Ухвала суду № 68490427, 25.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42542/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченко Любомир Михайловичпро накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. про накладення арешту на банківські розрахункові рахунки ТОВ "АРІСС-ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40944700), ТОВ "ДЕЦЕНТРА КОМ" (код ЄДРПОУ: 40919266), ТОВ "ІМБІСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ: 41053897), ТОВ "ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ" (код ЄДРПОУ: 40590701), ТОВ "НОРД ФУД" (код ЄДРПОУ: 41057968), ТОВ "РДК ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41062372), ТОВ "ТК-АКВАМАРІН" (код ЄДРПОУ: 40950734), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "АВРОРА" (код ЄДРПОУ: 40043537), ТОВ "ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 40916232).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий вказує, щоуправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства імпортера ТОВ «Технологічна Група Маресто» (ЄДРПОУ 39589195),яке являються імпортерами, імпортовану продукцію реалізують за готівковим розрахунком фізичним особам підприємцям, а отриману готівку та сформований за рахунок зовнішньоекономічних операцій ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ«ЄВРОСТАНДАРТ 2000» (код ЄДРПОУ: 41388899); ТОВ«ЄВРОМАРКЕТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 41388679); ТОВ «РДК ГРУП» (код ЄДРПОУ: 41062372); ТОВ «НОРД ФУД» (код ЄДРПОУ: 41057968); ТОВ «ІМБІСС ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 41053897); ТОВ «ЕСТІМАТІКА КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ: 40962509); ТОВ «АБС ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ: 40958733); ТОВ «ТК-АКВАМАРІН» (код ЄДРПОУ: 40950734); ТОВ «АРІСС-ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40944700); ТОВ «ДЕЦЕНТРА КОМ» (код ЄДРПОУ: 40919266);ТОВ «ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 40916232); ТОВ «АПЕРОЛЬ» (код ЄДРПОУ: 40599699); ТОВ «ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ: 40590701); ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «АВРОРА» (ЄДРПОУ: 40043537);ТОВ «ТВО БУДМАКС» (код ЄДРПОУ: 39963771);ТОВ «РЕАЛОН» (код ЄДРПОУ: 39821860); ТОВ «МЮЛЬТОНЕ» (код ЄДРПОУ: 39670694);ТОВ «АМТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 39650856); ТОВ «УКРТЕХТОРГ 2015» (код ЄДРПОУ: 39618168) та іншими підприємствами, які входять до складу транзитно -конвертаційної групи. В свою чергу організатори «транзитно - конвертаційної групи» надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.

Таким чином, у період з 04.01.2016 по 25.04.2017 посадові особи ТОВ «Технологічна Група Маресто» (ЄДРПОУ 39589195) за посередництвом організаторів транзитно - конвертаційної групи ухилились від сплати податків шляхом заниження податку на додану вартість на суму 5,3 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та заходами встановлено та підтверджено, що ТОВ "АРІСС-ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40944700) використовує банківський рахунок №2600530733, ТОВ "ДЕЦЕНТРА КОМ" (код ЄДРПОУ: 40919266) використовує банківській рахунок № 2600530153, ТОВ "ІМБІСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ: 41053897) використовує банківські рахунки № 2605614801 та № 2600029592, ТОВ "ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ" (код ЄДРПОУ: 40590701) використовує банківський рахунок № 2600923412, ТОВ "НОРД ФУД" (код ЄДРПОУ: 41057968) використовує банківські рахунки № 2600229640 та № 2605614843, ТОВ "РДК ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41062372) використовує банківський рахунок № 2600529757, ТОВ "ТК-АКВАМАРІН" (код ЄДРПОУ: 40950734) використовує банківський рахунок № 2600230730, ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "АВРОРА" (код ЄДРПОУ: 40043537) використовує банківський рахунок № 2600930737, ТОВ "ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 40916232) використовує банківський рахунок № 2600630154 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "АРІСС-ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40944700), ТОВ "ДЕЦЕНТРА КОМ" (код ЄДРПОУ: 40919266), ТОВ "ІМБІСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ: 41053897), ТОВ "ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ" (код ЄДРПОУ: 40590701), ТОВ "НОРД ФУД" (код ЄДРПОУ: 41057968), ТОВ "РДК ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41062372), ТОВ "ТК-АКВАМАРІН" (код ЄДРПОУ: 40950734), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "АВРОРА" (код ЄДРПОУ: 40043537), ТОВ "ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 40916232), з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, можливої конфіскації майна або забезпечення цивільного позову, повернення коштів до державного бюджету.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняпрокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. про накладення арешту на банківські рахунки - задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки відкриті вПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою - м. Київ, вул. Андріївська 4, наступних підприємств:

ТОВ "АРІСС-ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40944700) використовує банківський рахунок №2600530733;

ТОВ "ДЕЦЕНТРА КОМ" (код ЄДРПОУ: 40919266) використовує банківській рахунок №2600530153;

ТОВ "ІМБІСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ: 41053897) використовує банківські рахунки №2605614801 та № 2600029592;

ТОВ "ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ" (код ЄДРПОУ: 40590701) використовує банківський рахунок №2600923412;

ТОВ "НОРД ФУД" (код ЄДРПОУ: 41057968) використовує банківські рахунки № 2600229640 та № 2605614843;

ТОВ "РДК ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41062372) використовує банківський рахунок №2600529757;

ТОВ "ТК-АКВАМАРІН" (код ЄДРПОУ: 40950734) використовує банківський рахунок №2600230730;

ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "АВРОРА" (код ЄДРПОУ: 40043537) використовує банківський рахунок № 2600930737;

ТОВ "ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 40916232) використовує банківський рахунок № 2600630154,з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ "АРІСС-ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40944700), ТОВ "ДЕЦЕНТРА КОМ" (код ЄДРПОУ: 40919266), ТОВ "ІМБІСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ: 41053897), ТОВ "ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ" (код ЄДРПОУ: 40590701), ТОВ "НОРД ФУД" (код ЄДРПОУ: 41057968), ТОВ "РДК ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41062372), ТОВ "ТК-АКВАМАРІН" (код ЄДРПОУ: 40950734), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "АВРОРА" (код ЄДРПОУ: 40043537) , ТОВ "ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 40916232) його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебуває вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець