Ухвала суду № 68541091, 30.08.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/13766/17

Провадження по справі № 1-кс/4049/17

У Х В А Л А

30 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., прокурора Стафіка Р.Т., розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 09.02.2015 року за № 12013170470000420,-

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» за період з 01.01.2011 року по теперішній час, що знаходяться в ПАТ «Марфін Банк».

За клопотанням слідчого відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проведене без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий мотивував тим, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 367 ч. 2 КК України, в ході якого було встановлено, що при виконанні підрядних робіт по капітальному ремонту та реконструкції фасадів і покрівель по 13 будівлям ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» було завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 2297324,73 грн., чим завдано збитку бюджету м. Одеси на вказану суму. В зв'язку з потребами досудового слідства, з метою здобуття доказів у підтвердження чи спростування факту завищення вартості робіт, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених банківських документів.

Документи, необхідність у доступі до яких обґрунтовує слідчий, складають охоронювану законом банківську таємницю, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України.

Прокурором доведено, що у володінні відділення ПАТ «Марфін Банк» перебувають документи, що стосуються руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Одеські реставраційні майстерні», оскільки підприємство є клієнтом зазначеної банківської установи.

Прокурором доведено, що документи, які стосуються руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Одеські реставраційні майстерні», в сукупності з іншими здобутими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для підтвердження чи спростування факту порушення законодавства посадовими особами ТОВ під час здійснення господарської діяльності.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України прокурором доведено, що відомості, які містяться в документах, щодо яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а іншим способом, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, довести зазначені у клопотанні обставини (підтвердження чи спростування факту порушення законодавства посадовими особами ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» під час здійснення господарської діяльності) неможливо.

Разом з тим, із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, а також з тексту самого клопотання вбачається, що кримінальне провадження в частині можливого завищення підприємством вартості виконаних робіт стосується періоду, за який проводилася перевірка Державною фінансовою інспекцією в Одеській області, тобто з 01.04.2010 року по завершений звітний період 2012 року (акт ревізії № 06-19/680 від 25.12.2012 року).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2011 року по теперішній час, тобто поза межами періоду можливого вчинення протиправних дій.

Відповідно до положень ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Виходячи з викладених стороною обвинувачення обставин справи, у даному кримінальному провадженні можуть бути використані як докази тільки ті документи (про які йдеться у клопотання), що стосуються періоду, за який проводилася ревізія. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, один з банківських рахунків, про які йдеться у клопотанні, був відкритий поза межами вказаного періоду, а саме 20.11.2014 року, що вбачається з наданих слідчим документів. Тому в частині, що стосується цього рахунку, клопотання також не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 09.02.2015 року за № 12013170470000420, задовольнити частково.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 і ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (ЄДРПОУ 36153897) у ПАТ «Марфін Банк» за адресою м. Одеса, Польський узвіз, 11:

1)№ 26004274941

2)№ 26059274941

за період з 01.11.2011 року по 25.12.2012 року із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти та з яких надійшли грошові кошти, у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів з вказанням шляху проходження грошових коштів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів, яка виготовляється володільцем або цією особою.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова