Ухвала суду № 68522301, 03.11.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/8395/15-к

(1-кс/199/911/15)

УХВАЛА

03.11.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого відділу АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

03.11.2015 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 від 03.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ДАК і КАС» (код ЄДРПОУ 20291117) по всім фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТК «Полюс-трейд» (ЄДРПОУ 39102798) за період з 01.06.2015 по 31.10.2015 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015040630002163 від 02.10.2015 за фактом підроблення невстановленими особами податкової звітності, інших документів щодо створення і діяльності ТОВ ТК «Полюс Трейд» (ЄДРПОУ 39102798) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно податкових накладних ТОВ ТК «Полюс-трейд» у липні-вересні 2015р. мало фінансово-господарські взаємовідносини з різними субєктами господарювання, в тому числі з із ТОВ «ДАК і КАС» (код ЄДРПОУ 20291117), однак в ході відпрацювання зазначеної інформації ст. о/у відділу ОСА ПДВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_3 встановлено, що у ТОВ ТК «Полюс-трейд» не має власного штату співробітників, які б могли виконувати вищенаведені специфічні роботи та підприємство не передоручало іншим підприємствам виконання вказаних робіт.

На виконання доручення слідчого о/у відділу ОСА ПДВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_3 здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ ТК «Полюс Трейд» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Котляревського, буд. 7 Б, кв. 216, в ході якого встановлено, що у вказаного підприємства відсутні офісні (складські приміщення), за податковою адресою розташована житлова квартира Тиннікових.

У звязку з вищевикладеним, з метою проведення повного, обєктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ДАК і КАС» (код ЄДРПОУ 20291117) по всім фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТК «Полюс-трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) за період з 01.06.2015 по 31.10.2015 року, які знаходяться у ТОВ «ДАК і КАС» (ЄДРПОУ 20291117), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, б. 44, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Представник ТОВ «ДАК і КАС» до суду не зявився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ТОВ «ДАК і КАС», яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить комерційну таємницю, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ДАК і КАС» (ЄДРПОУ 20291117) по всім фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТК «Полюс-трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) за період з 01.06.2015 по 31.10.2015 року а саме: договори, угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордера; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; приходні та видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару; платіжні документи; банківські роздруківки; документи складського обліку; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, які знаходяться у володінні ТОВ «ДАК і КАС» (ЄДРПОУ 20291117), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, б. 44.

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко