Ухвала суду № 68511222, 21.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47170/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Скуби Є.Б., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі вилучення оригіналів документів), які перебувають у володінні Господарського суду Рівненської області, а саме до судових справ та судових рішень в тому числі до документів, що стали підставою для порушення справ про банкрутство та винесення Господарським судом Рівненської області рішень про ліквідацію боржників ПАТ «Дельта-Банк», ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42017000000001136 від 12.04.2017, за фактом неправомірних дій службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та службових осіб сільськогосподарських товариств ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 та ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2008 по 2012 роки службові особи сільськогосподарських компаній ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)», ТОВ «АГРО ХХІ», ТОВ «Гранд Хол», ТОВ «Оріана», ТОВ «Рівне Агро Плюс», ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД», ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» отримали у ВАТ «Златобанк» кредитні кошти понад 1 млрд. гривень.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами між банком та вказаними сільськогосподарськими компаніями укладено ряд договорів іпотеки на нерухоме і рухоме майно, корпоративні прав та товари, що перебували в обороті компаній.

В подальшому, у 2012 році, за договорами переведення боргу кредитором зазначених компаній став ПАТ «Дельта Банк».

На підставі Постанови Національного банку України з 03.03.2015 в ПАТ «Дельта банк» запроваджено тимчасову адміністрацію і 02.10.2015 прийнято рішення про ліквідацію банка та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також встановлено, що під час ліквідації банку, керівники вищевказаних товариств, з метою не повернення в дохід держави отриманих у ВАТ «Златобанк» кредитних коштів, вчинив ряд незрозумілих заплутаних фінансових операцій, перераховували на рахунки своїх та інших товариств грошові кошти за безтоварні операції, нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції на суми за розміром кредиторських вимог ПАТ «Дельта Банк».

Вказані умисні дії, керівників вказаних підприємств, призвели до винесення Господарським судом Рівненської області рішень про порушення справ про банкрутство та рішення про ліквідацію вказаних товариств.

Відповідності до вимог ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом» забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, внаслідок чого ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість скористатися іпотечною оговоркою та переоформити майно на себе, або відчужити його оскільки заставне майно увійшло у загальну ліквідаційну масу компаній-банкрутів, чим завдано збитки державі в сумі понад 1 млрд. гривень.

У свою чергу уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в порушення ст. ст. 37, 38, 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» будучи наділеними повноваженнями керівництва (органу управління) ПАТ «Дельта Банк», виконуючи адміністративно-господарські та організаційно - розпорядчі функції, зловживаючи своїми повноваженнями, попри покладені на неї обов'язки, не вжила відповідних заходів у спосіб передбачений ст. ст. 37, 38 Закону України «Про іпотеку» та договорами іпотеки нерухомого майна, застави рухомого майна, корпоративних прав та товарів в обороті із рядом підприємств щодо задоволення кредиторських вимог ПАТ «Дельта Банк» в повному обсязі за рахунок заставного майна цих підприємств, чим завдали збитки в сумі понад 1 млрд. гривень.

Відомості, які містяться у документах та які стали підставою для порушення Господарським судом Рівненської області справ про банкрутство та винесення рішень про ліквідацію боржників, а саме ПАТ «Дельта-Банк», ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, керівників ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031), ВАТ «Златобанк» та ПАТ «Дельта-Банк», тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише, за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі і вважає, що воно підлягає задоволенню.

Представник Господарського суду Рівненської області в судове засідання не зявився.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновків про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження забезпечуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом п'ятим частини другої статті 131 КПК України передбачений такий вид забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з частиною другою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною другою статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дот ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною четвертою та п'ятою статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В той же час, з клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, представника, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б., або за його дорученням іншим уповноваженим особам, на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Господарського суду Рівненської області (33013, Набережна вулиця, 26, Рівне, Рівненська область) в копіях, а саме до судових справ та судових рішень в тому числі до документів, що стали підставою для порушення Господарським судом Рівненської області справ про банкрутство та винесення рішень про ліквідацію юридичних осіб - боржників ПАТ «Дельта-Банк», ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031).

В іншій частині клопотання - відмовити.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47170/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Скубі Є.Б.

Слідчий суддя В.А. Писанець