Ухвала суду № 68517097, 11.07.2014, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

11.07.2014

ЄУН №1-кс/337/330/2014

Справа № 337/4512/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., при секретарі Латій В.О., за участю прокурора Черніченко І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 12014080070001290 від « 08» травня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2014 року слідчий Гефтер О.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Черніченко І.В., тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Кронос-Логістікс», яке розташоване за адресою: 69037,м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянській Україні буд. 41 А, а саме:

- оригіналів документів, повязаних з придбанням та реалізацією товарів (робіт, послуг)

між ТОВ «Фіалка-Айрін» та ТОВ «Кронос-Логістікс» (ЄДРПОУ 35628371) також між ТОВ «Кронос-Логістікс» (ЄДРПОУ 35628371) та ТОВ «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» (ЄДРПОУ 33271192) за період з 01.08.2010 року по 30.12.2013 рік, а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів здачі-прийняття товарів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, документів, повязаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хорицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом підроблення первинних фінансово-господарських документів та подальшого їх використання посадовими особами ТОВ «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648).

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080070001290 від « 08» травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2013 років посадовими особами ТОВ «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648) в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Кронос-Логістікс» (ЄДРПОУ 35628371) та ТОВ «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» (ЄДРПОУ 33271192) шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів підприємства та подальшого їх використання, штучно збільшено закупівельну вартості нібито придбаних товарів (робіт, послуг), внаслідок чого підприємству ТОВ «Кронос-Логістікс» (ЄДРПОУ 35628371) безпідставно завищено валові затрати, що спричинило ненадходження податків до Державного бюджету у значних розмірах.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Кронос-Логістікс» зареєстровано в ДПІ в Орджонікідзевському р-ні м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області 27.12.2007 року. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: №11031020000021894. Дата проведення державної реєстрації: 26.12.2007 року. Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: 35628371. Індивідуальний податковий номер платника ПДВ: 356283708291. Юридична адреса: 69037,м. Запоріжжя, вул.. 40 років Радянській Україні буд. 41 А.

Зазначені речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Кронос-Логістікс», яке розташоване за адресою: м.Запоріжжя, вул. 40 років Радянській Україні буд. 41 А, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів, а саме: встановлення причетності вказаного ТОВ до вчиненого кримінального правопорушення (продаж товару ТОВ «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648) та ТОВ «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» (ЄДРПОУ 33271192), встановлення особи, яка причетна до вчиненого кримінального правопорушення шляхом призначення почеркознавчих експертиз, для чого і потрібні оригінали документів, бо лише за оригіналами документів де знаходяться підписи можливо провести вказану експертизу.

В судовому засіданні прокурор та слідчій підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ «Кронос-Логістікс», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: ТОВ «Кронос-Логістікс», яке розташоване за адресою: 69037,м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянській Україні буд. 41 А; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати адміністрацію ТОВ «Кронос-Логістікс», яке розташоване за адресою: 69037,м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянській Україні буд. 41 А, надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- оригіналів документів, повязаних з придбанням та реалізацією товарів (робіт, послуг)

між ТОВ «Фіалка-Айрін» та ТОВ «Кронос-Логістікс» (ЄДРПОУ 35628371) також між ТОВ «Кронос-Логістікс» (ЄДРПОУ 35628371) та ТОВ «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» (ЄДРПОУ 33271192) за період з 01.08.2010 року по 30.12.2013 рік, а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів здачі-прийняття товарів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, документів, повязаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 10 серпня 2014 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г.Кучерук