Ухвала суду № 68514415, 29.08.2017, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи № 235/3991/17

Номер провадження №1-кс/235/802/17

УХВАЛА

29 серпня 2017 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А.

за участі секретаря Подлєсної О.А.,

ОСОБА_1

прокурора Панченкової Д.А.

слідчого Фомічової Є.В.

третя особа -власник майна директор ТОВ «Сіті-строй 2017» ОСОБА_2

представника третьої особи ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051670000121 від 11.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051670000121 від 11.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурор Панченкова Д.А. просила клопотання задовольнити та накласти арешт на тимчасове вилучені документи та компютерну техніку, згідно Протоколу обшуку від 23.08.2017 року у даному кримінальному провадженні.

Директор ТОВ «Сіті-строй 2017» ОСОБА_2 та його представник адвокат ОСОБА_3 стверджували, що обшук проведено з численними порушеннями, вилучена компютерна техніка належить ТОВ «Сіті-строй 2017» і не має жодного відношення до ФО-П ОСОБА_5, вилучені в офісі документи ФО-П ОСОБА_5 невідомо яким чином потрапили до офісу ТОВ «Сіті-строй 2017», а тому просили відмовити у задоволенні клопотання і повернути вилучену компютерну техніку ТОВ «Сіті-строй 2017», оскільки її вилучення призвело до неможливості здійснення господарської діяльності.

Дослідивши зазначене клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про арешт майна, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 42017051670000121 від 11.08.2017 за фактом невиконання ФОП «Шишенко» умов договору № 24 від 29.03.2017, укладеного між КМУ «ЦПМСД» та ФОП «Шишенко» та розтрати коштів останнім.

Даний факт 11 серпня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051670000121 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2017 між КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 24 на реконструкцію приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Покровськ.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 21.08.2017р.прокурору Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_6 та слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 надано дозвіл на проведення обшуку в офісі ФО-П ОСОБА_7, розташованого за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров.Лісний, буд 1, що належить на праві власності ОСОБА_8, з метою відшукання:

- оригіналів отриманої тендерної пропозиції, яку складав та завантажував ОСОБА_5 на сайті рrozorro.gov.ua за тендером з реконструкції приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул.Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ (UA-2017-02-24-000720-b), а саме оригіналу заяви-пропозиції; оригіналів довідок про наявність: матеріально-технічної бази, власного та/або залученого парку машин і механізмів, необхідних для виконання цієї закупівлі, із зазначенням їх переліку та додатків до довідки у вигляді завірених копій відповідних офіційних документів (технічних паспортів тощо), завірених копії відповідних договорів на залучені (орендовані) машини і механізми або такі, що планується залучити (орендувати); оригіналів довідок про наявність досвіду у виконанні договорів, аналогічних за видом робіт предмету закупівлі та співставною вартістю не менш ніж 50% вартості предмета закупівлі (оголошеної Замовником), за останні пять років, з наданням належним чином завірених копій 1-го договору, довідок про вартість виконаних робіт, складених за формою КБ-3, що свідчать про належне виконання договору; оригіналів зведеної довідки про відповідність вимогам ст.17 Закону; оригіналів деталізованих графіків виконання робіт, передбачених предметом закупівлі, із зазначенням видів та обсягів робіт, наданих замовником у специфікації, та трудовитратами (л/год); оригіналів довідок щодо кожного субєкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю із зазначенням найменування, місцезнаходження, серії та номера ліцензії на виконання робіт, виду робіт для виконання яких залучається субпідрядник; оригіналів договірної ціни тендерної пропозиції, (до складу якої входять власне договірна ціна, відомість обсягів робіт, локальні кошториси, складені на підставі відомостей обсягів робіт, наданих Замовником та відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ - Н Б Д.1.1-4, підсумкова відомість матеріально-технічних ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат,обчислених на підставі положень ДСТУ - НБД1.1-3, розрахунки «Інших витрат»); оригіналів Виписки з протоколу засновників та наказ про призначення директора (керівника) Учасника, який має повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції, договору про закупівлю; належним чином завірені копії повного комплекту установчих документів Учасника; належним чином завірені копії балансу (або іншого аналогічного звітного документу), звіту про фінансові результати за попередній рік; оригіналів довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами; оригіналів довідки у довільній формі про відсутність простроченої заборгованості за авансами (попередньою оплатою), отриманою від бюджетних установ, підприємств та організацій;

- компютерної техніки за допомогою якої складалась тендерна документація за тендером про реконструкцію приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ UA-2017-02-24-000720-b;

- оригіналів проектної документації та робочого проекту;

- оригіналів рахунку до сплати №7 від 03.05.2017 про оплату згідно договору №24 від 29.03.2017;

- оригіналів договору №24 від 29.03.2017, укладеного КМУ «ЦПМСД» та ФОП ОСОБА_5 про реконструкцію приміщення, розташованого за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул.Захисників України, 33;

- оригіналів документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт ФОП ОСОБА_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1) у вигляді реконструкції приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, вул.Захисників України, буд.33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м.Покровськ;

- оригіналів дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на ФОП ОСОБА_5;

- копій трудових книжок працівників ФОП ОСОБА_5;

- оригіналів договорів укладених між ФОП ОСОБА_5 та його працівників;

- оригіналів договорів субпідряду укладених між ФОП ОСОБА_5 та іншими субєктами господарювання;

- оригіналів договорів оренди техніки укладених між ФОП ОСОБА_5 та іншими субєктами господарювання та комунальними установами;

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття банківського рахунку у Донецькому РУ ПАТ «КБ Приватбанк» №26001051825813;

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «Сбербанк» р/р № 26002013047316, №26057013047316;

- оригіналів чеків ПАТ «КБ Приватбанк» про зняття грошових коштів з рахунку №26001051825813;

- грошових коштів, які отримав ФОП ОСОБА_5 у вигляді попередньої оплати за договором №24 від 29.03.2017.

23.08.2017 року під час обшуку офісу ФОП ОСОБА_5, на який вказали свідки ОСОБА_9 та ОСОБА_10, розташованого за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров.Лісний, буд 1, що належить на праві власності ОСОБА_8, встановлено, що приміщення зазначене в ухвалі Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 21.08.2017 займає ТОВ «Сіті-строй 2017», Код ЄРДПОУ 41085012.

Відповідно до договору управління майном від 10.07.2017р., укладеного між ТОВ «Сіті-строй 2017» та ОСОБА_8, нежитловібудівлі, розташовані за адресою:Донецька область, м. Мирноград, пров.Лісний, буд 1, загальною площею 1700,1 кв.м., що належать на праві приватної власності ОСОБА_8 передано в управління ТОВ «Сіті-строй 2017» строком на пять років.

Під час проведення обшуку директор ТОВ «Сіті-строй 2017»ОСОБА_2 заперечував перебування офісу ФО-П ОСОБА_5. у зазначеній будівлі, однак при проведені слідчої дії встановлені та вилучені, згідно Протоколу обшуку від 23.08.2017 року, наступні документи, що підтверджують розташування ФОП ОСОБА_5 за даною адресою, а саме:

1. Оригінал заяви пропозиції щодо участі у тендері (торгах) на закупівлю «Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ«ЦПМСД» м. Покровськ» на загальну суму 2571688,00 грн.

2. Інформація щодо виконання умов договору підряду по субєкту «Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ».

3. Виписка по рахунку № 26001051825813 «ОСОБА_5 ФОП» з 24.04.2017 по 26.04.2017.

4. Інформація щодо відрахування ФОП ОСОБА_5 5% податків (відправлен. ел. 11.03.17)

5. Графік виконання будівельних робіт по обєкту «Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ Загальний строк виконання робіт в календарних днях-95»

6. Особові справи 64 шт.

7. Чорна папка з документацією-1шт.

8. Документ, який містить інформацію: найменування обєкту, ПІБ керівника, параметр, адресу, значення, конструктив, стан/пошкодження конструктиву1, опалення, електропостачання, водопровід, каналізація, вентиляція Комунального дошкільного закладу № 5 «Івушка».

9. Копія поверхового плану КДНЗ № 5 «Івушка».

10.Трудові книжки ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, що є працівниками ФОП ОСОБА_5

Окрім того, були виявлена та вилучена компютерна техніка, яка має файли, з кошторисною документацією, робочим проектом та іншими документами за договором №24 від 29.03.2017 та яка використовується для реконструкції приміщення розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України, буд.33, для розміщення амбулаторії №10 КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Покровськ, а саме:

1. Ноутбук HP s/n CND524532Mз зарядним пристроєм

2. Ноутбук ASUS X 540S CN 7128GAN0GR01L858413 з зарядним пристроєм

3. Ноутбук ASUS X 540S CN 8028GAN0GR008111402з зарядним пристроєм

4. Ноутбук LENOVO G 70-80 s/n PFOD2JMJ з зарядним пристроєм

5. Компютер-моноблок LENOVO s/n MP13YKWK з клавіатурою

6. Жорсткий диск WD Elements s/n WXWIEB5916DF

7. Ноутбук HP serial CND7081TD7 з зарядним пристроєм

8. Ноутбук ASUS X751S CN4086 H1NOCV12L398038 з зарядним пристроєм

Вилучені вказані вище документи та компютерна техніка зберігається в камері зберігання речових доказів Покровського ВП ГУНП в Донецькій області, розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ вул. Мандрика,7 .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого про арешт майна повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно ч.2ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Виходячи з того, що вилучені документи та компютерна техніка має суттєве значення для досудового розслідування, а саме для проведення почеркознавчої та компютерно-технічної експертиз, окрім того вони містять на собі сліди вчинення злочину і їх необхідно дослідити та встановити ряд питань:за допомогою якої компютерної техніки складалась тендерна документація за тендером на закупівлю: «Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ», тому арешт зазначених документів та компютерної техніки для кримінального провадження буде мати доказове значення. Без встановлення вказаних даних та проведення експерти неможливо іншим способом довести усі обставини вчиненого злочину.

Таким чином є підстави вважати, що вилучене майно та документи відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України, оскільки можуть бути засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберігати на собі його сліди.

Крім того, судом досліджено, що арешт вилученої компютерної техніки в жодному разі не призведе до зупинення діяльності підприємства ТОВ «Сіті-строй 2017», оскільки слідчим була вилучена не уся наявна компютерна техніка, а лише та, що містить інформацію та документи в електронному вигляді, які можуть бути засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберігати на собі його сліди у кримінальному провадженні № 42017051670000121 від 11.08.2017. Натомість, була залишена інша компютерна техніка, ноутбуки, флеш-накопичувачі з кодами доступу, паролями до бухгалтерських та інших кошторисних програм, необхідних для здійснення господарської діяльності.

Разом з цим, слідчим були тимчасово вилучені особові справи 64 шт., чорна папка з документацією 1шт. та трудова книжка ОСОБА_14 Однак, з наявної у клопотанні та протоколі обшуку від 23.08.2017 року інформації слідчий суддя не має можливості встановити та пересвідчитися, що вказане майно особові справи та чорна папка з документацією може бути використане в якості доказу у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні жодним чином не вказано, які саме документи містяться у вказаній чорній папці і яким чином ці документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя не вбачає необхідності накладати арешт саме на оригінал трудової книжки ОСОБА_14

Згідно ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.170 -173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051670000121 від 11.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та компютерну техніку:

1. Оригінал заяви пропозиції щодо участі у тендері (торгах) на закупівлю «Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ» на загальну суму 2571688,00 грн.

2. Інформація щодо виконання умов договору підряду по субєкту «Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ»

3. Виписка по рахунку № 26001051825813 «ОСОБА_5 ФОП» з 24.04.2017 по 26.04.2017

4. Інформація щодо відрахування ФОП ОСОБА_5 5% податків (відправлен. ел. 11.03.17)

5. Графік виконання будівельних робіт по обєкту «Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ Загальний строк виконання робіт в календарних днях-95»

6. Документ, який містить інформацію: найменування обєкту, ПІБ керівника, параметр, адресу, значення, конструктив, стан/пошкодження конструктиву1, опалення, електропостачання, водопровід, каналізація, вентиляція Комунального дошкільного закладу № 5 «Івушка»

7. Копія поверхового плану КДНЗ № 5 «Івушка»

8. Ноутбук HPs/nCND 524532Mз зарядним пристроєм

9. Ноутбук ASUSX 540SCN 7128GAN0GR01L858413 з зарядним пристроєм

10. Ноутбук ASUSX 540SCN 8028GAN0GR008111402 з зарядним пристроєм

11. Ноутбук LENOVOG 70-80 s/nPFOD2JMJз зарядним пристроєм

12. Компютер-моноблок LENOVOs/nMP13YKWKз клавіатурою

13. Жорсткий диск WDElementss/nWXWIEB5916DF

14. Ноутбук HPserialCND7081TD7 з зарядним пристроєм

15. Ноутбук ASUSX751SCN4086 H1NOCV12L398038 з зарядним пристроєм.

Відмовити у накладенні арешту на особові справи 64 шт., чорну папка з документацією -1шт., трудову книжка ОСОБА_13 і негайно повернути вказане майно їх володільцю.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Варибрус