Ухвала суду № 68511205, 22.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48933/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Зінорука М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Національної поліції України капітана поліції Галети Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Національної поліції України капітан поліції Галета Л.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000000448 від 16.02.2017 за фактом розтрати державного майна службовими особами державного підприємства «Держвуглепостач» шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малюком Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Установлено, що представниками комерційних структур спільно з посадовими особами ДП «Держвуглепостач» організовано схеми реалізації через вказане державне підприємство значних обсягів вугільної продукції на адреси кінцевих споживачів (цементних заводів) із заниженням його якісних характеристик, а також фактичного завищення вартості за рахунок використання підприємств посередників з подальшим обготівкуванням та привласненням коштів.

Зокрема, наявна інформація вказує на те, що представниками ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРОМГРУП», яке здійснює постачання вугільної продукції на адреси цементних заводів, з метою налагодження зазначеної протиправної діяльності, досягнуто домовленостей з посадовими особами ДП «Держвуглепостач» щодо продажу останнім вугілля марки «Г» обсягом від 5000 до 15000 тонн щомісячно. Згідно з отриманими даними, постачання вугільної продукції на адресу ТОВ «КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОПРОМГРУП» здійснюється через низку комерційних структур та фізичних осіб, що здійснюють закупівлю вугільної продукції у ДП «Держвуглепостач», а саме ФОП «ОСОБА_3».

Вищевказаний обсяг вугільної продукції постачається за рахунок потужностей ДП «Львіввугілля» на підставі листів (заявок) ДП «Держвуглепостач» про відвантаження вугільної продукції в рамках спільного договору, що підписується посадовими особами ДП «Держвуглепостач».

Разом з тим, отримані дані свідчать про зменшення вартості вугілля, що реалізується за рахунок штучного заниження його якісних показників при укладанні відповідних специфікацій до договорів постачання вугілля з комерційними структурами та фізичними особами, використовуючи при цьому товаросупровідні документи з недостовірними даними щодо якісних характеристик такого вугілля.

Зокрема, встановлено, що на адресу вищевказаних комерційних структур та фізичних осіб, на потреби цементних заводів, з ДП «Львіввугілля» через ДП «Держвуглепостач» фактично постачається вугілля марки «Г» з показниками зольності 12-15%, що зумовлено технологічними умовами виробництва цементу.

Водночас, відповідно до заявок ДП «Держвуглепостач» про відвантаження вугільної продукції, а також товаросупровідних документів на адресу ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРОМГРУП» для потреб цементних заводів надходить вугілля з показниками зольності 27-28%, що може свідчити про їх фіктивність.

28.07.2017 у кримінальному провадженні на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки у вище вказаних приміщеннях філій ПАТ «Дікергофф Цеменнт Україна», в ході яких встановлено, що оригінали договорів та інших фінансово-господарських документів щодо придбання вугілля зберігаються в центральному офісі ПАТ «Дікергофф Цеменнт Україна» за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 26.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення експертних досліджень після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме договорів та специфікації до них; документів, що містять дані про заявки комерційних структур та підприємців на відвантаження вугільної продукції та відповідних листів щодо відвантаження вугілля; документів, що містять дані про якісні характеристики вугілля, що відвантажувалось на адресу комерційних структур та підприємців; реєстрів відвантаження, актів прийому передачі вугільної продукції та її зразків, розрахунків знижок/надбавок, ціни та вартості вугілля; товаротранспортних та залізничних накладних на постачання та відвантаження вугільної продукції та її зразків; платіжних документів, що свідчать про здійснення розрахунку за постачання вугільної продукції та виконані роботи і послуги, інших документів, в яких значаться іноземне підприємство «СЖС Україна», зразків вугільної продукції, результатів їх досліджень, які знаходяться у володінні ПАТ «Дікергофф Цеменнт Україна», за адресою:м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 26.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Дікергофф Цеменнт Україна», містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати членам слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Галеті Ліні Василівні, Костецького Євгена Йосифовича, Левкова Вадима Андрійовича, Харкевича Вадима Петровича, Гіріч Лідію Олександрівну, Зінорука Максима Миколайовича, Панова Владислава Віталійовича, Ісмаїлова Артура Анатолійовича та за їх дорученням оперативним співробітникам доступ до документів ПАТ «Дікергофф Цеменнт Україна» (код ЄДРПОУ 04880386), що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в оригіналах, а саме: договорів та специфікації до них; документів, що містять дані про заявки комерційних структур та підприємців на відвантаження вугільної продукції та відповідних листів щодо відвантаження вугілля; документів, що містять дані про якісні характеристики вугілля, що відвантажувалось на адресу комерційних структур та підприємців; реєстрів відвантаження, актів прийому передачі вугільної продукції та її зразків, розрахунків знижок/надбавок, ціни та вартості вугілля; товаротранспортних та залізничних накладних на постачання та відвантаження вугільної продукції та її зразків; платіжних документів, що свідчать про здійснення розрахунку за постачання вугільної продукції та виконані роботи і послуги, інших документів, в яких значаться іноземне підприємство «СЖС Україна» (код ЄДРПОУ 14367709), ФОП «ОСОБА_3» (ІПН НОМЕР_1), ПП «Галтехсервіс» (код ЄДРПОУ 31843866), ТОВ «Компанія «Енергопромгруп» (код ЄДРПОУ 34668455), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807), ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256), ДП «Держвуглепостач» (код ЄДРПОУ 40225511) зразків вугільної продукції, результатів їх досліджень, які знаходяться у володінні ПАТ «Дікергофф Цеменнт Україна» (код ЄДРПОУ 04880386), за адресою:

м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 26.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/48933/17-к

Прим. 2 - слідчий Зінорук М.М.

Копія - ПАТ «Дікергофф Цеменнт Україна»

Виконавець: Цокол Л.І. 22.08.2017 р.