Ухвала суду № 68500858, 29.08.2017, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2218/17

Провадження №1-кс/645/677/17

У Х В А Л А

Іменем України

29 серпня 2017 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі Проневич Д.О., за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017220460000847 від 19.04.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, вказуючи, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220460000847 від 19.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, у звязку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, згідно яких службовими особами КЗОЗ «ХМДЛ №15» здійснюється привласнення та розтрата ввіреного їм майна.

За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12017220460000847 від 19.04.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. (ЖЄО7523)

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідків працівників КЗОЗ «ХМДЛ №15» (код ЄДРПОУ 25463416). Свідки надали свідчення про те, що у вказаній установі, з відома керівництва даного закладу, числяться в якості співробітників та отримують заробітну плату особи, які жодного разу не зявлялись на робочому місці та не приступали до виконання своїх обовязків.

Зокрема, свідок ОСОБА_3 вказала, що в період часу з 2007 року в даному закладі числились у штаті закладу та отримували заробітну плату, не зявляючись на робоче місце певні особи. Окрім цього, свідок вказала на те, що вона власноручно заповнювала табелі робочого часу за даних осіб, складала графік нічних чергувань з урахуванням даних осіб, писала заяви на щорічну відпустку за даних осіб. Дані дії проводились свідком з відома керівництва КЗОЗ «ХМДЛ № 15». Також надала відомості про деяких інших осіб, які в даному закладі також ніколи не працювали.

Окрім цього, під час досудового розслідування виявлені інші особи, які юридично перебували на різноманітних посадах в КЗОЗ «ХМДП№15», проте жодних трудових функцій не виконували, за місцем працевлаштування не зявлялись. Зі свідчень даних осіб, а також інших співробітників КЗОЗ «ХМДП №15» грошові кошти замість вказаних осіб отримували посадові особи КЗОЗ «ХМДП №15».

Слідчим було здійснено запит до КЗОЗ «ХМДП №15» з метою встановити інформацію про банківські розрахункові рахунки КЗОЗ ХМДП №15 за період з 2007 по 2017 рр., а також відомості про банківські рахунки КЗОЗ ХМДП №15, з яких нараховувалась заробітна плата працівникам даної установи. У відповідь на даний запит було отримано відомості, що одним з таких рахунків є розрахунковий рахунок №2924466, який було відкрито в ПАТ «Альфабанк» для обслуговування КЗОЗ «ХМДП № 15».

З метою встановлення руху грошових коштів, а саме їх переказу з рахунку КЗОЗ «ХМДП №15» до вищевказаних осіб, встановлення подальшого перерахунку чи зняття готівки в касі банку (банкоматі) особами, яким надходили дані грошових кошти, слідчий вважає за необхідне провести вилучення та вивчення руху грошових коштів за картковим рахунком № 2924466 в ПАТ «ОСОБА_4 банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та пояснив, що отримання оригіналів документів необхідно для подальшого призначення по справі почеркознавчої та економічної експертизи.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12017220460000847 від 19.04.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, а також прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ «Альфа-банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку №2924466, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок №2924466 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2007 до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів між рахунком 2924466, який належить КЗОЗ «ХМДП №15» та рахунками наступних осіб, які числились працівниками КЗОЗ «ХМДП №15»: ОСОБА_5 (НОМЕР_1, дата народження 14/11/1970);ОСОБА_6 (НОМЕР_2, дата народження 27/11/1966);ОСОБА_7 (НОМЕР_3, дата народження 14/10/1969);ОСОБА_8

(НОМЕР_4, дата народження 17/12/1973);ОСОБА_9 (НОМЕР_5, дата народження 08/08/1967); ОСОБА_10 (НОМЕР_6, дата народження 10/06/1959);ОСОБА_11 (НОМЕР_7, дата народження 07/02/1978);ОСОБА_4 (НОМЕР_8, дата народження 11/12/1965);ОСОБА_12 (НОМЕР_9, дата народження 26/01/1963);ОСОБА_13 (НОМЕР_10, дата народження 12/11/1990; ОСОБА_14 (НОМЕР_11, дата народження 28/01/1969), ОСОБА_15 (НОМЕР_12, дата народження 24/01/1955) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2007 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- відомості, які надавались посадовими особами КЗОЗ «ХМДП №15» до відповідного відділення ПАТ «Альфа-банк» для начислення заробітних плат вказаним особам.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 28.09.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.