Ухвала суду № 68499178, 28.08.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

415/4622/17

1-кс/415/796/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28.08.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., при секретарі Литвиненко Л.О., за участю слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №22016130000000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що протягом грудня 2015 року-березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організували заволодіння вугільною продукцією Підприємства, шляхом незаконного її вивезення з території Шахти та реалізацію на адресу суб'єктів господарювання - ТОВ «Інтеренергоальянс», ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «ЮСІБ», після чого, посадові особи ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами підприємства, отриманими від незаконної реалізації продукції.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 8199 від 02.09.2016, в результаті заниження обсягу виданого на поверхню вугілля на ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено нестачу вугілля марки ДГР у загальній кількості 2291 тонн, що у перерахунку на зазначену у довідці «Про вартість витрат за виробничою собівартістю на 1 т. рядового вугілля марки ДГР по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з 01.07.2015 по 30.04.2016» становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

Відповідно до проведених ГУ ДФС у Луганській області ДФС України досліджень №12/12-32-16-39711012 та №13/12-32-16-39742920 від 25.05.2017 встановлено, що посадові особи ТОВ «ЮСІБ» (код ЄДРПОУ 39711012) відображали у податковій звітності рух товарів, робіт та послуг лише з метою формування податкової вигоди з ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283) та ТОВ «Грейн-Лайн»(код ЄДРПОУ 40028613) а посадові особи ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) відображали у податковій звітності рух товарів, робіт та послуг лише з метою формування податкової вигоди з ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОУ 39681672).

Крім того, відповідно до інформації щодо даних про банківські рахунки ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283) використовують рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2 відкриті в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.10.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 18.07.2016 № 142-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУАТ «Фідобанк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 19.07.2016 № 1265 «Про початок процедури ліквідації ПУАТ «Фідобанк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно зазначеного рішення призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та делеговано всі повноваження ліквідатора ПУАТ «Фідобанк» ОСОБА_5, місцезнаходження якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, у ОСОБА_5, місцезнаходження якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися документи ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), а саме - юридична справа ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283) та інформація щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2 що містить охоронювану законом банківську таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та містять відомості щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме обставин перерахування грошових коштів за незаконно придбану вугільну продукцію та подальшої її реалізації суб'єктам господарювання.

Відомості, що містяться в документах ТОВ «Ельба Трейд», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести зазначені в клопотанні обставини неможливо.

Вилучення документів ТОВ «Ельба Трейд» необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів та використання їх в ході розслідування кримінального провадження.

У зв'язку з тим, що посадові особи ТОВ «Ельба Трейд» незаінтересовані у встановленні істини у кримінальному провадженні та існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Воронцову Віталію Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бабенку Віктору Михайловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Ржевській Марині Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Єрмолович Ніні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Сохі Лілії Олексіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Омельченку Сергію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ст. лейтенанту поліції Тітовій Анастасії Олександрівні а також на підставі доручення слідчого оперативному підрозділу співробітникам УСБУ в Луганській області Ярошенко Максиму Валерійовичу, Мельнику Олександру Леонідовичу, Капустіну Ігорю Олександровичу, співробітникам ГУ ДФС у Луганській області Колобаєву Богдану Леонідовичу, Панасевичу Євгену Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які знаходяться у володінні ліквідатора ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) ОСОБА_5, місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1, з наданням можливості їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283), які стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 25.11.2015 по теперішній час включно (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів - копій всіх вказаних документів;

- виписок на паперовому та електронному носії, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_1, НОМЕР_2 ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283) за період з 25.11.2015 по теперішній час включно (з обов'язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов'язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

3.Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін