Ухвала суду № 68511214, 08.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45565/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Ковіна Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польща О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польща О.С., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковіним Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Так, службові особи ТОВ «Діпнет Україна» (38278035) упродовж 2016-2017 років реалізували, по завищеній ціні, в адресу ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління «УКРТЕХЗВ'ЯЗОК» (30019801) обладнання цифрових систем передачі даних виробництва «Cisco systems Inc» (США), ЗАО «Група компаній «НАТЕКС» (РФ), «Dynamix Promotions Limited» (Великобританія) та «Moxa Inc» (Тайвань) яка офіційно на митну територію ввезена не була, а лише відображають у податковій звітності документально оформлені безтоварні операції щодо поставки зазначеного вище обладнання з підприємства, що мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «ІНФО АГРО СТРОЙ» (40404008), ТОВ «ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ» (40453034), ТОВ «ЛОУТОН» (40474714), ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» (40556644), ТОВ «ЛАНМАР КО» (40632730), ТОВ «РЕЛІЗ ГРУП» (40186614), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (40387297), ТОВ «ІНКАМ ІНВЕСТ (40646738), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «НІКА ТОРГ» (40722132), ТОВ «РАНДЕС ПРО» (40646811), ТОВ «ПРОФІ МАРКЕТ (40556943), по ланцюгу постачання не простежується поставки обладнання, а лише документально оформлені безтоварні операції з поставки продуктів харчування, одягу, побутової техніки та інше.

За попередньою змовою невстановленою групою осіб протягом 2015-2016 років вчинено фіктивне підприємництво шляхом реєстрації/перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб). У подальшому вищезазначені невстановлені слідством особи використали реквізити вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, направленої на мінімізацію податкових зобов'язань та розкрадання бюджетних коштів, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Так, протягом 2016 року службові особи ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління «УКРТЕХЗВ'ЯЗОК» проведено державні закупівлі (тендери) щодо закупівлі обладнання цифрових систем передачі даних виробництва «Cisco systems Inc» (США), ЗАО «Група компаній «НАТЕКС» (РФ), «Dynamix Promotions Limited» (Великобританія) та «Moxa Inc» (Тайвань).

Так, за попередньою змовою із службовими особами Управлінням «Укргазтехзв'язок» переможцем державних закупівель стало підприємство ТОВ «Діпнет Україна» (код ЄДРПОУ 38278035), в результаті чого між вказаними підприємствами укладено договори поставки від 03.06.2016 №1606000159, від 03.06.2016 1606000163, від 06.06.2016 №1606000161, від 05.08.2016 №1608000166, від 03.06.2016 №1606000160 на загальну суму понад 69 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Діпнет Україна» здійснили поставку телекомунікаційного обладнання виробництва ЗАО «Група компаній «НАТЕКС» (РФ) в адресу Управлінням «Укргазтехзв'язок» яка офіційно на митну територію ввезена не була, на загальну суму понад 50 млн. грн.

В свою чергу службові особи ТОВ «Діпнет Україна» у податковій звітності відображають документально оформлені безтоварні операції щодо поставки зазначеного вище обладнання з підприємства, що мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «ІНФО АГРО СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40404008), ТОВ «ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 40453034), ТОВ «ЛОУТОН» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 40556644), ТОВ «ЛАНМАР КО» (код ЄДРПОУ 40632730), ТОВ «РЕЛІЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40186614), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40387297), ТОВ (код ЄДРПОУ ІНКАМ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40646738), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «НІКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40722132), ТОВ «РАНДЕС ПРО» (код ЄДРПОУ 40646811), ТОВ «ПРОФІ МАРКЕТ (код ЄДРПОУ 40556943).

Відповідно до аналізу податкової звітності встановлено, що станом на 30.05.2017 на виконання укладених договорів ТОВ «Науково-промислова компанія «Хоум-нет» поставлено в адресу ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління «УКРТЕХЗВ'ЯЗОК» телекомунікаційне обладнання на загальну суму 27 млн. грн., надходження якого документально оформлено від пов'язаного підприємства ТОВ «Діпнет Україна», в свою чергу, як зазначено вище, останнє відображає постачання обладнання від підприємств з ознаками фіктивності.

Враховуючи викладене, невстановлені слідством особи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Діпнет Україна», ТОВ «Науково-промислова компанія «Хоум-нет», усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, що полягають у мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, привласненні державних коштів, шляхом документально оформлених безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств, відбувається маніпулювання за номенклатурою товару, а саме відбувається придбання продуктів харчування, будівельних матеріалів, побутової техніки, скрапленого газу при цьому реалізовуються телекомунікаційне обладнання.

Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ «Інфо Агро Строй», ТОВ «Табріс Україна» та на даний час знаходяться у володінні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного ТОВ, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих, судово-товарознавчих і судово-економічних експертиз.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись та отримати копії, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України: Чубаровій Катерині Сергіївні, групі слідчих в кримінальному провадженні або за дорученням іншим працівникам правоохоронних органів України, які перебувають у володінні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (04205, вул. Маршала Тимошенка, 16), а саме: всіх реєстраційних документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки та ін.), які слугували підставою для реєстрації) ТОВ «Інфо Агро Строй» (код ЄДРПОУ 40404008), ТОВ «Табріс Україна» (код ЄДРПОУ 40730782).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/45565/17-к

Прим. 2 - прокурор Ковін Д.О.

Копія - Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація

Виконавець: Цокол Л.І. 08.08.2017 р.