Ухвала суду № 68548311, 19.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20009/17

Провадження № 1-кс/761/12391/2017

У Х В А Л А

Іменем України

19 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Гораш І.В., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Гораш І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100014776 від 08.12.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш І.В. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100014776 від 08.12.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ «КБ «Надра» (код ЄДРПОУ 20025456), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме: Анкету-Заяву Клієнта на отримання кредиту на купівлю автомобіля за програмою «Автопакет» від 16.07.2008, від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; Анкету поручителя від 16.07.2008, від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; Довідку про доходи №131-07 від 16.07.2008, видану ОСОБА_3, і.н. НОМЕР_1, ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ32104254); Довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що остання працює кондитером - формувачем в ТОВ «Рошен»; Договір «Автопакет» №94/П/82/2008-980 від 11 08.2008 ; Заява на видачу готівки №821 від 11 серпня 2008 року про видачу кредиту за договором №94/П/82/2008-980 від 11 08.2008.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100100014776, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.06.2015 №113 «Про початок ліквідації ПАТ «Комерційний БАНК «НАДРА», уповноважена особа Фонду виконує роботу по припиненню діяльності Банку як юридичної особи і згідно приписів ст. 48, 37 і 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» приймає рішення, що належать до повноважень органів управління і органів контролю банку, вживає заходів з повернення заборгованості кредиторам, пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб і є предметами забезпечення своєчасного виконання зобов'язань, звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку.

Відповідно до Наказу №428 від 05.06.2015 «Про виконання обов'язків уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію» на посаду керівних органів Банка призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «НАДРА» ОСОБА_5

Реалізовуючи поставлені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» і Фондом задачі за результати аудиторської перевірки стану виконання договірних зобов'язань позичальниками за кредитними договорами, було виявлено ознаки заволодіння коштами позичальниками, у т.ч. по кредитному договору ОСОБА_3 № 94/П/82/2008-980 від 11.08.2008, який на час ліквідації банку відмовився повернути кредитні кошти за цим договором.

У зв'язку з вищевикладеним, та враховуючи вимоги науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, на даному етапі досудового розслідування необхідно для проведення вищевказаних почеркознавчих експертиз отримати оригінали документів, які знаходяться в ПАТ «КБ «НАДРА»

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12015100100014776 від 08.12.2015 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12015100100014776 від 08.12.2015 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «КБ «Надра» (код ЄДРПОУ 20025456), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №12015100100014776 від 08.12.2015 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Гораш І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100014776 від 08.12.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гораш І.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: - анкету-Заяву Клієнта на отримання кредиту на купівлю автомобіля за програмою «Автопакет» від 16.07.2008, від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; - анкету поручителя від 16.07.2008, від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; - довідку про доходи №131-07 від 16.07.2008, видану ОСОБА_3, і.н. НОМЕР_1, ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ32104254); - довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що остання працює кондитером - формувачем в ТОВ «Рошен»; - договір «Автопакет» №94/П/82/2008-980 від 11 08.2008; - заява на видачу готівки №821 від 11 серпня 2008 року про видачу кредиту за договором №94/П/82/2008-980 від 11 08.2008.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КБ «Надра» (код ЄДРПОУ 20025456), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак