Постанова № 68536115, 02.03.2011, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 4-68/11

ПОСТАНОВА

іменем України

14 февраля 2011 года

Судья Амур Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска ОСОБА_1, рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ Амур - Нижнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_2 о наложении ареста на счет по уголовному делу № 99116101,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3, являясь директором общества с ограниченного ответственностью «Максима-2006»(код ЕГРПОУ 33974608), зарегистрированного в органе государственной регистрации 18.01.2006 года, по адресу: АДРЕСА_1, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в период с сентября 2009 года по март 2010 года в нарушение п.п. 7.4.5 п. 7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 г. и путём необоснованного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость в связи с отражением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Максима-2006»финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Контур Пак»(код ЕГРПОУ 34229162), неподтвержденных первичными бухгалтерскими документами, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 2 732 692,00 грн., что повлекло фактическое непоступления в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту в отношении директора ООО «Максима-2006»ОСОБА_3 было возбуждено уголовное дело № 99116101 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.3 ст. 212 УК Украины, и в ходе досудебного следствия было установлено, что в Днепропетровском филиале ПАО «ОТП Банк»(МФО 307071) ООО «Максима-2006»(ЕГРПОУ 33974608) на момент совершения преступления был открыт текущий счет № 26008002315537, который использовался ООО «Максима-2006» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой не были уплачены налоги в бюджет государства. Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что денежные средства находящиеся на счете ООО «Максима-2006»(ЕГРПОУ 33974608), открытом в Днепропетровском филиале ПАО «ОТП Банк»(МФО 307071), добыты преступным путем и следовательно в силу ст.78 УПК Украины являются вещественными доказательствами, а также в целях предотвращения использования денежных средств в противоправных целях, судья, руководствуясь ст. 78 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства, которые находятся на текущем счете № 26008002315537, открытом в Днепропетровском филиале ПАО «ОТП Банк»(МФО 307071) и принадлежащем ООО «Максима-2006»(ЕГРПОУ 33974608, юридический адрес: АДРЕСА_2), а также на все денежные средства, поступающие на счет № 26008002315537.

Обязать Днепропетровский филиал ПАО «ОТП Банк»(МФО 307071) сделать отметку с указанием суммы арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска, предъявивших данное постановление в ходе исполнения постановления об аресте денежных средств.

Обязать Днепропетровский филиал ПАО «ОТП Банк»(МФО 307071) в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк для исполнения, а также дату и время ареста денежных средств.

Обязать Днепропетровский филиал ПАО «ОТП Банк»(МФО 307071) еженедельно предоставлять в ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска данные о сумме денежных средств, поступивших на счет № 26008002315537, после предъявления постановления об аресте денежных средств к исполнению.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья