Ухвала суду № 68490967, 23.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8737/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2017 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю прокурора Андрєєва Я.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєва Я. А. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017100040006918 від 19.05.2017 за підозрою ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12017100040009496 від 05.07.2017 року із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, бізнес-центр «Іллінський», 7 під'їзд, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658).

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) ОСОБА_2, ОСОБА_4 та інші у період з 2013 по 2016 роки шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших фізичних осіб - інвесторів компанії, в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що приблизно в серпні-вересні 2013 року його знайома ОСОБА_7 познайомила його з представником фінансової компанії «Капітал і Традиції» ОСОБА_2 Остання розповідала, що займається пошуком інвесторів і партнерів для розвитку свого бізнесу. ОСОБА_2 запропонувала ОСОБА_5 вкласти гроші в бізнес-проект, який вона розвиває разом зі своїми партнерами. В перспективі ОСОБА_2 обіцяла йому пристойні дивіденди. Також, остання розповідала, що в компанії працює вона і члени її сім'ї, дочка - ОСОБА_8, невістка - за ім'ям ОСОБА_11 (прізвище не знає) і племінник ОСОБА_10. Крім цього, ОСОБА_2 говорила, що у неї є партнер ОСОБА_4 (колишній генеральний директор ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції»), який фактично допомагає їй у веденні бізнесу, роботі нової компанії, пошуку та залученні клієнтів.

Повністю довірившись на той момент словам та запевненням ОСОБА_2, він погодився інвестувати грошові кошти в бізнес-проект ОСОБА_2, не маючи і гадки про те, що остання може шахрайським шляхом заволодіти його грошовим коштами.

У період з 2013 по 2016 роки він передав ОСОБА_2 частинами грошові кошти у загальній сумі 719 000 доларів США та 1 730 000 грн.

З початку він передавав гроші під розписку, в присутності його знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_9 Пізніше, ОСОБА_2 запропонувала йому оформити інвестиції договором позики під 10% на місяць. В основному передача грошей відбувалась в офісі ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11.

У подальшому грошові кошти ОСОБА_2 йому не повернула, а заволоділа ними шляхом обману та зловживання довірою, чим спричинила матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування установлено, що грошові кошти ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших фізичних осіб - інвесторів компанії, якими ОСОБА_2 і ОСОБА_4 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою могли бути використані як інструмент фінансування господарської діяльності підконтрольного останньому підприємства.

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України колишній генеральний директор ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» ОСОБА_4 є співзасновником ТОВ «ГЛОУБ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34635393).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «ГЛОУБ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34635393) у період з 13.08.2013 по 29.12.2016 був відкритий банківський рахунок № 26007007100351 у банківській установі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) розташованій за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, бізнес-центр «Іллінський», 7 під'їзд.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «ГЛОУБ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34635393), в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи за дорученням відповідальному оперативному працівнику оперативного підрозділу органу Національної поліції, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, бізнес-центр «Іллінський», 7 під'їзд, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких був відкритий рахунок АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) № 26007007100351, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахунку № 26007007100351 з 01.01.2014 та по дату його закриття (29.12.2016);

-інформацію про рух коштів по рахунку № 26007007100351 з 01.01.2014 та по дату його закриття (29.12.2016), що належить ТОВ «ГЛОУБ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34635393) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, в паперовому та електронному вигляді;

-протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;

-фото-відео-фіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № 26007007100351 з 01.01.2014 та по дату його закриття (29.12.2016);

-адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № 26007007100351 з 01.01.2014 та по дату його закриття (29.12.2016);

-договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ГЛОУБ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34635393) працівниками АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) банківських операцій по ТОВ «ГЛОУБ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34635393);

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: