Ухвала суду № 68490862, 25.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29692/17

Провадження № 1-кс/761/18836/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню №32015100000000245 від 25.09.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, стосовно ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецька Д.В., по кримінальному провадженню за №32015100000000245 від 25.09.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м.Київ, вул. Андріївська, 4, стосовно ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564).

Клопотання обґрунтовується тим, що в період 2014 -2015 років ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - повторного створення низки фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції, а саме зняття готівкових коштів з банківського рахунку ТОВ «БестРесерч» (код ЄДРПОУ39194653) відкритого у ПАТ «Універсал Банк» на загальну суму 10,35 млн. грн.., які надходили від ТОВ «Компанія Астіон» (код ЄДРПОУ38942017), ТОВ «Карраген» (код ЄДРПОУ38750930), ТОВ «БальзатСтрой» (код ЄДРПОУ38979094), ТОВ «Транс Груп Солюшнс» (код ЄДРПОУ39200310), ТОВ «Каспа» (код ЄДРПОУ38750988), ТОВ «АРТ «Золотий Голос» (код ЄДРПОУ33691656), ТОВ «НоєрСістем» (код ЄДРПОУ38919407), ТОВ «Профтрейд плюс» (код ЄДРПОУ39125223), ТОВ «Фортуна сільвер» (код ЄДРПОУ38919255), ТОВ «БонітаКомпані» (код ЄДРПОУ38923345), ТОВ «Бізнес Оушен» (код ЄДРПОУ38830759), ТОВ «Прайм ВорксІнкорпорейтед», ТОВ «Сотіс Рент ЛТД» (код ЄДРПОУ39185209), ТОВ «Кланлайн» (код ЄДРПОУ38910179), ТОВ «Лерд Буд Тех» (код ЄДРПОУ39182978), ТОВ «Карт Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ39182356), ТОВ «РодісІнвест Груп» (код ЄДРПОУ39182999), ТОВ «Фінстрой» (код ЄДРПОУ36425865), ТОВ «Жалон» (код ЄДРПОУ39691944), ТОВ «НойсКомпані» (код ЄДРПОУ39421554), ТОВ «Анхель» (код ЄДРПОУ32693694), ТОВ «Сотес Груп» (код ЄДРПОУ39421486), ТОВ «Профіт Сервіс Солюшн» (код ЄДРПОУ38896359), ТОВ «Рубінсон» (код ЄДРПОУ38704994), ТОВ «Вентеріос» (код ЄДРПОУ38705008), ТОВ «Енерджи прас» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ38749134). Також з банківських рахунків ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ39077273), ПП «Шарк» (код ЄДРПОУ30966816), ТОВ «Союз-Лед НВП» (код ЄДРПОУ35919818), ТОВ «ПО Енергосталь» (код ЄДРПОУ39170145), ТОВ «Бонус Інформ» (код ЄДРПОУ38898183), ТОВ «Нафтопорт» (код ЄДРПОУ38925583), ТОВ «Інтуріон Україна» (код ЄДРПОУ39202632), ТОВ «Аніс Груп» (код ЄДРПОУ38917572), ТОВ «СтарБілдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ39025950), ТОВ «Компанія енергомаш» (код ЄДРПОУ34849902), ТОВ «АстраТрей Лайн» (код ЄДРПОУ38972612), ТОВ «Фреш продакшн», ТОВ «Енергоаудит Плюс» (код ЄДРПОУ38143718), ПП «Криниця 2007», ТОВ «Активінвест Груп», ТОВ «Форсепл», ТОВ «ЄС «Європейська будівельно - фасадна компанія» (код ЄДРПОУ36850050), ТОВ «Іберция» (код ЄДРПОУ37335998), ПП «Рень - Сервіс» (код ЄДРПОУ35048926), ТОВ «Жилбудресурс», ТОВ «іксів Авілан», ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна», ТОВ «Біржовий університет», ТОВ «Тонвей Консалт», ТОВ «ЕкаСтрой Плюс» (код ЄДРПОУ38637567), ТОВ «Медіабаінг», ТОВ «Союзенергопром», ТОВ «Центрокомбуд», ТОВ «Метал Сервіс Україна», ТОВ «ТП Маркет -Груп», ТОВ «Бренда Торг» (код ЄДРПОУ39369992), ТОВ «АПФ Кінг», ТОВ «Прім-Фінком КС», ТОВ «КУА АПФ «Даліз -Фінанс», ТОВ «Астійкс» (код ЄДРПОУ39365867), ТОВ «ЕнкордКонстракшн» (код ЄДРПОУ39237361), ТОВ «Скай -Холдинг ЛТД» (код ЄДРПОУ39270629), ТОВ «ТК «Ойл груп» (код ЄДРПОУ39898534), ТОВ «Шлюмберже ЛТД» (код ЄДРПОУ39172179), ТОВ «ТВК «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ39116219), ТОВ «ДаняФарм» (код ЄДРПОУ38716858), ТОВ «УБМС» (код ЄДРПОУ34729643), ТОВ «Донбасвугілля 2004» (код ЄДРПОУ39036102), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ37552636), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ39315010), ТОВ «БФ «Альянс -консалтинг» (код ЄДРПОУ33399361), ТОВ «ХохтіфІнжинірінг» (код ЄДРПОУ39116198), ТОВ «Профкосалт» (код ЄДРПОУ 38517109), здійснювалося перерахування коштів які в подальшому перераховані на рахунки 62-х фізичних осіб, що відкриті в ПАТ «Укрексімбанк» з яких відбувалося зняття готівки становить 124, 87 млн. Таким чином, дії вказаних осіб спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерела походження вказаних коштів).

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено аналіз фінансово - господарської діяльності зазначених суб'єктів господарювання та встановлено ряд підприємств - контрагентів, які мають ознаки проведення фіктивних операцій по придбанню/реалізації товарно - матеріальних цінностей або робіт та послуг, що в подальшому може призвести до ненадходження в бюджет коштів в особливо великих розмірах. Так, ТОВ «Дельпорт» (код ЄДРПОУ40880332), ТОВ «ЗенмехПром» (код ЄДРПОУ 40865749), ТОВ «Мейзер» (код ЄДРПОУ40826411),ТОВ «Сайфер Груп» (код ЄДРПОУ 40822218), ТОВ «Дьюринг» (код ЄДРПОУ40914002), ТОВ «Гранд Оріон» (код ЄДРПОУ40825952), ТОВ «Терра Бізнес» (код ЄДРПОУ 40871705), ТОВ «Білтмор» (код ЄДРПОУ40938172), ТОВ «Онерс» (код ЄДРПОУ40936919), ТОВ «Юнівест -Інвест» (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ «СупраТрейд» (код ЄДРПОУ40830983), ТОВ «Смарт Кей» (код ЄДРПОУ40926214), ТОВ «Ворктаун» (код ЄДРПОУ 41135162), ТОВ «Діксон люкс» (код ЄДРПОУ 39813320), ТОВ «ФамаПродакшнг» (код ЄДРПОУ 40817957), ТОВ «Бронкс» (код ЄДРПОУ 41051533), ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ41031564) та ТОВ «Каріот» (код ЄДРПОУ40880699) мають ознаки фіктивності та відображають в податковій звітності проведення сумнівних фінансово - господарських операцій.

Так, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено та допитано керівника ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ41031564) ОСОБА_7, який повідомив що зареєстрував підприємство за грошову винагороду та фактично не здійснював господарську діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ41031564) зареєстровано у Шевченківському районі м. Києва та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківськомурайоні ГУ ДФС у м. Києві.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню №32015100000000245 від 25.09.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, стосовно ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В. або за дорученням ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, стосовно ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564) по рахунку №2600029983 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №2600029983 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 18.0.2017 р. по 28.08.2017рр. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ41031564);

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ41031564)в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахунку №2600029983 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Службовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.