Ухвала суду № 68519716, 30.08.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5981/17

Провадження № 1-кс/461/5934/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., за участю слідчого Кулика І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140050001616 від 18.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів договорів, тендерних угод з всіма додатками та протоколами, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних підрядних робіт, проектно-кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень векселів, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини в період 2015 2016 років ПП «Лара» (ЄДРПОУ 22332240) з ДП,,Львівський облавтодор ВАТ,,ДАК,,Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 31978981), ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 31790584), ТЗОВ,,Діслав (код ЄДРПОУ 38075051), ТЗОВ,,Корес ЛТД (код ЄДРПОУ 39421580), ТЗОВ,,Укр-пром-торг (код ЄДРПОУ 39123362), ТЗОВ,,Ідеал Ін вест (код ЄДРПОУ 39421863), ТЗОВ,,Перс ЛТД (код ЄДРПОУ 39602933), ТЗОВ,,Ісіда груп (код ЄДРПОУ 39520175), ТЗОВ,,Домус альянс (код ЄДРПОУ -39815354) та ТЗОВ,,Омікрон плюс (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ «ТКП «Паллада» (код ЄДРПОУ 39911021), ТОВ «Сіріус Профі» (код ЄДРПОУ 40410755), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, та у власності ОСОБА_3.

Органом досудового розслідування встановлено, що на порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу ДП,,Львівський облавтодор ВАТ,,ДАК ,,Автомобільні дороги України завищено податковий кредит за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 по транзитних операціях з постачання послуг по розвантаженню відсіву, щебеню з залізничних на піввагонів від ПП,,Лара, які ніби-то були отримані вказаним підприємством від наступних підприємств-субпідрядників з ознаками фіктивності: ТЗОВ,,Діслав (код ЄДРПОУ 38075051), ТЗОВ,,Корес ЛТД (код ЄДРПОУ 39421580), ТЗОВ,,Укр-пром-торг (код ЄДРПОУ 39123362), ТЗОВ,,Ідеал Ін вест (код ЄДРПОУ 39421863), ТЗОВ,,Перс ЛТД (код ЄДРПОУ 39602933), ТЗОВ,,Ісіда груп (код ЄДРПОУ 39520175), ТЗОВ,,Домус альянс (код ЄДРПОУ -39815354) та ТЗОВ,,Омікрон плюс (код ЄДРПОУ 39670909) на загальну суму ПДВ 119804грн.

Крім того встановлено, що службові особи ПП «Лара» (код ЄДРПОУ 22332240) у період 2016 року застосувавши схему та перерахувавши отримані від державного підприємства кошти, а саме: ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 31790584) в загальній сумі 326 244 грн., з метою розкрадання коштів в подальшому перечислили на банківські рахунки товариств транзитно-конвертаційної групи: ТОВ «ТКП «Паллада» (код ЄДРПОУ 39911021) та ТОВ «Сіріус Профі» (код ЄДРПОУ 40410755), з метою формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, вчинивши розкрадання (привласнення) державних коштів.

Слідчий мотивує клопотання тим, що що отримані первинні документи, які були підписані в період 2015 2016 років між ПП «Лара» та ДП,,Львівський облавтодор ВАТ,,ДАК,,Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 31978981), ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 31790584), ТЗОВ,,Діслав (код ЄДРПОУ 38075051), ТЗОВ,,Корес ЛТД (код ЄДРПОУ 39421580), ТЗОВ,,Укр-пром-торг (код ЄДРПОУ 39123362), ТЗОВ,,Ідеал Ін вест (код ЄДРПОУ 39421863), ТЗОВ,,Перс ЛТД (код ЄДРПОУ 39602933), ТЗОВ,,Ісіда груп (код ЄДРПОУ 39520175), ТЗОВ,,Домус альянс (код ЄДРПОУ -39815354) та ТЗОВ,,Омікрон плюс (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ «ТКП «Паллада» (код ЄДРПОУ 39911021), ТОВ «Сіріус Профі» (код ЄДРПОУ 40410755), нададуть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, провести судово-почеркознавчі, бухгалтерські експертизи, позапланову документальну податкову перевірку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів договорів, тендерних угод з всіма додатками та протоколами, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних підрядних робіт, проектно-кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень векселів, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини в період 2015 2016 років ПП «Лара» (ЄДРПОУ 22332240) з ДП,,Львівський облавтодор ВАТ,,ДАК,,Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 31978981), ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 31790584), ТЗОВ,,Діслав (код ЄДРПОУ 38075051), ТЗОВ,,Корес ЛТД (код ЄДРПОУ 39421580), ТЗОВ,,Укр-пром-торг (код ЄДРПОУ 39123362), ТЗОВ,,Ідеал Ін вест (код ЄДРПОУ 39421863), ТЗОВ,,Перс ЛТД (код ЄДРПОУ 39602933), ТЗОВ,,Ісіда груп (код ЄДРПОУ 39520175), ТЗОВ,,Домус альянс (код ЄДРПОУ -39815354) та ТЗОВ,,Омікрон плюс (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ «ТКП «Паллада» (код ЄДРПОУ 39911021), ТОВ «Сіріус Профі» (код ЄДРПОУ 40410755), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та у власності ОСОБА_3.

Зобовязати слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 протягом пяти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи до ПП «Лара», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова доручити слідчому СВ Галицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 або у відповідності до ст.ст. 40, 41 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативного підрозділу ГУ ДФС у Львівській області, старшому оперуповноваженого з ОВС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженого з ОВС підполковнику податкової міліції ОСОБА_5.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30.09.2017 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.