Ухвала суду № 68523929, 29.08.2017, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 189/1187/17

1-кс/189/114/17

У Х В А Л А

29.08.2017 року смт. Покровське Покровського району Дніпропетровської області

Покровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді Чорної О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Мотовілова М.О.,

прокурора Литвиненко В.В.,

слідчого Максимової Л.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040540000065 від 22 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.08.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Покровського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040540000065 від 22 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно, право власності на яке 09.08.2017 року зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Автотранспортна, буд. 2, офіс 205, код ЄДРПОУ 40696815, а саме: на автокомплекс, розташований за адресою: вул. Запорізьке шосе, 31д, м. Дніпро, який складається з:

1) будівлі автокомплексу (перша черга будівництва станція технічного обслуговування) літ. А-2, загальною площею 1617,0 кв. м., сходи літ. а., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 102848912101;

2) виставочної зали з офісними приміщеннями (друга черга будівництва) літ. А(1)-2, загальною площею 976,5 кв. м., ганок з дашком літ. а(1), реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 80545712101.

У клопотанні слідчий, посилаючись на ч. 2 ст.172 КПК України, просив розглядати клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення власника майна, оскільки існує реальна загроза відчуження вказаного майна і це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Суд, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження вказаного майна третій особі, а також враховуючи те, що дане майно не було тимчасово вилученим, прийшов до висновку про необхідність розгляду даного клопотання, без виклику представника ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», у власності якого на даний час знаходиться таке майно, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

Клопотання вмотивовано тим, що 22.08.2017 року до Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області надійшла письмова заява від директора ТОВ «Сервіс-центр «ОСОБА_3» ОСОБА_4, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що державний реєстратор реєстраційної служби Покровської районної державної адміністрації ОСОБА_5, всупереч вимогам Законів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і «Про іпотеку», а також Постанови Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснив державну реєстрацію майнових прав на нерухоме майно заявника за ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ТОВ «Сервіс-центр «ОСОБА_3».

22 серпня 2017 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040540000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 08.08.2013 між позичальником, товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс-центр «ОСОБА_3», розташованим за адресою: вул. Запорізьке шосе, 31д, м. Дніпро, та кредитором, приватним акціонерним товариством «АвтоКразБанк», розташованим за адресою: вул. Київська, 8 м. Кременчук Полтавської області, було укладено Договір про кредитну лінію №12-К, а також Договір про іпотеку договір про задоволення вимог іпотекодержателя №12-К/З-І від 08.08.2013, відповідно до умов якого іпотекодавець ТОВ «Сервіс-центр «ОСОБА_3», для забезпечення своїх зобовязань за Договором про кредитну лінію, передало в іпотеку іпотекодержателю ПАТ «АвтоКразБанк» автокомплекс, розташований за адресою: вул. Запорізьке шосе, 31 м. Дніпро, який складається з будівлі автокомплексу (перша черга будівництва станція технічного обслуговування) літ А-2, загальною площею 1617,0 кв.м., сходи літ. А, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 102848912101, власником якого, відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого 24.02.2006 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, є ТОВ «Сервіс-Центр «ОСОБА_3», що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.07.2013 року; виставочної зали з офісними приміщеннями (друга черга будівництва) літ А(І)-2, загальною площею 976,5 кв. м., ганок з дашком літ а(І), огорожа № 1-7, мостіння І-ІІІ, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 80545712101, власником якого, відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого 24.05.2006 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, є ТОВ «Сервіс-Центр «ОСОБА_3», що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.07.2013 року.

24.07.2017 року між банком ПАТ «АвтоКразБанк» та новим кредитором товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» було укладено договір №2017/5-К про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого права вимоги за Договором про кредитну лінію №12-К від 08.08.2013 року, а також права вимоги за Договором про іпотеку договором про задоволення вимог іпотекодержателя №12-К/З-І від 08.08.2013 року, були відступлені ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп».

27.07.2017 року новим кредитором ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» було направлено до позичальника та іпотекодавця ТОВ «Сервіс-центр «ОСОБА_3» Вимогу/іпотечне повідомлення про дострокове погашення заборгованості (в порядку ст. ст. 35, 37-38 Закону України «Про іпотеку») за вихідним № 2707/1 від 27.07.2017 року, де зазначалося, що у звязку з порушенням ТОВ «Сервіс-центр «ОСОБА_3» своїх зобовязань перед ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» за Кредитним договором, новий кредитор вимагає в тридцяти денний строк виконати порушене зобовязання, а саме: повернути заборгованість, яка складає 4 573 436, 22 гривень (чотири мільйони пятсот сімдесят три тисячі чотириста тридцять шість гривень двадцять дві копійки). У разі невиконання даної вимоги/іпотечного повідомлення ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» буде вимушеним звернути стягнення на іпотечне майно, яке належить ТОВ «Сервіс-центр «ОСОБА_3».

Частиною 1 ст. 35 Закону України "Про іпотеку" передбачено, що у разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцяти денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Згідно ч. 1 ст. 37 Закону України "Про іпотеку" іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання.

Пунктом 6.2.2.1. Договору про іпотеку - Договору про задоволення вимог іпотекодержателя № 12-К/З-І від 08.08.2013 року передбачено, що право власності на передане в іпотеку майно переходить від іпотекодавця до іпотекодержателя, якщо протягом тридцяти календарних днів іпотекодавець не задовольнить вимогу іпотекодержателя про усунення порушень.

Частиною 2 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав, та порядок державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року затверджено Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Пунктом 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень №1127 від 25.12.2015 року встановлено порядок реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.

Пунктом 61 Порядку №1127 від 25.12.2015 року передбачено, що для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки також подаються:

1) копія письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця;

2) документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у відповідній письмовій вимозі.

Відповідно до документів, наданих органам досудового розслідування заявником, Іпотекодержатель ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" направило письмову вимогу про усунення порушень 27 липня 2017 року, а ТОВ «Сервіс-центр «ОСОБА_3» отримало цю вимогу 02 серпня 2017 року. Тобто, останнім днем 30-денного строку, передбаченого пунктом 61 Порядку № 1127 є 01 вересня 2017 року.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» загальною засадою державної реєстрації прав є внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, визначених цим Законом.

Однак, відповідно до інформаційної довідки № 95026640 від 18.08.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, 09.08.2017 року державним реєстратором відділу державної реєстрації Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_5 було здійснено реєстрацію права власності на автокомплекс, розташований за адресою: вул. Запорізьке шосе, 31д, м. Дніпро, за ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп».

Тобто, державну реєстрацію права власності на майно за іпотекодержателем було вчинено до закінчення нормативно встановленого 30-денного строку з дня отримання іпотекодавцем вимоги іпотекодержателя, без документу, що підтверджує факт завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем письмової вимоги іпотекодержателя, та в порушення вимог п. 4 ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 61 Постанови Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 37 Закону України "Про іпотеку", п. 6.2.2.1 Договору про іпотеку - Договору про задоволення вимог іпотекодержателя № 12-К/З-І від 08.08.2013 року.

В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Максимова Л.А. пояснила суду, що з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також з метою недопущення безпідставного відчуження зазначеного майна третій особі, виникає необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, право власності на яке, можливо, отримано в результаті вчинення кримінального правопорушення та на даний час зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», розташованим за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Автотранспортна, буд. 2, офіс 205, код ЄДРПОУ 40696815, а саме на автокомплекс, розташований за адресою: вул. Запорізьке шосе, 31д м. Дніпро, який складається з:

1)будівлі автокомплексу (перша черга будівництва станція технічного обслуговування) літ. А-2, загальною площею 1617,0 кв. м., сходи літ. А, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 102848912101;

2) виставочної зали з офісними приміщеннями (друга черга будівництва) літ. А(1)-2, загальною площею 976,5 кв. м., ганок з дашком літ. А (1), реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 80545712101.

Також слідчий надав в судовому засіданні копію платіжного документу про сплату 23.08.2017р. на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» боржником, ТОВ «Сервіс-центр «ОСОБА_3», в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором 2046400,00 (два мільйони сорок шість тисяч чотириста гривень), що складає майже половину суми боргу.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши надані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до 171 КПК з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні судом було досліджено матеріали клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню № 42017040540000065 від 22.08.2017 року, а саме: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040540000065 від 22 серпня 2017 року, засвідченого належним чином, про внесення до реєстру заяви ТОВ «Сервіс-центр «ОСОБА_3» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; належним чином засвідчені копію заяви ТОВ «Сервіс-Центр «ОСОБА_3» про порушення кримінального провадження; копію Договору про іпотеку договору про задоволення вимог іпотеко держателя № 12-К/З-І; копію договору № 2017/5-К про відступлення права вимоги; копію вимоги/іпотечного повідомлення про дострокове погашення заборгованості; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.07.2017 року; копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.08.2017 року; копію протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_3

Відповідно до копії інформаційної довідки (Відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) від 10.07.2017р. обєкт нерухомості будівля автокомплексу (перша черга будівництва станція технічного обслуговування) літ. А-2, загальна площа 1617,0 кв.м., сходи літ. А, адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ (місто Дніпро), Запорізьке шосе, будинок 31 Д, номер обєкта в РПВН 13956906, станом на 10.07.2017р. належало Товариству з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Центр «ОСОБА_3» на праві приватної власності, код ЄДРПОУ 14357177, підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності, серія та номер: ЯЯЯ695453, видане 24.02.2006р. виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради; обєкт нерухомості - нежитлова будівля автокомплексу: виставочна зала з офісними приміщеннями (друга черга будівництва) літ. А (1)-2, загальна площа 976,5 кв.м., ганок з дашком літ.а (1), адреса: м. Дніпропетровськ (місто Дніпро), Запорізьке шосе, будинок 31 Д, номер обєкта в РПВН 13956906, станом на 10.07.2017р. належало Товариству з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Центр «ОСОБА_3» на праві приватної власності, код ЄДРПОУ 14357177, підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності, серія та номер: ЯЯЯ410296, видане 24.05.2006р. виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради;.

Відповідно до копії інформаційної довідки (Відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) від 18.08.2017р. обєкт нерухомості будівля автокомплексу (перша черга будівництва станція технічного обслуговування) літ. А-2, загальна площа 1617,0 кв.м., сходи літ. А, адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ (місто Дніпро), Запорізьке шосе, будинок 31 Д, номер обєкта в РПВН 13956906, станом на 18.08.2017р., розділ «Актуальна інформація про право власності» на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», код ЄДРПОУ 40696815. Підставою виникнення права власності на дане майно зазначені: договір про відступлення права вимоги за Договором про іпотеку-Договором про задоволення вимог іпотекодержателя № 12-К/3-1 від 08.08.2013р., Договір про іпотеку-Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.08.2013р., договір про кредитну лінію від 08.08.2013р.; обєкт нерухомості - нежитлова будівля автокомплексу: виставочна зала з офісними приміщеннями (друга черга будівництва) літ. А (1)-2, загальна площа 976,5 кв.м., ганок з дашком літ.а (1), адреса: м. Дніпропетровськ (місто Дніпро), Запорізьке шосе, будинок 31 Д, номер обєкта в РПВН 13956906, станом на 18.08.2017р. належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», код ЄДРПОУ 40696815. Підставою виникнення права власності на дане майно зазначені: договір про відступлення права вимоги за Договором про іпотеку-Договором про задоволення вимог іпотекодержателя № 12-К/3-1 від 08.08.2013р., Договір про іпотеку-Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.08.2013р., договір про кредитну лінію від 08.08.2013р.

Дата та час державної реєстрації запису про право власності 09.08.2017 року.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про іпотеку» у разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Відповідно до пункту 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року, встановлено порядок реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.

Пунктом 61 даного Порядку передбачено, що для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки також подаються: 1) копія письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця; 2) документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у відповідній письмовій вимозі.

Пунктом 6.2.2.1. Договору про іпотеку - Договору про задоволення вимог іпотекодержателя № 12-К/З-І від 08.08.2013 року передбачено, що право власності на передане в іпотеку майно переходить від іпотекодавця до іпотекодержателя, якщо протягом тридцяти календарних днів іпотекодавець не задовольнить вимогу іпотекодержателя про усунення порушень.

З наданих документів вбачається, що 27.07.2017 року новим кредитором ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» було направлено до позичальника та іпотекодавця ТОВ «Сервіс-центр «ОСОБА_3» Вимогу/іпотечне повідомлення про дострокове погашення заборгованості, яку боржник отримав 02.08.2017 року.

З наданих документів вбачається, що є підстави вважати, що державний реєстратор Покровської районної державної реєстрації ОСОБА_5 міг порушити порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та незаконно здійснити реєстрацію право власності на вищевказане нерухоме майно за новим іпотекодержателем, Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп».

Як зазначалося вище, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя дійшов до висновку, що існує сукупність підстав та розумної підозри, що вказане нерухоме майно може бути обєктом злочину, предметом злочину, речовим доказом, може використовуватися як забезпечення цивільного позову, для стягнення з особи неправомірної вигоди. Слідчий суддя вважає, що арешт даного майна необхідний з метою забезпечення можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, проаналізувавши надані докази, також прийшов до висновку, що існує реальна загроза відчуження вказаного майна третій особі ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», у розпорядженні якого на даний час знаходиться таке майно.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогамКПК України, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Покровського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, право власності на яке 09.08.2017 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», розташованим за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Автотранспортна, буд. 2, офіс 205, код ЄДРПОУ 40696815, а саме на автокомплекс, розташований за адресою: вул. Запорізьке шосе, 31 д, м. Дніпро, який складається з:

- будівлі автокомплексу (перша черга будівництва станція технічного обслуговування) літ.А-2, загальною площею 1617,0 кв.м., сходи літ. а. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 102848912101;

- виставочної зали з офісними приміщеннями (друга черга будівництва) літ. А(1)-2, загальною площею 976,5 кв.м., ганок з дашком літ. а(1). Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 80545712101.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали невідкладно надати слідчому, прокурору, невідкладно надіслати власнику майна та представнику потерпілого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя О.В. Чорна