Ухвала суду № 68547650, 28.08.2017, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/1902/17

(провадження № 1-кс/658/587/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Батовріна І.Г., за участю секретаря Берднікової С.В., розглянувши в приміщенні суду, в м. Каховці Херсонської області, клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Каховського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №12017230190001253 від 23.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні, ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Андріївська 2/12.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 22.05.2017 року до Каховського ВП ГУНП надійшла заява Голови Кам'янської сільської ради ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді головного бухгалтера Кам'янської сільської ради на протязі 2013-2016 р.р. здійснила привласнення бюджетних коштів на загальну суму 83999,13 гривень шляхом зарахування коштів на власну розрахункову картку в сумі 48267,42 гривень та шляхом привласнення готівкових коштів, як надходили в касу установи за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах в сумі 35731,71 гривня.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12017230190001253 від 23.05.2017 року, почато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитана по кримінальному провадженню ОСОБА_3 пояснила, що ОСОБА_5 з 01.08.2006 займала посаду головного бухгалтера сільської ради. 17.02.2016 року розпорядженням № 12 від 17.02.2016 вона переведена на посаду спеціаліста ІІ категорії з 24.02.2016. З лютого 2016 року посаду головного бухгалтера Кам'янської сільської ради займає ОСОБА_6 В березні 2016 року було проведено інвентаризацію розрахунків з дебіторами і кредиторами станом на 06 березня 2017 року, в ході якої встановлено, що за період роботи з 01.03.2013 року по 01.04.2016 року ОСОБА_4 було допущено виникнення дебіторської заборгованості по рахунку 6424 «Розрахунки зі спеціальними видами платежів» на суму 35731,71 грн. та по рахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати» на суму 48267,42 грн., а саме: дебіторська заборгованість в сумі 35731,71 гривень виникла шляхом не оприбуткування грошових коштів до каси Кам'янської сільської ради з батьківської плати, отриманою ОСОБА_4 від батьків, що підтверджується відомостями, ордерами № 1 «каса», № 15 «розрахунки з батьківської плати», № 3. Дебіторська заборгованість в сумі 48267, 42 гривень виникла шляхом зарахування на особовий картковий рахунок ОСОБА_4 виплати заробітної плати без відповідних підстав з нарахувань по книзі заробітної плати. Всього за період з 01.03.2013 року по 01.04.2016 року головним бухгалтером ОСОБА_4 було привласнено кошти Кам'янської сільської ради на загальну суму 83999,13 гривень. Вказана сума підтверджується актом інвентаризації.

Розпорядженням № 77 від 30.11.2016 р. ОСОБА_4 звільнена з найманої посади на підставі ст. 38 КЗпПУ.

В ході тимчасового доступу в Кам'янській сільській раді Каховського району вилучено акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 06.03.2017 року, оригінали бухгалтерських документів, розпорядження, посадові інструкції діяльності Кам'янської сільської ради Каховського району.

ФОП ОСОБА_7 надано консультаційні послуги в сфері бухгалтерського обліку та права щодо правильності нарахування та виплати заробітної плати колишньому головному бухгалтеру Кам»янської сільської ради ОСОБА_8 та щодо правильності та повноти зарахування коштів на рахунок установи як батьківська плата за дітей, які перебували в дошкільних закладах за період з 01.01.2013 року по 01.05.2013 р. (вих. № 368 від 15.08.2017 р.).

Проведеним аналізом первинних документів, даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності встановлено, що за період з 01.01.2013 р. по 01.05.2016 р. зайво перераховано кошти в сумі 49467,42 грн. ОСОБА_8 на особовий картковий рахунок № 4627081793821088 в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» та на особовий картковий рахунок № 26256008124764 в ПАТ «Укрсіббанк»; за період з 01.01.2013 р. по 01.05.2016 р. встановлено не оприбуткування коштів за даними касової книги та бухгалтерського обліку на загальну суму 30597,00 гривень.

Для підтвердження фактів привласнення головним бухгалтером Кам'янської сільської ради ОСОБА_4 бюджетних коштів шляхом нарахування необґрунтованих сум заробітної плати, які ОСОБА_4 отримувала на картковий рахунок № №26256008124764, відкритий в відділенні № 192 Херсонського РУ АТ «УкрСиббанк», а також в звязку з тим, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та їх вилучення, а саме документів про рух коштів по картковому рахунку з виплати заробітної плати ОСОБА_4 за № 26256008124764, відкритому в АТ «УкрСиббанк».

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст.159 КПК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про наявність достатніх доказів, які вказують на вчинення зазначених кримінальних правопорушень, , інформацію про які внесено до ЄРДР.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації особою, у володінні якої в даний час вона перебуває, розгляд даного клопотання проведено у відсутність такої особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Каховської місцевої Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів або завірених копій, а саме: документів про рух коштів по картковому рахунку з виплати заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі системи «StarAccess» за № 26256008124764, відкритому в відділенні № 192 Херсонського РУ АТ «УкрСиббанк» на імя ОСОБА_4 за період часу з 01.012013 року по 01.05.2016 року, що перебувають у володінні, ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Андріївська 2/12.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазаначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_9