Ухвала суду № 68540259, 29.08.2017, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

29.08.2017

№ 1-кс/489/1076/2017 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

29 серпня 2017 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., за участю володільця документів ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Вітовським ВП КВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150230000409 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, а саме привласнення ФОП ОСОБА_1 бюджетних коштів Коларівської та Калинівської сільських рад, під час виконання у грудні 2016 року під час виконання підрядних робіт з капітального дорожнього покриття на території Коларівської та Калинівської сільських рад, шляхом завищення в кошторисній документації прямих витрат на закупівлю матеріалів.

Слідчий СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які перебувають у ФОП ОСОБА_1, за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Святомиколаївка, вул. Олімпійська, 14, буд. 14, а саме реєстраційних документів ФОП "Озейчук"; договорів між ФОП ОСОБА_1 та БМП "Піраміда" за 2016 р. з додатками про проведення робіт бригадою дорожніх робітників; договорів між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ "Акватех-Ник" за 2016 р. з додатками, про надання послуг з виконання робіт дорожньою технікою; договорів між ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_3 за 2016 р. з додатками, про купівлю-продаж щебеню; договорів між ФОП ОСОБА_1 та ПП "Херсонтранснафта" за 2016 р. з додатками, про оренду техніки; актів приймання-здачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_1 та БМП "Піраміда" за результатами виконаних робіт бригадою дорожніх робітників відповідно до укладених договорів за 2016 р.; актів приймання-здачі виконана них робіт між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ "Акватех-Ник" за результатами виконаних робіт дорожньою технікою відповідно до укладених договорів за 2016 р.; платіжних доручень, рахунків-фактур, касових документів та інших документів між ФОП ОСОБА_1 та БМП "Піраміда" на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за результатами виконання робіт бригадою дорожніх робітників відповідно до укладених договорів за 2016 р.;платіжних доручень, рахунків-фактур, касових документів та інших документів між ФОП ОСОБА_1 та БМП "Піраміда" на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за результатами виконання робіт бригадою дорожніх робітників відповідно до укладених договорів за 2016 р.; платіжних доручень, рахунків-фактур, касових документів та інших документів між ФОП ОСОБА_1 та ПП "Херсонтранснафта" на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за оренду техніки, відповідно до укладених договорів за 2016 р.; видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, касових документів та інших документів між ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_3, що підтверджують поставку/прийом щебеню, та на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів, відповідно до укладених договорів за 2016 р.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, шляхом дослідження цих документів та проведення їх експертних досліджень.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ФОП "Озейчук", договір підряду № 12 від 02.11.2016 р. між ФОП "ОСОБА_1М." та БМП "Піраміда", договір про виконання робіт та надання послуг № 0112/9 від 01.12.2016 р. між ФОП "ОСОБА_1М." та ТОВ "Акватех-Ник", договір суборенди № 47 від 09.11.2016 р. між ФОП "ОСОБА_1М." та ПП "Херсонтранснафта", договір купівлі продажу № 1 від 20.10.2016 р. між ФОП "ОСОБА_1М." та ФОП ОСОБА_3, та документи, що повязані з їх виконанням і оплатою, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин привласнення бюджетних коштів Коларівської та Калинівської сільських рад з боку ФОП ОСОБА_1 та вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання слідчого, враховую, що відповідно до п.1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, слідчим не доведено, що інші договори ФОП "ОСОБА_1М." за 2016 рік з БМП "Піраміда", ТОВ "Акватех-Ник", ПП "Херсонтранснафта", ФОП ОСОБА_3, та документи, що повязані з їх виконанням і оплатою, окрім договору підряду № 12 від 02.11.2016 р., договору про виконання робіт та надання послуг № 0112/9 від 01.12.2016 р., договору суборенди № 47 від 09.11.2016 р., договору купівлі продажу № 1 від 20.10.2016 р., та документів, що повязані з їх виконанням і оплатою, перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП "ОСОБА_1М." мають суттєве значення для встановлення важливих обставин привласнення бюджетних коштів за фактом якого здійснюється кримінальне провадження, в звязку з чим вважаю необхідним відмовити у наданні доступу до інших договорів та повязаних з ними документів, окрім перерахованих.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобовязати ФОП ОСОБА_1 надати слідчому СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ФОП ОСОБА_1, за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Святомиколаївка, вул. Олімпійська, 14, з можливістю вилучення, а саме:

реєстраційних документів ФОП "Озейчук";

договору підряду № 12 від 02.11.2016 р. між ФОП ОСОБА_1 та БМП "Піраміда" з додатками про проведення робіт бригадою дорожніх робітників; актів приймання-здачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_1 та БМП "Піраміда" за результатами виконаних робіт бригадою дорожніх робітників відповідно до укладеного договору; платіжних доручень, рахунків-фактур, касових документів та інших документів між ФОП ОСОБА_1 та БМП "Піраміда" на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за результатами виконання робіт бригадою дорожніх робітників відповідно до укладеного договору;

договору про виконання робіт та надання послуг № 0112/9 від 01.12.2016 р. між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Акватех-Ник» з додатками про надання послуг з виконання робіт дорожньою технікою; актів приймання-здачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Акватех-Ник» за результатами виконання робіт дорожньою технікою відповідно до укладеного договору; платіжних доручень, рахунків-фактур, касових документів та інших документів між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Акватех-Ник» на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за результатами виконання робіт дорожньою технікою відповідно до укладеного договору;

договору суборенди № 47 від 09.11.2016 р. між ФОП ОСОБА_1 та ПП «Херсонтранснафта» з додатками про оренду техніки; платіжних доручень, рахунків-фактур, касових документів та інших документів між ФОП ОСОБА_1 та ПП «Херсонтранснафта» на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за оренду техніки відповідно до укладеного договору;

договору купівлі продажу № 1 від 20.10.2016 р. між ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_3 з додатками про купівлю-продаж щебеню; видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, касових документів та інших документів між ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_3, що підтверджують поставку/прийом щебеню, та на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів, відповідно до укладеного договору.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших договорів ФОП "ОСОБА_1М." за 2016 рік з БМП "Піраміда", ТОВ "Акватех-Ник", ПП "Херсонтранснафта", ФОП ОСОБА_3, та документів, повязаних з їх виконанням і оплатою, - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: