Ухвала суду № 68511364, 21.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2827/17

ун. № 759/12473/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В., за участю секретаря судового засідання - Немировської А.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000034 від 16.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

21.08.2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Речицька Н.А. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Текстайл Інк.» (код за ЄДРПОУ 40329806), які знаходяться в банківській установі ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571, м. Київ вул. Дмитрівська, буд.69).

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Атіс Україна" (код за ЄДРПОУ 36791760) в період 2016-2017 ухилились від сплати податків у значних розмірах, шляхом документального оформлення безтоварних операцій від фіктивних підприємств ТОВ "Райдек" (ТОВ "Єврохоумс") (код за ЄДРПОУ 40509935) ТОВ "Інтекх К" (ТОВ "Дінкарт") (код за ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "Текстайл Інк." (код за ЄДРПОУ 40329806). Сума ухилення становить 1 641 817 грн. Дане правопорушення зафіксовано в акті перевірки №87/26-15-14-07-01/36791760 від 12.06.2017.

Вироком № 1-кп/760/759/17 від 27.06.2017 директора та засновника ТОВ "Техстайл Інк." ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Кримінальне провадження № 32017100080000034 від 16.06.2017 зареєстровано, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ТОВ "Техстайл Інк." в ПАТ "Кредит Оптима Банк" (МФО 380571, м. Київ вул. Дмитрівська, буд. 69), відкрито рахунок № 260023073901.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ "Текстайл Інк." (код за ЄДРПОУ 40329806), оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку № 260023073901 відкритих в ПАТ "Кредит Оптима Банк" (МФО 380571), власником якого являється ТОВ "Техстайл Інк.".

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена тим, що у відповідності до п.п. 4 п. 7 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., або за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Текстайл Інк.» (код за ЄДРПОУ 40329806), які знаходяться в банківській установі ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571, м. Київ вул. Дмитрівська, буд.69), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 260023073901, який належить ТОВ "Текстайл Інк." (код за ЄДРПОУ 40329806), відкритий в ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.07.2016 до 15.08.2017;

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Текстайл Інк.» (код за ЄДРПОУ 40329806) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 260023073901 в тому числі, заяв про відкриття/закриття рахунку, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-Банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк", всіх заяв та доручень від імені ТОВ "Текстайл Інк." (код за ЄДРПОУ 40329806), кредитних, депозитних договорів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; - відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "Техстайл Інк." на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Техстайл Інк.».

- угод та доповнень до них (додатки), рахунків (інвойсів), у тому числі рахунків-фактур, та актів прийому-передачі робіт (послуг) з підприємствами-нерезидентами за період 2016-2017 р.р.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя