Ухвала суду № 68500088, 28.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12657/17

н/п 1-кс/640/6919/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Гніденко А.М.,

представників - ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №22017220000000167 від 27.06.17 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23.08.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3М, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, щодо фінансово-господарських взаємовідносин зазначених підприємств у період з 01.01.2016 року по даний час, а саме:

-фінансово-господарських документів, електронних копій та носіїв, на яких міститься інформація (компютери, ноутбуки, лазерні диски, «usb-flash» накопичувачі, жорсткі диски), щодо взаємодії ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» з ТОВ «ВТЦ «Будсервіс» (ЄДРПОУ 32337990), ТОВ «Укрпроектенергомонтаж» (ЄДРПОУ 16305641), ТОВ «Енергоконсалт» (ЄДРПОУ 30021475) ТОВ «БК РВ Груп» (ЄДРПОУ 38157249), та інших документів, повязаних з закупівлею товарів (надання послуг) на підприємствах, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України;

-документів, нотаток, записних книжок та інших друкованих (власноруч) підготовлених документів, у яких може міститися інформація щодо фінансово-господарської взаємодії ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» з ТОВ «ВТЦ «Будсервіс» (ЄДРПОУ 32337990), ТОВ «Укрпроектенергомонтаж» (ЄДРПОУ 16305641), ТОВ «Енергоконсалт» (ЄДРПОУ 30021475), ТОВ «БК РВ Груп» (ЄДРПОУ 38157249);

-документів та носіїв інформації, які містять дані щодо замовників та постачальників продукції, його специфікації, сума отриманих в ході обготівковування коштів, а також переданих особам, від яких отримується продукція з так званої «ДНР-ЛНР», грошових коштів та інших цінностей, які були отримані злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність, а також інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час розслідування кримінального провадження та судового розгляду.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у Харківському регіоні громадянами - переселенцями, що раніше проживали на території т.з. «ЛНР» та «ДНР», спільно з невстановленими особами (субєктами господарювання, юридичними особами), налагоджено стабільний канал постачання з тимчасово непідконтрольних державним органам влади України території різноманітної металургійної трубної продукції у тому числі на ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", а також інших товарів народного споживання, що призводить до нанесення збитків державним інтересам та тінізації економіки.

Крім того, вказаними особами та їх спільниками через налагоджений канал в період з 13.04.2014 по теперішній час здійснюється постачання продовольчих та сільськогосподарських товарів, а також іншої продукції народного споживання на тимчасово непідконтрольні Україні території в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення. При цьому, для продовження безперешкодного функціонування зазначеного каналу, частина вказаної продукції та товарів в подальшому передається представникам терористичних організацій на тимчасово непідконтрольних територіях, внаслідок чого здійснюється сприяння їх діяльності.

Згідно даних, отриманих від ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській обрості (№ 70/8-16802, № 70/8-16802 від 21.08.17) встановлено, що посадові особи ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» (ЄДРПОУ 05471230), діючи за попередньою змовою з керівниками підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ВТЦ «Будсервіс», ТОВ «Укрпроектенергомонтаж», ТОВ «Енергоконсалт», ТОВ «БК РВ Груп», організували злочинну схему поставки продукції з підприємств, які фактично розташовані в так званому «ДНР». Зокрема, встановлено, що одним із постачальників продукції з окупованої території України є ТОВ «Харцизький трубний завод», яке націоналізовано так званою «ДНР» та на даний час працює на користь терористичної організації. Поставка продукції з тимчасово окупованої території України здійснюється контрабандним шляхом через територію Російської Федерації або через лінію розмежування в районі проведення АТО. При цьому, ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» перераховує кошти на адресу «фіктивних» підприємств через свої «підконтрольні» субєкти підприємницької діяльності з метою їх конвертації в готівку та часткового використання для закупівлі продукції у підприємств з так званої «ДНР».

Слідчий зазначає, що з метою подальшої фіксації вчиненого злочину, виявлення предметів та документів, що має значення по даному кримінальному провадженню, їх копіювання, а при необхідності вилучення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представники ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи про відсутність підстав для надання доступу до речей та документів, оскільки слідчим не доведено їх значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представників, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №22017220000000167 від 27.06.17 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин зазначених підприємств у період з 01.01.2016 року по 28.08.2017 року, а саме:

-фінансово-господарських документів, електронних копій та носіїв, на яких міститься інформація (компютери, ноутбуки, лазерні диски, «usb-flash» накопичувачі, жорсткі диски), щодо взаємодії ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» з ТОВ «ВТЦ «Будсервіс» (ЄДРПОУ 32337990), ТОВ «Укрпроектенергомонтаж» (ЄДРПОУ 16305641), ТОВ «Енергоконсалт» (ЄДРПОУ 30021475) ТОВ «БК РВ Груп» (ЄДРПОУ 38157249), та інших документів, повязаних з закупівлею товарів (надання послуг) на підприємствах, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України;

-документів, нотаток, записних книжок та інших друкованих (власноруч) підготовлених документів, у яких може міститися інформація щодо фінансово-господарської взаємодії ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» з ТОВ «ВТЦ «Будсервіс» (ЄДРПОУ 32337990), ТОВ «Укрпроектенергомонтаж» (ЄДРПОУ 16305641), ТОВ «Енергоконсалт» (ЄДРПОУ 30021475), ТОВ «БК РВ Груп» (ЄДРПОУ 38157249).

Зобовязати ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин зазначених підприємств у період з 01.01.2016 року по 28.08.2017 року, а саме:

-фінансово-господарських документів, електронних копій та носіїв, на яких міститься інформація (компютери, ноутбуки, лазерні диски, «usb-flash» накопичувачі, жорсткі диски), щодо взаємодії ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» з ТОВ «ВТЦ «Будсервіс» (ЄДРПОУ 32337990), ТОВ «Укрпроектенергомонтаж» (ЄДРПОУ 16305641), ТОВ «Енергоконсалт» (ЄДРПОУ 30021475) ТОВ «БК РВ Груп» (ЄДРПОУ 38157249), та інших документів, повязаних з закупівлею товарів (надання послуг) на підприємствах, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України;

-документів, нотаток, записних книжок та інших друкованих (власноруч) підготовлених документів, у яких може міститися інформація щодо фінансово-господарської взаємодії ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» з ТОВ «ВТЦ «Будсервіс» (ЄДРПОУ 32337990), ТОВ «Укрпроектенергомонтаж» (ЄДРПОУ 16305641), ТОВ «Енергоконсалт» (ЄДРПОУ 30021475), ТОВ «БК РВ Груп» (ЄДРПОУ 38157249).

Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 зняти копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Розяснити ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.