Ухвала суду № 68499690, 28.08.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/2970/17

Провадження №1-кс/639/1550/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Яковця К.І., директора ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» - ОСОБА_1, представника «Сістемінжинірінгменеджмент» - ОСОБА_2, розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220490001080 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220490001080 від 06.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Харківською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого - березня 2017 представники підприємств ТОВ «Регіональний центр сприяння бізнесу» (м. Маріуполь, код СДРПОУ 40535258) та ТОВ «Плеяда СІТІ» (м. Маріуполь, код СДРПОУ 40323542) через посередника ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» (м. Київ, код ЄДРПОУ 37441935) за попередньою змовою з керівництвом ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» (м. Харків, вул. Москалівська, буд.99, код 14315500) заволоділи грошовими коштами вказаного державного підприємства в розмірі 21 млн. грн. шляхом проведення безтоварних фіктивних угод щодо нібито поставки запчастин: «Вентилятор АЖИЮ,305174.001; ОСОБА_4 МБ-35 АЖИЮ.757542.001; Отражатель АЖИЮ.203625.003; Рассеиватель АЖИЮ.203543.001; Светофильтр АЖИЮ.203561.052; Светофильтр АЖИЮ.203561.053», які використовуються в оборонній промисловості. Фактично ТОВ «Регіональний центр сприяння бізнесу», ТОВ «Плеяда СІТІ», ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» є фіктивними підприємствами, які фактично господарську діяльність не ведуть, будь-яких виробничих потужностей не мають, поставок товарів не здійснюють та укладають безтоварні угоди. Документально придбане обладнання у ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» поставлено до ДП «Завод імені ОСОБА_5», код ЄДРПОУ 14315629, яке фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126.

Згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» (м. Київ, код ЄДРПОУ 37441935) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 417. Керівником підприємства є ОСОБА_6, підписантом є ОСОБА_7.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження фінансово-бухгалтерської, тендерної, технічної документації щодо взаємовідносин ДП «Завод імені ОСОБА_5», код ЄДРПОУ 14315629, з ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка», код ЄДРПОУ 14315500, підприємствами ТОВ «Регіональний центр сприяння бізнесу», код ЄДРПОУ 40535258, та ТОВ «Плеяда СІТІ», код ЄДРПОУ 40323542, ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», код ЄДРПОУ 37441935, первинної бухгалтерської документації, що свідчить про господарську діяльність, господарських договорів та актів виконаних робіт, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, що знаходяться володінні ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», код ЄДРПОУ 37441935, за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 54, офіс 417.

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані про те, що документи та відомості, що знаходяться у володінні ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», код ЄДРПОУ 37441935, за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 54, офіс 417, необхідні з метою встановлення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств та осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення істини у провадженні, у звязку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

ПредставникТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» ОСОБА_2 та директор ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення вказаного клопотання в частині надання та вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні заперечували. Посилались про реальність здійснення господарської діяльності та фактичне виконання господарських угод, наполягали на правомірності поставок товару на ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» додавши підтверджуючи документи, однак на підтвердження законності та прозорості своєї діяльності не заперечували щодо надання органу досудового розслідування завірених належним чином копій документів зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, однак надав згоду щодо достатності у вилученні завірених належним чином копій документів зазначених у клопотанні.

Заслухавши прокурора, директора та представника ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220490001080 від 06.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Харківською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до інформації.

На підтвердження клопотання прокурором надано матеріалами аналітичного дослідження від 27.04.2017 року ГУ ДФС у Харківській області щодо фінансово господарських операцій ДП « Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченко» з придбання ТМЦ у ТОВ «Сістемінженірінгменеджмент» протягом 2017 року.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстави вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати прокурор, може знаходиться у володінні ТО«ѳстемінжинірінгменеджмент» .

З огляду на викладене, враховуючи думку прокурора, згоду представника та директора ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» на надання органу досудового розслідування завірених належним чином копій документів зазначених у клопотанні, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 або членам слідчої групи дозвіл на отримання завірених копій документів, фінансово-бухгалтерської, тендерної, технічної документації щодо взаємовідносин ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», код ЄДРПОУ 37441935 з ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка», код ЄДРПОУ 14315500, підприємствами ТОВ «Регіональний центр сприяння бізнесу», код ЄДРПОУ 40535258, та ТОВ «Плеяда СІТІ», код ЄДРПОУ 40323542, документації щодо проведення торгів, переможцем яких стало ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», код ЄДРПОУ 37441935, первинної бухгалтерської документації, що свідчить про господарську діяльність, господарських договорів та актів виконаних робіт, актів поставок, документів щодо виробничого процесу з запчастинами «Вентилятор АЖИЮ.305174.001; ОСОБА_4 МБ-35 АЖИЮ. 757542.001; Отражатель АЖИЮ.203625.003; Рассеиватель АЖИЮ.203543.001; Светофильтр АЖИЮ.203561.052; Светофильтр АЖИЮ.203561.053» та інших товарів, які поставлялись або придбались у вказаних підприємствах, документів управлінського обліку, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, компютерів та інформаційних систем, на яких зберігаються зазначені данні та виготовлювались та зберігаються вказані документи та відомості, що знаходяться у володінні ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», код ЄДРПОУ 37441935, за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 54, офіс 417, без можливості вилучення їх оригіналів.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3, зобовязавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ТО«ѳстемінженірнгменеджмент» .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко