Ухвала суду № 68496187, 11.08.2017, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/4066/17

Провадження №1-кс/463/838/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2017 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Шеремета Г. І., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчогоЮрченка Ю.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а також їх вилучення в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання (забезпечення) тимчасового доступу із можливістю огляду та вилучення в паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЛОД АТ «Райффайзен Банк» (МФО 325570), що за адресою: м.Львів, вул.Матейка, 8, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТзОВ «Аманд-М» (ЄДРПОУ 41068662) рахунку №2605636705 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказікою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2017 року по 10.07.2017 року;

- світлокопій юридичних справ ТзОВ «Аманд-М» (ЄДРПОУ 41068662) по відкриттю (закриттю) рахунку №2605636705, в тому числі договорів дистанційного розрахункового обслуговування у системі «Клієнт-Банк» із додатками до них.

Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №12017140040001715 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.358 КК України, за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до податкових декларацій.

Встановлення руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів рахунку, на який було здійснено перерахунок коштів має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. У звязку з тим, що іншим шляхом отримати інформацію про рух коштів на рахунку неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК Українивважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ЛОД АТ «Райффайзен Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12017140040001715 від 07.07.2017 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 тимчасовий доступ із можливістю огляду та вилучення в паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЛОД АТ «Райффайзен Банк» (МФО 325570), що за адресою: м.Львів, вул.Матейка, 8, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТзОВ «Аманд-М» (ЄДРПОУ 41068662) рахунку №2605636705 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказікою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.03.2017 року по 10.07.2017 року;

- світлокопій юридичних справ ТзОВ «Аманд-М» (ЄДРПОУ 41068662) по відкриттю (закриттю) рахунку №2605636705, в тому числі договорів дистанційного розрахункового обслуговування у системі «Клієнт-Банк» із додатками до них.

Обовязок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і докуменітв, які знаходяться у володінні ЛОД АТ «Райффайзен Банк» (МФО 325570), що за адресою: м.Львів, вул.Матейка, 8, покладається на ЛОД АТ «Райффайзен Банк».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Шеремета Г. І.