Ухвала суду № 68493770, 29.08.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/10014/15-к

1-кс/310/1340/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В., при секретарі Артьоменко Д.О. за участі слідчого Бердянського ВП ГУ НП ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 29.05.2015 року до ЄРДР за № 12015080130002280 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

18.08.2017 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП ОСОБА_2 від 17.08.2017 року, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004013004346 Приватного підприємства «Лонгін».

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ «Сбербанк России» у судове засідання, тому що слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

З клопотання вбачається, що 27 лютого 2015 року працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та комунального підприємства «Управління капітального будівництва» проведено контрольний обмір обсягів виконаних будівельних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», про що складено відповідний акт від 27.02.2015. Відповідно до вказано акту встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 (надалі БСШ №16) м. Бердянськ обсягам виконаних робіт, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1-а 2зап3/08 за серпень 2013 року, №1 за серпень 2013 року. Загальна вартість невиконаних робіт по обєкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» складає 1994700 грн. 44 коп. (з врахуванням ПДВ). Згідно вказаного акту зазначені роботи здійснювалися на підставі договору №1193/11 від 24.12.2012 працівниками підрядника Спільне українсько-македонське підприємство ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962), а замовником вказаних робіт являлося державне підприємство «Держекоінвест» (надалі ДП «Держекоінвест», ЄДРПОУ - 36939719).

За вказаним фактом 29 травня 2015 року слідчим відділенням Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12015080130002280.

В ході досудового розслідування з метою отримання копій документів, що стосуються організації та проведення робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, в адресу ДП «Держекоінвест» направлено відповідний запит.

13.10.2015 до СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшов лист ДП «Держекоінвест» за №01-383/05 від 13.10.2015, відповідно до якого у наданні відповідних копій документів відмовлено з посиланням на той факт, що керівництво даного державного підприємства надасть відповідні фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У звязку із вказаною обставиною, в ході подальшого досудового розслідування 19.10.2015 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, що стосуються організації та виконання капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ.

21 жовтня 2015 року Бердянським міськрайонним судом Запорізької області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються організації та виконання капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, з можливістю ознайомитися з ними та здійснення їх виїмки.

20.11.2015 слідчим Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 здійснено виїмку оригіналів документів, що стосуються організації та виконання капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ.

Так, в ході досудового розслідування та вивченням вилучених оригіналів вказаних документів встановлено, що 24.12.2012 між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СУМП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СУМП ТОВ «Авалон» зобовязалося виконати роботи з капітального ремонту обєктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, із загальною договірною ціною робіт 96016 450 грн. 00 коп.

Крім цього, 10.04.2013 між ДП «Держекоінвест» та ПП «Лонгін» укладено договір на здійснення технічного нагляду № 2938/11 по обєкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи № 16 м. Бердянськ».

Відповідно до додатку № 1 договір на здійснення технічного нагляду № 2938/11 від 10.04.2013 встановлено вартість виконання робіт з технічного нагляду.

В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму -22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 1166828,93 грн. та акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013 на суму 964047,94 грн.

Згідно висновку №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03 лютого 2016 року встановлено, що обсяг робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», зазначених представниками СП ТОВ «Авалон» в актах приймання виконаних будівельних робіт№1 (2зап1/07) за липень 2013 року,№1 за серпень 2013 року, №1 (2зап1/08) за серпень 2013 року, ОСОБА_4 №2 (2зап2/08) за серпень 2013 року, №1 за травень 2014 року (Форма КБ-2в), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт. Відповідно до даного висновку встановлено недостача обсягів робіт на загальну суму 4227 670, 58 грн.

Приймаючи до уваги, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ згідно «акту контрольного обміру обсягів виконаних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», виконаних підрядником СП ТОВ «Авалон» за договором від 24.12.2012 №1193/11 та прийнятих замовником ДП «Держекоінвест» від 27.02.2015 не відповідають обсягам та вартості, визначеними звітною документацією СУМП ТОВ «Авалон» та ТОВ «Інтертехенерго» за договором №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012, а також враховуючи ту обставину, що у ДП «Держекоінвест» відсутні будь-які документи щодо перерахування грошових коштів ПП «Лонгін» за здійснення технічного нагляду, відомостей про фактичну відсутність здійснення технічного нагляду за вказаним обєктом фактично, представники ПП «Лонгін» можуть бути причетними до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані на рахунок № 26004013004346 ПП «Лонгін» за здійснення технічного нагляду, а також причетними до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою встановлення осіб, що здійснювали обготівкування перерахованих з банківського рахунку бюджетних грошових коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ПП «Лонгін» (ЄДРПОУ № 32183210) на рахунку № 26004013004346, відкритому у АТ «Сбербанк Росиии» (МФО 320627) для обслуговування ПП «Лонгін», оригіналів заяв особи, яка здійснювала його відкриття, зразків підписів і печатки, а також інших документів, що надавалися клієнтом до у АТ «Сбербанк Росиии» (МФО 320627) та стали підставою для обготівкування грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий із групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_1 пояснив, що слідчий Пономаренко А.А. перебуває у відрядженні та прибути у судове засідання не може. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004013004346 Приватного підприємства «Лонгін» перебувають у володінні юридичної особи АТ «Сбербанк Росії», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, тому необхідно надати дозвіл на доступ до цих документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2 А.А.17.08.2017 року задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому відділу координації та контролю управління організації роботи ДЗЕ ОСОБА_8 тимчасовий доступ старшому слідчому до наступних оригіналів документів:

роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004013004346 Приватного підприємства «Лонгін» (ЄДРПОУ № 32183210), у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 24.12.2012 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Лонгін», а також інших документів, що надавалися клієнтом до у АТ «Сбербанк Росиии» та знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росиии» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 28 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Маринін