Ухвала суду № 68499009, 28.08.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

415/4622/17

1-кс/415/790/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28.08.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., при секретарі Литвиненко Л.О., за участю слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №22016130000000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що протягом грудня 2015 року - березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організували заволодіння вугільною продукцією Підприємства, шляхом незаконного її вивезення з території Шахти та реалізацію на адресу суб'єктів господарювання - ТОВ «Інтеренергоальянс», ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «ЮСІБ».

З метою досягнення поставлених цілей, ОСОБА_3 домовився із ОСОБА_4 про умисне заниження ним відомостей про фактичне добування рядового вугілля по шахті за зміну у формі УПД-6, з метою подальшого відвантаження вказаної продукції без відповідного обліку у передбачених для того первинних документах на адресу суб'єктів господарської діяльності з метою заволодіння зазначеною вугільною продукцією.

В свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи згідно спільного плану свою злочинну роль, діючи за попередньою домовленістю та за вказівкою ОСОБА_3, систематично вносив недостовірні відомості про видобуток рядового вугілля по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» за добу та про його відвантаження на адресу суб'єктів господарської діяльності, а також безпосередньо організовував відвантаження не облікованої вугільної продукції без будь-якого документального оформлення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння вугільною продукцією ВП «Шахти «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», у період часу з грудня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_4 підписав, а ОСОБА_3 в свою чергу затвердив занижені відомості про фактичні об'єми видобутого вугілля по шахті у формі УПД-6, чим порушили правила ведення прийому виданого на поверхню вугілля марки ДГР 0-200 та його обліку у звітній документації, та в подальшому здійснили його незаконну реалізацію представникам ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон».

При цьому, дані про кількість виданих по стволу вагонеток вносились начальниками зміни (гірничими диспетчерами) до «Журналу обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2) на підставі «Відомостей про добування рядового вугілля по шахті за зміну» (форма УПД-6), що підписувались ОСОБА_4 та затверджувались ОСОБА_3

Так, за період з 02.12.2015 по 30.04.2016, згідно зазначеним відомостям у «Журналах спуску та видачі вантажів та матеріалів стволом № 3», видано 16251 вагонетка, а у «Журналі обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2), на поверхню видано 13960 вагонеток, що на 2291 вагонетку або на 2291 тонну менше (за розрахунком 1 вагонетка - 1 тонна вугілля, згідно наказу ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» № 543 від 01.06.2012).

Загальна вартість витрат по виробничій собівартості на 1 тонну рядового вугілля марки ДГР, згідно довідки ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» у період з 01.07.2015 по 30.04.2016, виданого на поверхню понад обсяг, зазначений в Журналах обліку видобутку рядового вугілля (форма УПД-2) за період з 02.12.2015 по 31.03.2016 складає 11290968,64 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 8199 від 02.09.2016, в результаті заниження обсягу виданого на поверхню вугілля на ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено нестачу вугілля марки ДГР у загальній кількості 2291 тонн, що у перерахунку на зазначену у довідці «Про вартість витрат за виробничою собівартістю на 1 т. рядового вугілля марки ДГР по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з 01.07.2015 по 30.04.2016» становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

Викрадене вугілля реалізовувалось ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «Юсіб» на адресу інших суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «СОЮЗ СВ» (код 32335642), яке зареєстровано за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Іванівська, будинок 1.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, враховуючи те, що у ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «СОЮЗ СВ» (код 32335642), яке зареєстровано за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Іванівська, будинок 1, знаходяться документи щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» ( код 39711012), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів, а саме:

1.Вхідної та вихідної кореспонденції від імені та на ім'я ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) за період з 2014 року по теперішній час;

2.Договорів, угод, додаткових договорів та угод, тощо укладених з ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) за період з 2014 року по теперішній час;

3.Специфікацій до укладених за період з 2014 року по теперішній час з ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) договорів, угод, додаткових договорів та угод, тощо;

4.Рахунків-фактур від імені ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) за період з 2014 року по теперішній час;

5.Видаткових накладних ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) за період з 2014 року по теперішній час;

6.Платіжних доручень щодо сплати поставлених ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) товарно-матеріальних цінностей за період з 2014 року по теперішній час;

іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., задовольнити.

2. Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Бабенко Віктору Михайловичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанту поліції Омельченку Сергію Олеговичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Сохі Лілі Олексіївні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Єрмолович Нині Миколаївні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Жиряді Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанту поліції Тітовій Анастасії Олександрівні, слідчому Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцову Віталію Віталійовичу, заступнику начальника СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Ліпартії Зазі Нодарійовичу а також на підставі доручення слідчого оперативному підрозділу співробітникам УСБУ в Луганській області Ярошенко Максиму Валерійовичу, Мельнику Олександру Леонідовичу, Капустіну Ігорю Олександровичу, співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Пономарьову Сергію Миколайовичу, Демченку Богдану Вячеславовичу, Кучеренку Євгену Павловичу, Біляєву Олександру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів господарської діяльності ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «СОЮЗ СВ» (код 32335642), а саме:

1. Вхідної та вихідної кореспонденції від імені та на ім'я ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) за період з 2014 року по теперішній час;

2. Договорів, угод, додаткових договорів та угод, тощо укладених з ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) за період з 2014 року по теперішній час;

3. Специфікацій до укладених за період з 2014 року по теперішній час з ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) договорів, угод, додаткових договорів та угод, тощо;

4. Рахунків-фактур від імені ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) за період з 2014 року по теперішній час;

5. Видаткових накладних ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) за період з 2014 року по теперішній час;

6. Платіжних доручень щодо сплати поставлених ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб» (код 39711012) товарно-матеріальних цінностей за період з 2014 року по теперішній час;

які перебувають у володінні ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «СОЮЗ СВ» (код 32335642) , яке зареєстровано за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Іванівська, будинок 1, з можливістю їх копіювання та вилучення.

3.Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін