Ухвала суду № 68543450, 29.08.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/3497/17

1-кс/357/3437/17

У Х В А Л А

29 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Селезень Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12017110030001017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22.08.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ «Укрсоцбанк», надання начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096), ОСОБА_3, ОСОБА_4: № 26007000029252, №26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках № 26007000029252, №26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721;

-листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунків № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2008 року по день винесення ухвали;

-виписок про рух грошових коштів (у електронному вигляді) по рахунках № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721 за період з 01.01.2008 року по день винесення ухвали з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті;

-чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721, за період з 01.01.2008 року по день винесення ухвали;

-копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721, за період з 01.01.2008 року по день винесення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, з подальшим вилученням копій документів, яке мотивоване тим, що до Білоцерківського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що кошти від продажу майнового комплексу 18.02.2008 року розташованого за адресою: м.Київ, вул.Новопирогівська 62А, він не отримував, та його підпис у видатковому касовому ордері ТОВ «Плато плюс» від 22.02.2008 року підроблений, на підставі якого були отримані кошти ОСОБА_3 у Білоцерківському відділення ФАКБ ОСОБА_6 «Укрсоцбанк».

15 лютого 2008 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було посвідчено Довіреність зареєстровану у реєстрі за № 790, у відповідності до якої: ОСОБА_5 уповноважив продати всю належну йому частину цілісного майнового комплексу, що знаходиться в м.Києві, вул.Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»).

Для чого ОСОБА_3 було надано право: подавати від імені ОСОБА_5, заяви, довідки, документи, отримувати необхідні довідки та документи, отримувати в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на обєкти нерухомого майна довідку-характеристику, розписуватись за нього, підписувати договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, сплачувати податки, збори та всі необхідні платежі, а також виконувати всі інші дії, повязані з цим дорученням, однак права отримувати належні грошові кошти ОСОБА_5 не надавав.

18 лютого 2008 року ОСОБА_3 на підставі вище зазначеної довіреності оформив Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у місті Києві від 18.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №801 (далі за текстом - Договір КП ЦМК).

У відповідності до договору ОСОБА_3 в особі себе та довірителя (ОСОБА_5В.) продав товариству з обмеженою відповідальністю «Плато плюс», цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою в м. Києві, вулиця Новопирогівська, будинок № 62-а.

Одночасно розрахунок за вказаним договором нібито відбувся напередодні готівкою, про що зазначено у договорі, проте ОСОБА_5, як продавець, жодних коштів не отримував.

22.02.2008 року, не зважаючи на вищевказані обставини, одночасно перебуваючи на посаді (директора, головного бухгалтера та касира) ТОВ «Плато Плюс», ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів з метою привласнення коштів, належних ТОВ «Плато ПЛЮС», підписав видатковий касовий ордер в рахунок нібито оплати за договором купівлі-продажу комплексу, що знаходиться за адресою в м.Києві, вулиця Новопирогівська, будинок № 62-а, згідно якого він як бухгалтер ТОВ «Плато Плюс» видав та одночасно, як фізична особа ОСОБА_3 отримав грошові кошти у сумі 620 650 грн. 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот пятдесят гривень 00 коп.), що були на особовому рахунок ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відкритого у ФАКБ ОСОБА_6. «Укрсоцбанк» та мав баланс 1 500 000 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_3, як бухгалтером товариства підписано видатковий касовий ордер ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» відповідно до якого ОСОБА_5 як фізичній особі, нібито також видано грошові кошти у сумі 620 650 грн 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот пятдесят гривень 00 коп.), що були на особовому рахунок ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відкритого у ФАКБ ОСОБА_6. «Укрсоцбанк».

Однак, вказані грошові кошти ОСОБА_5 не отримував та підпису у видатковому касовому ордері від 22.02.2008 р. на суму 620 650 грн. 00 коп. не ставив.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів, належних ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» на суму 1 241 300 грн. ОСОБА_3 у невстановлений час у Білоцерківському відділенні ФАКБ ОСОБА_6. «Укрсоцбанк» отримав відповідно до вказаних касових ордерів грошові кошти в сумі 1 241 300 грн.

Проведено судово-почеркознавчу експертизу та встановлено, що підписи у документах від імені ОСОБА_3 виконувалися ОСОБА_3, а підпис від імені ОСОБА_5 виконувався не ОСОБА_5 а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи документально отримання грошових коштів з каси ТОВ «Плато Плюс», згідно видаткового касового ордеру №1 від 22.02.2008 у сумі 620 650 грн. ОСОБА_5 не підтверджується.

Також встановлено, що згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, у місті Києві, від 18.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №801 (далі за текстом - Договір КП ЦМК), інтереси ТОВ «Плато Плюс» згідно довіреності та протоколу загальних зборів ТОВ «Плато Плюс» №1 від 14 лютого 2008 року представляла ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка надавала юридичні послуги ТОВ «Плато Плюс».

Згідно відомостей, наданих потерпілим, ОСОБА_3 користувався наступними банківськими рахунками, відкритими у ПАТ «Укрсоцбанк» № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411.

Згідно відомостей, наданих потерпілим, ОСОБА_4 користувався наступними банківськими рахунками, відкритими у ПАТ «Укрсоцбанк» № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840.

Згідно відомостей, наданих потерпілим, ТОВ «Плато Плюс» користувався наступними банківськими рахунками, відкритими у ПАТ «Укрсоцбанк» № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунках № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411,№ 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Друзь В.В. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ «Укрсоцбанк» необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю по вказаних рахунках, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ «Укрсоцбанк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи по банківських рахунках № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411,№ 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721, знаходяться в ПАТ «Кредобанк», який розташований за адресою: вул.Ковпака, 29, м.Київ, містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та надати начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів - банківських рахунків ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096), ОСОБА_3, ОСОБА_4: № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках № 26007000029252, №26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721;

-листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунків № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2008 року по час винесення ухвали;

-виписок про рух грошових коштів (у електронному вигляді) по рахунках № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721 за період з 01.01.2008 року по час винесення ухвали з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті;

-чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721, за період з 01.01.2008 року по день винесення ухвали;

-копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 26007000029252, № 26058012052017, № 26009036585411, № 26008036585411, № 26308011566577, № 26306012051618, № 26302012000942, № 26303012075125, № 26009010181876, № 26050012089840, № 26000010737014, № 26004000030385, № 26049010660926, № 26003038865721, за період з 01.01.2008 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8