Ухвала суду № 68531003, 30.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16236/17

Провадження № 1-кс/522/16415/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю слідчого Калічевського В.К., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського Вп Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016161500002611 від 13.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2016 до ЧЧ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови правління ООСББ «Нова Аркадія» ОСОБА_4, в якій останній просить вжити заходи до колишнього голови правління ОСББ «Нова Аркадія», яка в період з 2011 по 2015 роки, привласнила та розтратила ввірене їй майно, що перебувало в її віданні.

Згідно аудиторського висновку (звіт про фактичні результати щодо фінансової інформації) ТОВ «Легіон-Південь» від 30.06.2016 встановлено, що бухгалтерський облік ОСББ «Нова Аркадія» з постачальниками товарів, робіт, послуг за період з 03.03.2011 року по листопад 2015 року включно не вівся належним чином. Дані фінансової звітності, а також фактичні платежі на загальну суму 779 190, 51 гривень, не підтверджуються первинними документами, що не дає можливості визначити їх цільове призначення і законність проведення.

Будучи допитаним в якості свідка голова правління ОСББ «Нова Аркадія» ОСОБА_4 пояснив наступне, що на займаній посаді з 01.02.2016. До нього головою правління був ОСОБА_5, в період часу 16.10.2015 по 31.01.2016, який раніше змінив на цій посаді ОСОБА_6 і яким остання повинна була передати всю фінансово-господарську документацію ОСББ «Нова Аркадія» по 15.10.2015г включно. Однак, як йому відомо, ОСОБА_6, 02.11.2015 передала за актом тільки частину документів, у зв'язку з чим ОСОБА_5 було передано останній вимога надати відсутні документи, а в результаті було направлено позовну заяву до Приморського районного суду м. Одеси. Заочним рішенням Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/2218/16-ц було витребувано у ОСОБА_6 ряд документів ОСББ «Нова Аркадія». Однак, в апеляційній скарзі на вищевказане рішення суду колишня глава правління вказує, що передала ОСОБА_5 все що у неї було, з чого випливає висновок про фактичну відсутність іншої частини документації ОСББ «Нова Аркадія», що в свою чергу підтверджує обставини, викладені в заяві про вчинення ОСОБА_1 - нецільове використання і розтрата коштів ОСББ «Нова Аркадія». Варто відзначити, що всі платежі, які здійснюються ОСББ, повинні відповідати цілям діяльності ОСББ, зазначеним в ст. 4 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»: належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами (тобто виступати колективним замовником таких послуг). Без первинних документів (договорів, рахунків, кошторисів), які б підтверджували відповідність оплачених товарів і послуг цілям і задачам ОСББ «Нова Аркадія» встановити не можливо. При цьому, були відсутні не тільки первинні документи, що підтверджують придбання товарів або послуг, а й документи, що підтверджують отримання цих товарів і послуг (акти прийому-передачі тощо). При цьому, на підставі даних ТОВ «Інфокс» можна встановити, що саме в цей період (березень 2012 - листопад 2015) сформувалася заборгованість ОСББ «Нова Аркадія» перед ТОВ «Інфокс», причому максимальне зростання цієї заборгованості відбулося в період з 01.09.2012г . по 01.11.2015р. що збігається зі збільшенням сум проведених ОСОБА_6 платежів на користь різних СПД нібито за товари і послуги. Станом на 01.11.2015 борг ОСББ «Нова Аркадія» перед ТОВ «Інфокс» дорівнював 914 791,83 грн. За цей же період сума необґрунтованих платежів, проведених ОСОБА_6 становила - 779 190,51 грн. Із зазначеного випливає висновок, що основна частина розтрачених коштів ОСББ «Нова Аркадія» - це гроші які оплачували мешканці будинку за адресою: м. Одеса, вул. Тіниста, 9/12 на користь ОСББ (як колективного замовника на підставі договору з ТОВ «Інфокс») за спожиту ними воду і які повинні були бути перераховані ТОВ «Інфокс».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського Вп Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, та/або о/у ВКП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_7, та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 по банківському рахунку 2600 4054 3217 51, ОСББ «Нова Аркадія», ЄДРПОУ 34379545, завірених копій: усієї банківської справи по рахунку 2600 4054 3217 51, ОСББ «Нова Аркадія», ЄДРПОУ 34379545, в тому числі документів що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, договорів на відкриття рахунку, документів що стали підставою для доступу до системи «Банк-Клієнт» та відповідні договори; рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, зазначенням всіх контрагентів, сум платежів та довіреностей на видачу готівки з моменту відкриття банківського рахунку по 01.03.2016.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

30.08.2017