Ухвала суду № 68511608, 28.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29876/17

Провадження № 1-кс/761/18918/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.В., за участю прокурора відділу прокуратури м.Києва Басова Д.С., розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000370 від 28 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Басов Д.С. звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунки №№ 26000000156988, 26001013056988, 26056013056988, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунки №№ 26007000156958, 26053013056958, 26008013056958;

- в банківській установі ПАТ "Універсал Банк" МФО (322001), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунок № 26003001485938, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунок № 26007001486245;

- в банківській установі АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунок №26005593849001, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунок № 26005595773001;

- в банківській установі АТ "Кристалбанк" (МФО 339050), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунок № 26005001052517, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунок № 26001001052737, та зупинити видаткові операції по вказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Як зазначає прокурор у клопотанні, прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42017100000000370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «УЛАН-ЕКСПО» (ЄДРПОУ 39679414), ТОВ «АНДОЛ ВЕСТ» (ЄДРПОУ 39829215), ТОВ «СЕТРОУ» (ЄДРПОУ 40404563), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» (ЄДРПОУ 40530176) та інш., тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Далі, як зазначає прокурор, у 2016 році невстановлені слідством особи створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) - ТОВ «НОРДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «УЛАН-ЕКСПО» (ЄДРПОУ 39679414), ТОВ «АНДОЛ ВЕСТ» (ЄДРПОУ 39829215), ТОВ «СЕТРОУ» (ЄДРПОУ 40404563), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» (ЄДРПОУ 40530176), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій, та протягом 2016-2017 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Крім того, як зазначає прокурор у клопотанні, в ході аналізу діяльності ТОВ "Нордлайф", ТОВ «Практик Універсал», ТОВ «Улан - Експо», ТОВ «Андол - Вест», ТОВ «Сетроу», ТОВ «Авангард Пріоріті» встановлено, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, виведення грошових коштів у «тіньову» сферу економіки, причетні до створення групи транзитно - конвертаційних підприємств, які здійснюють свою незаконну діяльність на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України, зокрема: ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП», а також низкою юридичних та фізичних осіб з використанням механізму настання фіктивних страхових випадків, купівлі-продажу цінних паперів, укладання договорів надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей між підконтрольними суб'єктами господарювання, у т.ч. з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Компанія «Айрол» (код ЄДРПОУ 40013371), ТОВ «Лейлінг» (код ЄДРПОУ 40106303), ТОВ «Брок-Інвест-Плюс» (код ЄДРПОУ 40552734), ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Коміс-Еліт-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40931769), ТОВ «Атлантіс Тренд» (код ЄДРПОУ40976286), ТОВ «Анхель Компані» (код ЄДРПОУ 41072862), ТОВ «ВКФ «Промбудтехнології» (код ЄДРПОУ 41129908), ТОВ «Біотрон» (код ЄДРПОУ 41150861), ТОВ «Берніна Глобал» (код ЄДРПОУ 41177239), ТОВ «НВП «Галактика» (код ЄДРПОУ 34002697), ТОВ «Шеваль продакшн» (код ЄДРПОУ 38704198), ТОВ «Майстерня Да Вінчі» (код ЄДРПОУ 38992157), ТОВ «Амала» (код ЄДРПОУ 39217392), ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Віп-постач» (код ЄДРПОУ 40931664), ТОВ «Діалог - юг» (код ЄДРПОУ 41015249), ТОВ «Компанія «Нью-віжн» (код ЄДРПОУ 41236807)

Також, як посилається прокурор у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073) та ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210) відкрито наступні поточні банківські рахунки, а саме:

- в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунки №№ 26000000156988, 26001013056988, 26056013056988, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунки №№ 26007000156958, 26053013056958, 26008013056958;

- в банківській установі ПАТ "Універсал Банк" МФО (322001), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунок № 26003001485938, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунок № 26007001486245;

- в банківській установі АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунок №26005593849001, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунок № 26005595773001;

- в банківській установі АТ "Кристалбанк" (МФО 339050), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунок № 26005001052517, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунок № 26001001052737, які на протязі 2017 року, використовуються для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених псевдо - розрахункових фінансово - господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на згаданих рахунках.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42017100000000370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «УЛАН-ЕКСПО» (ЄДРПОУ 39679414), ТОВ «АНДОЛ ВЕСТ» (ЄДРПОУ 39829215), ТОВ «СЕТРОУ» (ЄДРПОУ 40404563), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» (ЄДРПОУ 40530176) та інш., тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України .

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для зобов*язання банківської установи повідомити співробітникам органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунку на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки, оскільки даний спосіб зобов*язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків:

- в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунки №№ 26000000156988, 26001013056988, 26056013056988, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунки №№ 26007000156958, 26053013056958, 26008013056958;

- в банківській установі ПАТ "Універсал Банк" МФО (322001), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунок № 26003001485938, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунок № 26007001486245;

- в банківській установі АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунок №26005593849001, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунок № 26005595773001;

- в банківській установі АТ "Кристалбанк" (МФО 339050), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, - ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), - рахунок № 26005001052517, ТОВ «Вторпродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40597210), - рахунок № 26001001052737, та арешт на видаткові операції по цих рахунках за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов*язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов*язань.

В решті вимог за клопотанням - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :