОВ "ДОЛМАТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40045728), ТОВ "НІБОР" (код ЄДРПОУ 40023526) ,ТОВ "ІМЕКС - КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40527650) , ТОВ "СМАРТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40043816), ТОВ «БУД СТРОЙ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ "ЛЮКС ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39627345), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БЕНЕРА" (код ЄДРПОУ 40060458), ТОВ "КВАДРО-МОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 40235692) ,ТОВ "ВАЛЬТЕРІЯ" (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ "БУД-ГУД" (код ЄДРПОУ 40282022) ,ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙДІ" (код ЄДРПОУ 40222594), ТОВ "САЙЛЕНС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 40502856) ,КП "ЖИЛСЕРВІС-2" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 32350310),КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ П-ВО № 25" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 32616672),КП "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО КІРОВСЬКОГО РАЙОНУ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 21852055), КП "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО САМАРСЬКОГО РАЙОНУ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 5451368), КП "ЖИЛСЕРВІС-1" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 32350283), КП "ЖИЛСЕРВІС-9" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 39034938), КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ П-ВО № 22" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 32616714), КП ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇРАДИ"ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 3342573), КП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ" ДНІПРОДЗЕРЖИНЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 40418492), КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ П-ВО № 34" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 32495609), КП "ЖИЛСЕРВІС-5" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 38199687), КП "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО КРАСНОГВАРДІЙСЬКОГО РАЙОНУ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 3341240), КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ П-ВО ЦЕНТРАЛЬНИЙ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 193192).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, шляхом їх вилучення, які свідчать про взаємовідносини ТОВ "ДНІПРОБУДСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40095805) з вказаними суб'єктами підприємницької діяльності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані у клопотанні документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100110000177 від 10.08.2016 року щодо службових осіб ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ "ДНІПРОБУДСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40095805) м. Дніпро, район Бабушкінський , вул. Героїв Майдану, буд.1, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100110000177 від 10.08.2016 щодо службових осіб ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майору податкової міліції Здрільку В.М., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "ДНІПРОБУДСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40095805) м. Дніпро, район Бабушкінський, вул. Героїв Майдану, буд.1, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналів документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "ДНІПРОБУДСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40095805) м. Дніпро, район Бабушкінський , вул. Героїв Майдану, буд.1, кв. 585 із ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІЗІУМ" (код ЄДРПОУ 40462777) ,ТОВ "ДОЛМАТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40045728), ТОВ "НІБОР" (код ЄДРПОУ 40023526) ,ТОВ "ІМЕКС - КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40527650) , ТОВ "СМАРТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40043816), ТОВ «БУД СТРОЙ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ "ЛЮКС ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39627345) , ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БЕНЕРА" (код ЄДРПОУ 40060458), ТОВ "КВАДРО-МОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 40235692) ,ТОВ "ВАЛЬТЕРІЯ" (код ЄДРПОУ 40093897) ,ТОВ "БУД-ГУД" (код ЄДРПОУ 40282022) ,ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙДІ" (код ЄДРПОУ 40222594), ТОВ "САЙЛЕНС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 40502856) ,КП "ЖИЛСЕРВІС-2" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 32350310),КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ П-ВО № 25" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 32616672),КП "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО КІРОВСЬКОГО РАЙОНУ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 21852055), КП "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО САМАРСЬКОГО РАЙОНУ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 5451368), КП "ЖИЛСЕРВІС-1" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 32350283), КП "ЖИЛСЕРВІС-9" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 39034938), КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ П-ВО № 22" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 32616714), КП ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 3342573), КП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ" ДНІПРОДЗЕРЖИНЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 40418492), КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ П-ВО № 34" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 32495609), КП "ЖИЛСЕРВІС-5" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 38199687), КП "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО КРАСНОГВАРДІЙСЬКОГО РАЙОНУ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 3341240), КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ П-ВО ЦЕНТРАЛЬНИЙ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 193192) за період часу з 18.04.2016 по 29.12.2016, а саме: договорів щодо взаємовідносин з вказаними вище підприємствами;

-документи, які підтверджують виконання вказаних договорів або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому- передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності;

-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів в адресу контрагентів та надходження від подальших покупців даного товару (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ "ДНІПРОБУДСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40095805) м. Дніпро, район Бабушкінський, вул. Героїв Майдану, буд.1, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак