Ухвала суду № 68517151, 11.07.2014, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

11.07.2014

ЄУН №1-кс/337/328/2014

Справа № 337/4510/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., при секретарі Латій В.О., за участю прокурора Черніченко І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 12014080070001290 від « 08» травня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2014 року слідчий Гефтер О.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Черніченко І.В., тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярська, буд.27-Т, по банківським рахункам №№ 26009070000214, 26006070000217, 26002070000244, які належать ТОВ «Кронос-Логістікс», а саме:

- виписок з розшифровками за банківськими рахунками №№ 26009070000214, 26006070000217, 26002070000244, відкритими в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярська, буд.27-Т, за усіма операціями з ТОВ «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648) та ТОВ «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» (ЄДРПОУ 33271192) з відображенням дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 27.04.2011 по 31.12.2013 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписок, скопіювати зазначену інформацію на цифровий носій;

- оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Кронос-Логістікс» по банківським рахункам №№ 26009070000214, 26006070000217, 26002070000244 з 27.04.2011 року по 31.12.2013 з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хорицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом підроблення первинних фінансово-господарських документів та подальшого їх використання посадовими особами ТОВ «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648).

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080070001290 від « 08» травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2013 років посадовими особами ТОВ «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648) в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Кронос-Логістікс» (ЄДРПОУ 35628371) та ТОВ «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» (ЄДРПОУ 33271192) шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів підприємства та подальшого їх використання, штучно збільшено закупівельну вартості нібито придбаних товарів (робіт, послуг), внаслідок чого підприємству ТОВ «Кронос-Логістікс» (ЄДРПОУ 35628371) безпідставно завищено валові затрати, що спричинило ненадходження податків до Державного бюджету у значних розмірах.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Кронос-Логістікс» зареєстровано в ДПІ в Орджонікідзевському р-ні м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області 27.12.2007 року. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: №11031020000021894. Дата проведення державної реєстрації: 26.12.2007 року. Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: 35628371. Індивідуальний податковий номер платника ПДВ: 356283708291. Юридична адреса: 69037,м. Запоріжжя, вул.. 40 років Радянській Україні буд. 41 А.

Зазначені речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярська, буд.27-Т, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів, а саме: оригінали карток зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Кронос-Логістікс» містять в собі підписи посадових осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами ТОВ «Кронос-Логістікс», що необхідно для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення; виписки за банківськими рахунками ТОВ «Кронос-Логістікс», відкритими в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярська, буд.27-Т, за операціями, повязаними з ТОВ «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648) та ТОВ «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» (ЄДРПОУ 33271192) дають можливість встановити закупівельну вартість нібито придбаних товарів (робіт, послуг), фінансові взаємовідносини між зазначеними товариствами, а також з метою проведення економічної експертизи, зокрема для встановлення (підтвердження) розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням

Відомості, яка знаходиться в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярська, буд.27-Т, становлять банківську таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо осіб, які вчинили правопорушення та обставини скоєного правопорушення не виявляється можливим, на підставі того, що зазначені відомості знаходяться тільки у володінні вказаного банку, операції між товариствами були безготівковими і інформацію за вказаними операціями по рахункам №№ 26009070000214, 26006070000217, 26002070000244 з 27.04.2011 року по 31.12.2013 можливо отримати лише в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярська, буд.27-Т

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярська, буд.27-Т, становлять банківську таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо осіб, які вчинили правопорушення та обставини скоєного правопорушення не виявляється можливим.

В судовому засіданні прокурор та слідчій підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярська, буд.27-Т; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати адміністрацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярська, буд.27-Т, надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів і вилучення по банківським рахункам №№ 26009070000214, 26006070000217, 26002070000244, які належать ТОВ «Кронос-Логістікс», а саме:

- виписок з розшифровками за банківськими рахунками №№ 26009070000214, 26006070000217, 26002070000244, відкритими в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярська, буд.27-Т, за усіма операціями з ТОВ «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648) та ТОВ «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» (ЄДРПОУ 33271192) з відображенням дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 27.04.2011 по 31.12.2013 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписок, скопіювати зазначену інформацію на цифровий носій;

- оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Кронос-Логістікс» по банківським рахункам №№ 26009070000214, 26006070000217, 26002070000244 з 27.04.2011 року по 31.12.2013 з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 10 серпня 2014 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г.Кучерук