Ухвала суду № 68511616, 23.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29316/17

Провадження № 1-кс/761/18563/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 24381627 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько Володимир Олегович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленком В.В., по кримінальному провадженню №12017100100009463 від 09.08.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 24381627 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65.

Клопотання мотивоване тим, що згідно переліку акціонерів, складеного на 01.06.2017 року Національним Депозитарієм України, для виплати доходів за цінними паперами, громадянин ОСОБА_3 являвся власником простих іменних акцій ПАТ «АТП-1» в кількості 675 100 штук номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. Зберігачем цінних паперів являлось ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 24381627, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65), код рахунку цінних паперів НОМЕР_1.

В подальшому ОСОБА_3 стало відомо, що власниками належних йому цінних паперів ПАТ «АТП-1» станом на 10.07.2017р. стали ОСОБА_4 у кількості 337 550 шт. та ОСОБА_5 у кількості 337 550шт.

Даний факт підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах на 09.06.2017р. наданою ТОВ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, оф. 5), а також переліком акціонерів станом на 10.07.2017року, згідно якого він в переліку акціонерів не зазначений.

При цьому ОСОБА_3 жодних договорів купівлі-продажу цінних паперів не укладав, жодних повноважень стосовно купівлі-продажу цінних паперів нікому не надавав. А також грошових коштів за належні йому цінні папери не отримував.

Вказані факти в повній мірі підтверджуються показами представника потерпілого ОСОБА_6

Так, з метою дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в вилученні та дослідженні документів які зберігаються в ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 24381627, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65), зокрема договору про відкриття рахунку цінних паперів НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, документів що подавались з метою відкриття вказаного рахунку, та зокрема підтверджують право власності ОСОБА_3 на цінні папери, документи щодо закриття рахунку цінних паперів НОМЕР_1, та документів що стали підставою для такого, а також відомостей про рух цінних паперів по рахунку НОМЕР_1.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до копії всіх документів, які зберігаються в ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 24381627, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65) не представляється можливим, так як вони містять охоронювану законом інформацію.

Отримані в результаті тимчасового доступу документи будуть використанні в якості доказів, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків такого, та використанні під час їх допиту, а також є об'єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий Загладько В.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 24381627, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 24381627 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Загладьку Володимиру Олеговичу або слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 24381627) за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65 а саме: договору про відкриття рахунку цінних паперів НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, документів що подавались з метою відкриття вказаного рахунку, та зокрема підтверджують право власності ОСОБА_3 на цінні папери, документи щодо закриття рахунку цінних паперів НОМЕР_1, документів що стали підставою для такого, відомостей про рух цінних паперів по рахунку НОМЕР_1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя