Ухвала суду № 68517291, 12.12.2014, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

12.12.2014

Справа № 337/8119/14-к

Провадження №1-кс/337/502/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., при секретарі Алуф Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 42014080070000002 від 17.06.2014,

ВСТАНОВИВ:

11 грудня 2014 року слідчий Гефтер О.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Штиров О.Ю., тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Міського комунального підприємства «Основаніє», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Українська, буд. 29-А, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів: встановлення причетності посадових осіб ТОВ «Росукрліфт» до вчиненого кримінального правопорушення (привласнення чужого майна), призначення та проведення бухгалтерської експертизи з метою встановлення завданої матеріальної шкоди, для чого і потрібні оригінали документів, бо лише за оригіналами документів можливо провести вказану експертизу.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою ТОВ «Росукрліфт» (ЄДРПОУ 35676492) своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, відомості про яке внесено 17 червня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014080070000002.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадова особа ТОВ "Росукрліфт", зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання підрядних робіт в 2012 році за договорами, укладеними із МКП «Основаніє» в 2011 році, предметом яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків в м. Запоріжжя, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в в частині фактичних витрат на заробітну плату працівникам підприємства, привласнила грошові кошти в розмірі 73 тис. грн.

У ході первинної перевірки встановлено, що між ТОВ «Росукрліфт» та МКП «Основаніє» укладено договори, предметами яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків м. Запоріжжя, а саме:

-№ 556/09 від 28.09.2011 (пр. Ювілейний, буд.16);

-№ 555/09 від 28.09.2011 (пр. Ювілейний, буд. 41);

-№ 630/11 від 14.11.2011 (вул. Штурмова, буд.5);

-№554/09 від 28.09.2011 (пр. Радянський, буд.7);

-№557/09 від 28.09.2011 (вул. Задніпровська, буд.30);

-№629/11 від 14.11.2011 (вул. Кремлівська, буд. 65);

-№ 411/11 від 01.11.2010 (вул. Воронезька, буд. 28).

Співставлення інформації, наданої УПФУ по Хортицькому району м.Запоріжжя із відомостями, що містяться в актах прийому виконаних робіт за березень, липень 2012 року форми КБ-2в, встановлено невідповідність в частині фактичних витрат підприємства на заробітну плату.

В актах виконаних робіт в розділі «Заробітна плата» за липень 2012 року, різниця між зазначеними та фактичними витратами підприємства на заробітну плату працівників становить 66,96 тис. грн., за березень 2012 року більш ніж на 6 тис. грн.

Окрім того, за інформацією територіальних органів Пенсійного фонду України, згідно звітності страхувальника на підприємстві в червні - липні 2012 року не було осіб, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру.

В ході досудового розслідування виникла потреба у наданні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, так як документи до яких планується тимчасовий доступ містять комерційну таємницю, згідно ч.1 п.4 ст.162 КПК України, а саме:

-оригіналів документів, повязаних з виконанням робіт ТОВ «Росукрліфт» (ЄДРПОУ 35676492) для МКП «Основаніє» (ЄДРПОУ 202485152) за період з 01.11.2010 року по 2013 рік (включно), а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів здачі-прийняття робіт, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому виконаних робіт КБ-2в, документів, повязаних з розрахунками ( банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності - вилучити.

Для повного та обєктивного дослідження обставин даного правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні Міського комунального підприємства «Основаніє», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Українська, буд. 29-А .

У документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, є всі підстави вважати, що у них містяться відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів: встановлення причетності посадових осіб ТОВ «Росукрліфт» до вчиненого кримінального правопорушення (привласнення чужого майна), призначення та проведення бухгалтерської експертизи з метою встановлення завданої матеріальної шкоди, для чого і потрібні оригінали документів, бо лише за оригіналами документів можливо провести вказану експертизу.

Оригінали документів, до яких планується доступ, знаходяться лише у МКП «Основаніє», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 29-А, тому іншим способом неможливо отримати вказані документи окрім тимчасового доступу у МКП «Основаніє».

В судовому засіданні прокурор та слідчій підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не зявились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частково задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: Міського комунального підприємства «Основаніє», розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Українська, буд. 29-А, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: встановлення причетності посадових осіб ТОВ «Росукрліфт» до вчиненого кримінального правопорушення (привласнення чужого майна), призначення та проведення бухгалтерської експертизи з метою встановлення завданої матеріальної шкоди. Однак не можливо погодитись з доступом документів за період з 01.11.2010 року по 2013 рік (включно), так як відповідно до наданих матеріалів договори з додатками укладанні за період з 01.11.2010 року по 2012 рік включно. Таким чином клопотання підлягає задоволенню в частині документації за період з 01.11.2010 року по 2012 рік включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати Міське комунальне підприємство «Основаніє» надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ОСОБА_1 тимчасовий доступ у приміщення МКП «Основаніє», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, б.29-А до наступної документації, а саме:

- оригіналів документів, повязаних з виконанням робіт ТОВ «Росукрліфт» (ЄДРПОУ 35676492) для МКП «Основаніє» (ЄДРПОУ 202485152) за період з 01.11.2010 року по 2012 рік (включно), а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів здачі-прийняття робіт, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому виконаних робіт КБ-2в, документів, повязаних з розрахунками ( банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності - вилучити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 11 січня 2015 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г.Кучерук