Постанова № 68541185, 18.08.2017, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/3172/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року. смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Бочаров А.І.,

при секретарі Задеряка Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161380000205 від 02.08.2017 р., з правовою кваліфікацією за ст.190 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.08.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що слідчим відділенням Авангардівського відділення поліції Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017161380000205 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невідома особа, під приводом наявності в неї трьох путівок в дитячий табір «Золотий берег» в с. Сергіївка, шляхом обману заволоділа грошовими коштами працівників ТОВ «Промтоварний ринок» в сумі 9450грн., які були останніми перераховані на вказану зловмисником банківську картку, після чого перестав виходити на зв'язок

Так, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа під приводом наявності в неї трьох путівок в дитячий табір «Золотий берег» в с. Сергіївка, шляхом обману заволоділа грошовими коштами працівників ТОВ «Промтоварний ринок» в сумі 9450грн.

25.07.2017 р приблизно в 9-00 точний час слідством не встановлено голова профспілки працівників ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_3 отримав від адміністрації ТОВ «Промтоварний ринок» паперову записку в якій було записано номер телефону 093-030-17-07 та ініціали ОСОБА_4 «Федерація миру і злагоди» на зворотному боці паперової записки було написано: «2 Путівки в Сергіївка 50% з 01.08.17 ». Зателефонувавши за цим номером йому відповіла невстановлена слідством особа яка представилася як ОСОБА_4 керівник федерації «миру і злагоди» та ввівши в оману запропонувала придбати путівки для дітей в табір «Сонячний берег» розташований за адресою Одеська область, село Сергіївка зі знижкою у 50%. Отриману в ході бесіди інформацію ОСОБА_3 сприйняв як реальну, та будучи ошуканим дав розпорядження своєму помічникові ОСОБА_5 що б він довів цю інформацію до співробітників ТОВ «Промтоварний ринок».

Бажання виявили 3 співробітника ринку а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8Н яким був передан номер телефону 093-030-17-07, за яким останні і зателефонували.

27.07.2017 р приблизно в 16-00 точний час слідством не встановлено гр.. ОСОБА_8 М зателефонувала за номером телефону 093-030-17-07 для з'ясування всієї інформації щодо путівок. За номером 093-030-17-07 відповів невідомий чоловік який представився як ОСОБА_4 керівник федерації «миру і злагоди». Після чого він ввівши в оману ОСОБА_8 М запропонував придбати путівку вартістю 6300 грн. НБУ з 50% знижкою до дитячого табору «Сонячний берег» розташованого за адресою Одеська область, село Сергіївка за 3150 грн. НБУ. ОСОБА_8 сприйняла цю інформацію як реальну та запитала про порядок сплати, на що невідомий чоловік, переслідуючи незаконний намір направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого, надав їй номер банківської карти «ПриватБанк» 4149 4378 6065. У цей же день приблизно в 16-50 будучи ошуканою ОСОБА_8 перевела грошові кошти в сумі 3150 грн. НБУ через термінал «ПриватБанк» № TS208704 який розташований за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20 на вищевказані банківські реквізити.

Своїми умисними діями, невстановлена слідством особа заволоділа чужим майном шляхом обману(шахрайство), чим завдало матеріальний збиток потерпілому у розмірі 3150 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені 02.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161380000205.

Враховуючи наведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, а саме інформації за банківською карткою «ПриватБанк» 4149 4378 6065 яка знаходиться у ПАТ «КБ «Приватбанк»:

1.Договір на відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № 4149 4378 6065;

2.Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № 4149 4378 6065 у ПАТ КБ «Приватбанк»;

3.Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська карта № 4149 4378 6065 у ПАТ КБ «Приватбанк», з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

4.Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаною банківською карткою № 4149 4378 6065;

5.Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці № 4149 4378 6065;

6.Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком з банківською карткою № 4149 4378 6065 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Володільцем зазначених відомостей та документів є ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, юридичною адресою якого є м.Дніпр, вул. Набережна Перемоги 50

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ «КБ «ПриватБанк», необхідне для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати працівників ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, юридичною адресою якого є м.Дніпр, вул. Набережна Перемоги 50, надати слідчому CВ Авангардівського відділення поліції Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носії з дня відкриття рахунку по теперішній час яка знаходиться у ПАТ «КБ «Приватбанк»:

1.Договір на відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № 4149 4378 6065;

2.Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № 4149 4378 6065 у ПАТ КБ «Приватбанк»;

3.Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська карта № 4149 4378 6065 у ПАТ КБ «Приватбанк», з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

4.Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаною банківською карткою № 4149 4378 6065;

5.Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці № 4149 4378 6065;

6.Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком з банківською карткою № 4149 4378 6065 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Покласти виконання даної ухвали на слідчого CВ Авангардівського відділення поліції Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 18 вересня 2017 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бочаров А.І.