Ухвала суду № 68527111, 30.08.2017, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 631/571/17

Провадження № 1-кс/626/400/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2017 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Дудченко В.О., за участю прокурора Біляєва Є.О., при секретарі Зінченко Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП ГУ НП в Харківській області Стародубцева В.М., про тимчасовий доступ до речей, яке погоджено прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури, в рамках кримінального провадження №12017220390000063, -

В С Т А Н О В И В:

29.08.2017 року, відповідно до ухвали апеляційного суду Харківської області від 14.08.2017 року про зміну підсудності з Новодолазького районного суду до Красноградського районного суду надійшло клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП ГУ НП в Харківській області Стародубцева В.М., про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №12017220390000063, на обґрунтування якого останній зазначає, що 14.02.2017 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що близько 13:21 години 11.02.2017 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1015 гривень які знаходились на її банківській картки № НОМЕР_2 емітованую AT «Ощадбанком».

За вказаним фактом 14.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000063 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка повідомила, що близько 13:21 години 11.02.2017 їй на мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар» з мобільного терміналу № НОМЕР_1 мобільного оператора мережі TOB «ТриМоб» надійшло текстове «SMS» повідомлення з текстом «Шановний клієнт Ваша картка заблокована на 92 дні. За деталями звернутися на номер НОМЕР_4». Після чого ОСОБА_2, зателефонувала на вказаний номер в «SMS», а саме № НОМЕР_1 мобільного оператора мережі TOB «ТриМоб», з метою з'ясування обставин блокування її банківської картки під № НОМЕР_2 емітованую AT «Ощадбанком». Після чого невідома особа яка представилася працівником безпеки «Ощадканку» пояснила, що з метою з'ясування обставин йому необхідно назвати чотири перші цифри її банківської картки останні вісім цифр її банківської карти та чотири цифри які зображені на білій стрічці, що ОСОБА_2 в телефонній розмові в подальшому і зробила назвавши не відомому чоловіку чотири перші цифри своєї банківської картки, останні вісім цифр своєї банківської карти та чотири цифри які зображені на білій стрічці. Потім також не відомий чоловік повідомив, що через деякий час на мобільний термінал ОСОБА_2, прийдуть «SMS» повідомлення з набором чисел які необхідно буде назвати їх не відомому чоловіку, що ОСОБА_2 в подальшому і зробила. В подальшому через приблизно 2-3 хвилини на мобільний термінал ОСОБА_2 прийшло повідомлення про зняття з її банківської картки під № НОМЕР_2 емітованую AT «Ощадбанком» грошових коштів у сумі 1015 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2017 о 14:11:23 години з банківської картки ОСОБА_2 під № НОМЕР_2 емітованую AT «Ощадбанком», були зняти грошові кошти у розмірі 1015 грн., які були в подальшому зараховані на банківську картку № НОМЕР_5. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому під час проведення досудового розслідування 21.03.2017 було винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 емітованую AT «Ощадбанком» на ім'я ОСОБА_2, за період з 11.02.2017 по час дії ухвали слідчого судді, яке 19.04.2017 розглянуто слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 10.05.2017 в Харківському обласному управлінні AT «Ощадбанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 емітованую AT «Ощадбанк» відкритого на ім'я ОСОБА_2, під час якого було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 емітованую AT «Ощадбанк» за період з 11.02.2017 по 10.05.2017, а саме 11.02.2017 здійснений переказ з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 1015,00 гривень, які були перераховані через - «UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 145378» на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_5, згідно квитанції TOB «Портмоне», - Код авторизації: 145378, від 11.02.2017 о 14:11:23 години, ID: НОМЕР_6, термінал: 333088.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5, повних анкетних даних емітента (МФО, найменування, юридична адреса), який є власником та випустив платіжну картку № НОМЕР_5, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності TOB «Портмоне», ідентифікаційний номер 31868613, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 18 «В».

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.І ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ, начальник СВ Нововодолазького ВП і звернувся до суду з відповідним клопотанням про доступ до речей, зазначених у клопотанні.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ» ідентифікаційний номер 31868613, а саме інформацію про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5, повних анкетних даних емітента (МФО, найменування, юридична адреса), який є власником та випустив платіжну картку № НОМЕР_5 на який 11.02.2017 о 14:11:23, код авторизації: 145378, II): НОМЕР_6, термінал: 333088 з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 емітованую АТ «Ощадбанком» який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, були перераховані грошові кошти у сумі 1015,00 грн, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ» ідентифікаційний номер 31868613, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 18 «В».

Внесене до суду клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Новодолазького ВП ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП ГУ НП в Харківській області Стародубцева В.М., про тимчасовий доступ до речей в рамках кримінального провадження №12017220390000065 - задовольнити.

Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Стародубцеву Володимиру Михайловичу та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Хаменушко Сергію Петровичу тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ» ідентифікаційний номер 31868613, що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5, повних анкетних даних емітента (МФО, найменування, юридична адреса), який є власником та випустив платіжну картку № НОМЕР_5 на який 11.02.2017 о 14:11:23, код авторизації: 145378, ГО: НОМЕР_6, термінал: 333088 з карткового рахунку (платіжної картки) Л"о НОМЕР_2 емітованую АТ «Ощадбанком» який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, були перераховані грошові кошти у сумі 1015,00 грн., що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ» ідентифікаційний номер 31868613, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 18 «В».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду Дудченко В.О.