Ухвала суду № 68546214, 04.08.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.08.2017 Справа № 554/6071/17

Провадження № 1-кс/554/5289/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

4 серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000185 від 08.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-1КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42017170000000185 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що депутат Полтавської обласної ради ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1) не в повному обсязі задекларував статки та обєкти нерухомості, що належать йому або членам його сімї. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме у ОСОБА_2 перебуває у власності 6 земельних ділянок та 1 земельна ділянка на праві оренди, які розташовані на території Драбинівської сільської ради Полтавської області, зокрема: земельна ділянка (кадастровий номер №5323481000:00:001:2006); площа 3,6279 га; право власності 04.12.14; земельна ділянка (кадастровий номер №5323481001:01:002:0168); площа 0,144 га; право власності 04.12.14; земельна ділянка (кадастровий номер №5323481001:01:002:0169); площа 0,4108 га; право власності 04.12.14; земельна ділянка (кадастровий номер №5323481000:00:004:2125); площа 0,4153 га; право власності 30.07.14; земельна ділянка (кадастровий номер №5323481000:00:004:1125); площа 2,9564 га; право власності 30.07.14; земельна ділянка (кадастровий номер №5323481000:00:004:1126); площа 3,3914 га; право власності 30.07.14; земельна ділянка (кадастровий номер №5323485501:01:002:0066); площа 0,6249 га; право оренди 03.04.14.

Згідно листа Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області грошова оцінка земельної ділянки (кадастровий номер 5323481001:01:002:0168, площею 0,144 га) становить 386 369 тис. грн., земельної ділянки (кадастровий номер 5323481001:01:002:0169, площею 0,4108 га) становить 18 165 тис. грн. та земельна ділянка (кадастровий номер 5323485501:01:002:0066, площею 0,6249 га) становить 559 186 тис. грн. Сукупна грошова оцінка вказаних земельних ділянок 963 720 тис. грн.

Указані обєкти нерухомості (земельні ділянки) відсутні у декларації ОСОБА_2 за 2016 рік.

Окрім того, відповідно до відомостей з податкового органу протягом 2016 року ОСОБА_2 отримав від підприємства ТОВ «Чиста Криниця» гроші на загальну суму 8 млн. 765 тис. грн., які ОСОБА_2 не відобразив у Розділі 11 (доходи, у тому числі подарунки) декларації за 2016 рік, що підтверджується письмовими поясненнями останнього від 07.06.2017 про зберігання цієї готівки за місцем свого проживання.

Таким чином, у діях ОСОБА_2 встановлено ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366-1 КК України, тобто подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Будучи допитаним в якості свідка керівник ТОВ «Чиста Криниця» ОСОБА_3, повідомив, що відповідно до статуту ТОВ «Чиста криниця» (код. 30731271) здійснює будь-яку підприємницьку діяльність , яка не суперечить законодавству України. В основному виробництво сільськогосподарської продукції, а саме вирощування зернових культур. Один і єдиний учасник товариства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2. На запитання чи отримував грошові кошти засновник ТОВ «Чиста криниця» - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2015 по даний час від підприємства. Повідомив, що відповідно до наказу № 1180-К від 18 вересня 2015 ОСОБА_2, офіційно влаштований на підприємство, на посаду голови ради засновників. Відповідно до чого отримував заробітну плату. Окрім цього повідомив, що в оренді ТОВ «Чиста криниця» перебувають земельні ділянки (паї) ОСОБА_2, які перейшли йому в спадщину від батьків, за що останній також отримує щорічно кошти.

Окрім цього повідомив, що 06.06.2014 року та 20.10.2014 року між ТОВ «Чиста криниця» та ОСОБА_2 укладено договір «Про надання поворотної безвідсоткової позики». Відповідно до вказаних договорів ОСОБА_2 повинен надати підприємству позику в сумі 90000000 грн. та 50000000 грн. відповідно. В подальшому відповідно до офіційних бухгалтерських документів останнім фактично надано грошові кошти в сумі 81588575 грн. та 47100400 грн. Дані кошти отримані офіційно, та перераховані через рахунки банківських установ України. Окрім цього зазначив, що за вище вказаними договорами за першим кошти частково повернуто, а за другим договором кошти повернуто в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів фінансово-господарської, бухгалтерської діяльності з приводу взаємовідносин ТОВ «Чиста криниця» (30731271) з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3, серед яких є (наказ про призначення на посаду ОСОБА_2 № 1180-к від 17 вересня 2015 року, посадова інструкція голови ради засновників ОСОБА_2, договори оренди землі між ТОВ «Чиста криниця» та ОСОБА_2 від 20.08.2014, 05.12.2014 років, договори поворотної безвітсоткової позики від 20.10.2014 та 06.06.2014 років, додаткові угоди до договорів поворотної безвітсоткової позики, а також видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, у яких відображено рух коштів між ТОВ «Чиста криниця» та ОСОБА_2

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів фінансово-господарської, бухгалтерської діяльності з приводу взаємовідносин ТОВ «Чиста криниця» з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме наказу про призначення на посаду ОСОБА_2 № 1180-к від 17 вересня 2015 року, посадової інструкції голови ради засновників ТОВ «Чиста криниця» ОСОБА_2, договорів оренди землі між ТОВ «Чиста криниця» та ОСОБА_2 від 20.08.2014, 05.12.2014 років, договорів поворотної безвітсоткової позики від 20.10.2014 та 06.06.2014 років укладених між ТОВ «Чиста криниця» та ОСОБА_2Я, додаткових угод до договорів поворотної безвітсоткової позики, а також видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, у яких відображено рух коштів між ТОВ «Чиста криниця» та ОСОБА_2

Проведення тимчасового доступу та вилучення документів дозволити: слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8М та іншим співробітникам Головного управляння Національної поліції в Полтавській області за дорученням слідчого Москаленка О.І.

Термін дії ухвали 1 місяць

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська