Ухвала суду № 68508819, 29.08.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2551/17

Провадження 1-кс-717/17

ухвала

Іменем України

29 серпня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Падалці А.В.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Мандрики О.О.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110230001388 від 23.08.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обґрунтовує тим, що 23.08.2017 до СВ Обухівського ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_2 про те, що 23.07.2017 приблизно о 13 години, невідома особа зловживаючи довірою, вчинила дії пов'язанні із грошовими коштами, які знаходились на її картковому рахунку «Ощадбанку» без її відома, внаслідок чого з карткового рахунку зникли грошові кошти в сумі 8500 грн., чим спричинила заявнику матеріальну шкоду. В ході проведення досудового розслідування, 30.01.2017 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, яка повідомила, що в 2016 році вона отримала картку «Ощадбанку» за № НОМЕР_2 і з того часу, нею користується. 19.06.2017 року її чоловік ОСОБА_3 перерахував на її картку грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень, частину з яких вона використала на власні потреби. Із вказаної суми у неї залишилось близько 3 тисяч гривень. 21.08.2017 року її чоловік знову перерахував на її картку грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень. 23 серпня 2017 року о 13 годині 20 хвилин перебуваючи в дома за місцем проживання до неї на мобільний номер телефону з номеру - НОМЕР_1 за телефонував невідомий чоловік, який їй представився, а саме сказав своє П.І.Б., яке вона не пам'ятає. Також, даний невідомий сказав їй, що він являється працівником «Ощадбанку» і з метою покращення безпеки конфіденційності картки їй необхідно сказати йому номер її картки, що вона і зробила. Далі, невідомий сказав, що в подальшому прийде код, який вона також має йому повідомити, що вона також і зробила. О 13 годині 30 хвилин ОСОБА_4 отримала CMC-повідомлення про те, що з її картки знято грошові кошти, а саме: 1 гривню, 8388 гривень, 204 гривні, 194 гривні, 1 гривню. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття ОСОБА_2 карткового рахунку № НОМЕР_2, подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо, встановити коло осіб, причетних. до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об'єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції Мандрикі О.О. та слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції Філоненку О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ "Ощадбанк", код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, а саме: документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2; банківські виписки (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 23.08.2017 по 29.08.2017 року; відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 28 вересня 2017 року.

Роз'яснити керівнику АТ "Ощадбанк", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко