Ухвала суду № 68526609, 21.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9628/17

н/п 1-кс/640/6709/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Коціняна В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коціняна Ваге Левайовича у кримінальному провадженні № 42017220000000504 від 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

16 серпня 2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Коцінян В.Л. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Гудзем В.В., про надання тимчасового доступу до документів відносно клієнта ТОВ «Поллі-Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479) в UAH № 26009013041984 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016:документів юридичної справи ТОВ «Поллі-Плюс» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ «Поллі-Плюс» в ПАТ "Сбербанк" в UAH № 26009013041984 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ "Сбербанк", адреса: м. Харків, пр. Науки, 41/43.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000504 від 30.05.2017 за ч.3 ст.191 КК України з обставин того, що посадові особи Харківської обласної ради в період з січня по грудень 2015р., зловживаючи своїм службовим становищем та за допомогою печатки комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка», яка перебувала у їх користуванні, укладали фіктивні договори та вносили недостовірні відомості щодо об'єму та вартості робіт в акти виконаних робіт чи послуг, після чого за допомогою електронного ключа системи «Інтернет-клієнт-банк», перераховували грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб таких як ФОП «ОСОБА_3», ФОП «ОСОБА_4» ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Сеолан», ТОВ «Укртанскомпані», ТОВ «Е.П.Л.», ТОВ «Поллі-плюс», ТОВ «Інгрія-2015», КП «Індустріальний парк Рогань» за нібито виконані роботи чи послуги з метою подальшого переведення їх у готівкову форму та привласнення в результаті чого привласнили грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на суму понад 80 тис. грн. Слідчий зазначає, що КП ХОР «Знахідка» з розрахункового рахунку перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Поллі-Плюс» № 26009013041984 оплату за роботи. У ПАТ "Сбербанк" ТОВ «Поллі-Плюс» відкритий рахунок в українській гривні № 26009013041984.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "Сбербанк" до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000504 від 30.05.2017 за ч.3 ст.191 КК України з обставин того, що посадові особи Харківської обласної ради в період з січня по грудень 2015р., зловживаючи своїм службовим становищем та за допомогою печатки комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка», яка перебувала у їх користуванні, укладали фіктивні договори та вносили недостовірні відомості щодо об'єму та вартості робіт в акти виконаних робіт чи послуг, після чого за допомогою електронного ключа системи «Інтернет-клієнт-банк», перераховували грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб таких як ФОП «ОСОБА_3», ФОП «ОСОБА_4» ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Сеолан», ТОВ «Укртанскомпані», ТОВ «Е.П.Л.», ТОВ «Поллі-плюс», ТОВ «Інгрія-2015», КП «Індустріальний парк Рогань» за нібито виконані роботи чи послуги з метою подальшого переведення їх у готівкову форму та привласнення в результаті чого привласнили грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на суму понад 80 тис. грн.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коціняна Ваге Левайовича у кримінальному провадженні № 42017220000000504 від 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ "Сбербанк", адреса: м. Харків, пр. Науки, 41/43 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Коціняну Ваге Левайовичу право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ТОВ «Поллі-Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479) в UAH № 26009013041984 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016:документів юридичної справи ТОВ «Поллі-Плюс» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ «Поллі-Плюс» в ПАТ "Сбербанк" в UAH № 26009013041984 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Коціняну Ваге Левайовичу ознайомитись, зробити копії документів відносно клієнта ТОВ «Поллі-Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479) в UAH № 26009013041984 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016:документів юридичної справи ТОВ «Поллі-Плюс» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ «Поллі-Плюс» в ПАТ "Сбербанк" в UAH № 26009013041984 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ "Сбербанк", адреса: м. Харків, пр. Науки, 41/43.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ "Сбербанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.09.2017р включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко