Ухвала суду № 68548433, 19.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25019/17

Провадження № 1-кс/761/15765/2017

У Х В А Л А

Іменем України

19 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Поталапа В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Поталапа В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100008317 від 11.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Поталапа В.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленком В.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100008317 від 11.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів їх у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме: облікової справи ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) для відкриття рахунків, договір на відкриття рахунків ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахункам ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) за період з моменту відкриття по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) за період з моменту відкриття по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100100008317, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22 оф.606 ОСОБА_3, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив майно ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс».

Допитаний в якості представника потерпілого генеральний директор ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» ОСОБА_4 повідомив, що приблизно в кінці листопада 2016 року до ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» влаштувався на роботу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 на посаду начальник сервісного центру.

Відповідно до Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 41153988) від 14 лютого 2017 року та Наказу ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» № 1 від 15 лютого 2017 року на посаду генерального директора Товариства призначено ОСОБА_3.

13 червня 2017 року ОСОБА_3 написав заяву про звільнення його з посади генерального директора Товариства за власним бажанням. Цього ж дня відповідно до Наказу № 2-К ОСОБА_3 було звільнено з посади генерального директора.

Після цього ОСОБА_3, було запропоновано віддати документи, що перебували у його володінні, а саме: реєстраційна картка на проведення державної реєстраційної юридичної особи, утворені шляхом заснування нової юридичної особи; рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи (примірник оригіналу); оригінал статут ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс»; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи; електронний ключ банківської системи «Клієнт банк». Однак ОСОБА_3 відмовився передавати вказані документи. Після 13 червня 2017 року ОСОБА_3 більше на роботу не приходив.

Після цього, він почав звертатися до органів державної влади з метою виготовлення нових документів.

10 липня 2017 року він звернувся до АТ КБ «ПриватБанк» з метою перевірки стану фінансів, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» № 26005052653339, де з'ясував, що ОСОБА_3 користувався вказаним рахунком після його звільнення з посади, хоча не мав на це права з 13 червня 2017 року.

Беручи до уваги вище перелічені факти, з метою дослідження: чи перераховувались кошти від ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) на будь-які інші рахунки фізичних та юридичних осіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності колишнього генерального директора ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» ОСОБА_3, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12017100100008317 від 11.07.2017 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12017100100008317 від 11.07.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №12017100100008317 від 11.07.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Поталапа В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100008317 від 11.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Поталапу Вячеславу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: облікової справи ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) для відкриття рахунків, договір на відкриття рахунків ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахункам ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття по 19.07.2017 року (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 19.07.2017 року; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) за період з моменту відкриття по 19.07.2017 року; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988) за період з моменту відкриття по 19.07.2017 року; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «Арсенал-Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 41153988).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак