Ухвала суду № 68547917, 29.08.2017, Оболонський районний суд міста Києва

29.08.2017 Справа № 756/11322/17

Унікальний номер №756/11322/17

Провадження №1-кс/756/1621/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., в межах кримінального провадження №42017101050000069 від 28.04.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101050000069 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською місцевою прокуратурою №5.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №5 надійшли зібрані матеріали ОУ Лівобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області по факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Євроромбуд» під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території Оболонського району м. Києва.

У ході здійснення службової діяльності в установленому законом порядку здобуто дані щодо ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України з боку службових осіб ТОВ «Євроромбуд» (код ЄДРПОУ 40830229) під час виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступає Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37445442).

Так, за результатами проведення допорогових закупівель замовником (Управління освіти Оболонської РДА) з ТОВ «Євроромбуд» укладено договори на проведення капітального ремонту приміщень санвузлів та внутрішніх інженерних мереж навчальних закладів на загальну суму 1 744 782 грн.

У подальшому, в ході виконання вказаних договорів ТОВ «Євроромбуд» (код ЄДРПОУ 40830229) через субпідрядну організації ТОВ «Пропорціябуд» (код ЄДРПОУ 40599657) імовірно вивело грошові кошти у сумі 875 тис. грн. у «тіньовий» обіг з використанням реквізитів суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ладем» (код ЄДРПОУ 40491902), ТОВ «Іторбуд» (код ЄДРПОУ 40923606), ТОВ «Франтен» (код ЄДРПОУ 40775341), ТОВ «Анрейд» (код ЄДРПОУ 40921525), ТОВ «Келанг» (код ЄДРПОУ 40881687), ТОВ «Румицор» (код ЄДРПОУ 40923700), ТОВ «Ікесінг» (код ЄДРПОУ 40923653), ТОВ «Сторбуд» (код ЄДРПОУ 40931973).

Встановлено, що ТОВ «Євроромбуд» за період з грудня 2016 по травень 2017 уклало з Управлінням освіти Оболонської РДА наступні договори, за результатом проведення допорогових закупівель, на виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Оболонського району міста Києва: 1) договір №1212-2Р від 15.12.2016; 2) договір №1811-1Р від 25.11.2016; 3) договір №1811-2Р від 25.11.2016; 4) договір №1704-3Р від 26.04.2017; 5) договір №0302-1Р від 14.02.2017; 6) договір №2402-3Р від 10.03.2017; 7) договір №0302-2Р від 14.02.2017.

Відповідно до вказаних договорів, замовником виступає Управління освіти Оболонської РДА, а генпідрядником - ТОВ «Євроромбуд».

В той же час, враховуючи відомості, отримані з податкової бази АІС «Податковий блок» та досліджені фахівцями ДФС в своєму акті №163/16-03/40830229, встановлено, що в ТОВ «Євроромбуд» відсутні основні фонди, виробничі потужності, кваліфіковані працівники, що в свою чергу унеможливлює виконання зазначених договорів з боку генпідрядника.

У зв`язку з вищевказаним, прокурор зазначає, що на даний час існує необхідність отримати інформацію щодо укладених договорів субпідряду з генпідрядною організацією ТОВ «Євроромбуд» на виконання зазначених вище договорів. Так, з метою встановлення чи спростування ознак вчинення кримінального правопорушення, в рамках досудового розслідування необхідно дослідити первинні та бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Євроромбуд» код за ЄДРПОУ (40830229) з суб'єктами господарської діяльності, з якими були укладені договори субпідряду, де замовником виступало Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, по наступним договорам: 1) договір №1212-2Р від 15.12.2016; 2) договір №1811-1Р від 25.11.2016; 3) договір №1811-2Р від 25.11.2016; 4) договір №1704-3Р від 26.04.2017; 5) договір №0302-1Р від 14.02.2017; 6) договір №2402-3Р від 10.03.2017; 7) договір №0302-2Р від 14.02.2017.

Крім того, прокурор вказує, що необхідно дослідити акти приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, сертифікатів, банківських виписок та інших документів з даного питання, а також інформацію щодо кількості працівників ТОВ «Єврорембуд» за період з листопада 2016 по липень 2017 року, договори аутсорсингу, аутстафінгу (в разі наявності), договори цивільно-правового характеру на підтвердження наявності кваліфікованих працівників, трудових договорів, оренди або лізингу основних та транспортних засобів, виробничих потужностей, ліцензій для відповідних видів робіт.

Як вбачається з клопотання, володільцем даної інформації являється ТОВ «Євроромбуд», юридична адреса якого: м. Київ, Голосіївський район, вул. Горького, 88, кв.83. Посадовою особою товариства являється ОСОБА_2

Також, прокурор зазначає, що в органу досудового розслідування відсутня можливість в інший спосіб отримати документи, зміст яких необхідно дослідити в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженні, зважаючи на положення ч. 2 ст. 159 КПК України.

В клопотанні зазначається, що документи, доступ до яких запитує орган досудового розслідування даним клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх копіювання для долучення до матеріалів кримінального провадження №42017101050000069.

Крім того, прокурор зазначає, що враховуючи ту обставину, що при здійсненні запиту, в порядку ст.93 КПК України, існує загроза зміни чи знищення оригіналів запитуваних документів, що надасть можливість їх володільцю приховати свої незаконні дії, а тому орган досудового розслідування клопоче не викликати при розгляді клопотання до суду володільця зазначених документів, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 28.04.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України(кримінальне провадження №42017101050000069).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ТОВ «Євроромбуд», юридична адреса якого: м. Київ, Голосіївський район, вул. Горького, 88, кв.83.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Євроромбуд», юридична адреса якого: м. Київ, Голосіївський район, вул. Горького, 88, кв.83 та надати можливість зробити їх копії.

Однак, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтувала та не довела необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів оперативному співробітнику Лівобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області - старшому оперуповноваженому Міхову К.В., за дорученням прокурора.

Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., в межах кримінального провадження №42017101050000069 від 28.04.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Тетяні Сергіївні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42017101050000069 від 28.04.2017 року, а саме: слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Венглюку А.В., Пилипчуку Є.А. та Буткевичу Р.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні:

ТОВ «Євроромбуд», юридична адреса якого: м. Київ, Голосіївський район, вул. Горького, 88, кв.83, а саме:

- первинних та бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Євроромбуд» (код за ЄДРПОУ 40830229) з суб'єктами господарської діяльності, з якими були укладені договори субпідряду, де замовником виступало Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, по наступним договорам: 1) договір №1212-2Р від 15.12.2016; 2) договір №1811-1Р від 25.11.2016; 3) договір №1811-2Р від 25.11.2016; 4) договір №1704-3Р від 26.04.2017; 5) договір №0302-1Р від 14.02.2017; 6) договір №2402-3Р від 10.03.2017; 7) договір №0302-2Р від 14.02.2017;

- актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, сертифікатів, банківських виписок та інших документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Євроромбуд» з субпідрядними організаціями на виконання зазначених договорів, де замовником являється Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

- документів, що підтверджують кількість працівників ТОВ «Євроромбуд» за період з листопада 2016 по липень 2017 року (договори аутсорсингу, аутстафінгу (в разі наявності), договори цивільно-правового характеру, трудові договори, оренди або лізингу основних та транспортних засобів, виробничих потужностей, ліцензій для відповідних видів робіт.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Євроромбуд», юридична адреса якого: м. Київ, Голосіївський район, вул. Горького, 88, кв.83, надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Тетяні Сергіївні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42017101050000069 від 28.04.2017 року, а саме: слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Венглюку А.В., Пилипчуку Є.А. та Буткевичу Р.В., та надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 23 вересня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ТОВ «Євроромбуд», юридична адреса якого: м. Київ, Голосіївський район, вул. Горького, 88, кв.83, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя