Ухвала суду № 68548252, 15.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20152/17

Провадження № 1-кс/761/12510/2017

У Х В А Л А

Іменем України

15 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю прокурора Ватутіна О.М., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ватутіна О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201700000000055 від 05.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201700000000055 від 05.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, а також надати можливість їх вилучити, а саме: копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Т.Д.В. Компані» (код ЄДРПОУ 37441275) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунку: № НОМЕР_1 (код валюти 980) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди); інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) за період з 01.04.2016 по 18.05.2017, які відкрито ТОВ «Т.Д.В. Компані» (код ЄДРПОУ 37441275) в ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ТОВ «Т.Д.В. Компані» (код ЄДРПОУ 37441275) банківських операцій по розрахунках з ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201700000000055 від 05.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з квітня по вересень 2016 року на території м. Києва та Київської області ОСОБА_1 за пропозицією невстановленої особи придбав суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Профбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 40028021) та ТОВ «Т.Д.В.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються створення та діяльності ТОВ «Профбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 40028021) та ТОВ «Т.Д.В. Компані» (код ЄДРПОУ 37441275) з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Т.Д.В. Компані» (код ЄДРПОУ 37441275) відкрито рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) в ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ «Т.Д.В. Компані» (код ЄДРПОУ 37441275), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 3201700000000055 від 05.05.2017 року, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 3201700000000055 від 05.05.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ватутіну О.М. тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно клієнта ТОВ «Т.Д.В. Компані» (код ЄДРПОУ 37441275), які перебувають у володінні ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Т.Д.В. Компані» (код ЄДРПОУ 37441275) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунку: № НОМЕР_1 (код валюти 980) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди); інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) за період з 01.04.2016 по 18.05.2017, які відкрито ТОВ «Т.Д.В. Компані» (код ЄДРПОУ 37441275) в ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ТОВ «Т.Д.В. Компані» (код ЄДРПОУ 37441275) банківських операцій по розрахунках з ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак