Ухвала суду № 68530962, 02.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/13818/17

Провадження №1-кс/522/14042/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Трембіцької О.С., розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, по матеріалам досудового розслідування №12017160500002487 від 10.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500002487 від 10.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017160500002487, відомості про яке 10.05.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2017 до чергової частини Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_3 управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4, в якій він просить прийняти міри правового характеру до чоловіка на імя ОСОБА_5, який розмістивши оголошення на веб-ресурсі «http://auto.ria.com»», використовуючи номер мобільного оператора «МТС» +380506938828 та банківську картку №4149625806533970, шляхом обману, повідомивши останньому завідомо неправдиву інформацію про продаж автомобільного двигуна заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 загальною сумою 19000 гривень.

Окрім того, до слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_6, в якому міститься інформація про те, що в ході перевірки було встановлено платіжну банківську картку №4149625806533970, видану 23.03.2017 в відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: с. Родніковка, пров. Робочий, 8 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Також, встановлено, що в період з 10.04.2017 по 11.04.2017 на платіжну банківську картку №4149625806533970 почали надходити грошові кошти від різних фізичних осіб з призначенням платежу за запчастини бувші у використанні, які в подальшому переводилися у готівку у м. Одесі за адресами: вул. Люстдорфська дорога, 88, вул. Дерибасівська, 22, вул. Катериненська, 27/1, пл. Грецька, 3/4 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по кримінальному провадженню необхідно застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- відомостей щодо отримувача платіжної банківської картки №4149625806533970; виданої ПАТ КБ «ПриватБанк» та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за період проведення операцій по платіжній банківській картці № 4149625806533970 виданої ПАТ КБ «ПриватБанк» з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі «Приват 24», що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська 22-А або м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Факт отримання інформації та документів стосовно банківської картки № 4149625806533970, виданої ПАТ КБ «ПриватБанк» буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчогго також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобовязані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у власності управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, перебуває реєстраційна справа ТОВ «Матрікс-ВП-3» (ЄДРПОУ 34380477) в якій зберігаються устав підприємства та інші документи стосовно діяльності підприємства, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, по матеріалам досудового розслідування №12017160500002487 від 10.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094 або за адресою Одеської філії: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А, з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № 4149625806533970- відображених на паперовому носію, яку отримав ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ КБ "ПриватБанк" з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту видання по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за період проведення операцій по платіжній банківській картці: № 4149625806533970 виданою ПАТ КБ «ПриватБанк» з моменту реєстрації по 18.05.2017.;

- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі «Приват 24» по банківській картці: № 4149625806533970;

- інші документи, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» та які стосуються банківської картки: № 4149625806533970 виданою ПАТ КБ «ПриватБанк».

- відео та аудіо матеріали, щодо відкриття та користування банківською карткою: №4149625806533970.

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою: № 4149625806533970 та з яких здійснювалося управління рахунком.

Зобовязати відповідальних осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області сержанту поліції ОСОБА_1 або діючим працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 02.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.