Ухвала суду № 68490365, 28.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48176/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю прокурора Лисіюка Є.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Савоніком І.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, 03113).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000628 від 16.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України, за фактами вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, державної зради, сприяння створенню та діяльності терористичної організації, захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини розтрати державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами державного підприємства «Луганськвугілля» (код ЄДРПОУ 32473323), які сприяли у перемозі в конкурсних торгах підконтрольним народному депутату України V, VI та VII скликання ОСОБА_3 суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ «ДС-8», ТОВ «Індекспром», ПП «Портекс» та ТОВ «Торговий дім «Краснолуцький машинобудівний завод», а також з надуманих підстав не допускали до участі в конкурсних торгах сторонні підприємства з метою унеможливлення їх перемоги при здійсненні тендерних процедур.

Відповідно до установчих документів засновниками ТОВ «Індекспром» (код ЄДОПОУ 32138959, м. Луганськ, вул. Тітова, 13, кв. 13) були: ОСОБА_4 - невістка ОСОБА_3 з часткою 39% (18330,00 грн.) та ОСОБА_5 з часткою 61% (28670,00 грн.).

В свою чергу, відповідно до установчих документів засновниками ТОВ «ДС-8» (код ЄДРПОУ 25369404, м. Луганськ, вул. Краснодонская, 7-г) були: ОСОБА_6 - син ОСОБА_3 з часткою 67% (18809,40 грн.), ОСОБА_7 з часткою 29% (8262,60 грн.) та ОСОБА_8 з часткою 4% (1128,00 грн.).

Засновником приватного підприємства «Портекс» (код ЄДРПОУ 32279761, адреса: м. Луганськ, вул. Шевченко В.В., 18-а), приватного підприємства «КОНЄЕНТ» (код ЄДРПОУ 32279803, адреса: м. Луганськ, вул. Шевченко В.В., 18-а) та ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31784020, адреса: м. Луганськ, вул. В.В.Шевченко,18-а) був громадянин Болгарії ОСОБА_10, який був наближеною до ОСОБА_3 особою.

У ході досудового розслідування встановлено, що до складу комітету з конкурсних торгів входили: головний бухгалтер ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1, директор з EMC ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, який користується мобільним телефоном НОМЕР_2.

Крім того, у період з 31.03.2014 по 28.07.2014 виконувачем обов'язків генерального директора ДП «Луганськвугілля» був ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, який користується мобільним номером НОМЕР_3, з 2015 року виконувачем обов'язків генерального директора ДП «Луганськвугілля» є ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, який користується мобільним телефоном НОМЕР_4, директором з вуглепоставки ДП «Луганськвугілля» був ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, який користується мобільним телефоном НОМЕР_5, заступником генерального директора по економічній безпеці був ОСОБА_16,ІНФОРМАЦІЯ_6, який користується мобільним номером НОМЕР_6, заступником генерального директора по охороні праці був ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_7, який користується мобільним номером НОМЕР_7, директором по економіці була ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_8, яка користується мобільним номером НОМЕР_8, комерційним директором був ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9, який користується мобільним номером НОМЕР_9, директором з капітального будівництва був ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_10, який користується мобільним номером НОМЕР_10.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Індекспром» є ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_11, яка користується мобільним номером НОМЕР_11.

Головним бухгалтером ТОВ «Торговий дім «Краснолуцький машинобудівний завод» є ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_12, яка користується мобільним номеро НОМЕР_12.

У ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ПП «Портекс» були: ОСОБА_23, який користується мобільним номером: НОМЕР_13, ОСОБА_24, яка користується мобільним номером: НОМЕР_14, ОСОБА_25, який користується мобільним номером: НОМЕР_15.

Крім того, встановлено, що співробітниками ТОВ «Індекспром» були: ОСОБА_26, яка користується мобільним номером: НОМЕР_16, ОСОБА_27, який користується мобільним номером: НОМЕР_17, ОСОБА_28, яка користується мобільним номером: НОМЕР_18, ОСОБА_29, яка користується мобільним номером: НОМЕР_19, ОСОБА_30, яка користується мобільним номером: НОМЕР_20, ОСОБА_31, який користується мобільним номером: НОМЕР_21, ОСОБА_32, який користується мобільним номером: НОМЕР_22, ОСОБА_33, який користується мобільним номером: НОМЕР_23, ОСОБА_34, який користується мобільним номером: НОМЕР_24, ОСОБА_35, яка користується мобільним номером: НОМЕР_25, ОСОБА_36, який користується мобільним номером: НОМЕР_26, ОСОБА_37 який користується мобільним номером: НОМЕР_27, ОСОБА_38, який користується мобільним номером: НОМЕР_28, ОСОБА_4 яка користується мобільним номером: НОМЕР_29, ОСОБА_39, який користується мобільним номером: НОМЕР_30.

Разом з тим, співробітниками ТОВ «ДС-8» були: ОСОБА_40, який користується мобільним номером: НОМЕР_31, ОСОБА_41, який користується мобільним номером: НОМЕР_32, ОСОБА_42, який користується мобільним номером: НОМЕР_33.

Зазначені мобільні телефони з абонентськими номерами відносяться до оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601).

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою встановлення місце знаходження ОСОБА_11, ОСОБА_43, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_4, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_44, ОСОБА_42 встановлення осіб, з якими вони спілкувався, а також інших обставин вказаних подій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПрАТ «ВФ Україна».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено користування ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_42 зазначеними номерами телефонів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42014000000000628 від 16.07.2014 Савоніку І.В., Ярмишку A.C., Сидоренко А.Л., Шубіну І.Р., Савельеву Ю.В., Лисіюк С.М. на отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601) і містять інформацію щодо власника:

- абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_11;

- абонентського номеру НОМЕР_2, яким користується, ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- абонентського номеру НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3;

- абонентського номеру НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- абонентського номеруНОМЕР_6, яким користується ОСОБА_16,ІНФОРМАЦІЯ_6;

- абонентського номеру НОМЕР_7, яким користується ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_7;

- абонентського номеру НОМЕР_8, яким користується ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_8;

- абонентського номеру НОМЕР_9, яким користується ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9;

- абонентського номеру НОМЕР_10, яким користується ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_10;

- абонентського номеру НОМЕР_11, яким користується ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_11;

- абонентського номеру НОМЕР_12, яким користується ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_12;

- абонентського номеру НОМЕР_13, яким користується ОСОБА_23;

- абонентського номеру НОМЕР_14, яким користується ОСОБА_24;

- абонентського номеру НОМЕР_15, яким користується ОСОБА_25;

- абонентського номеру НОМЕР_17, яким користується ОСОБА_27;

- абонентського номеру НОМЕР_20, яким користується ОСОБА_30;

- абонентського номеру НОМЕР_21, яким користується ОСОБА_31;

- абонентського номеру НОМЕР_22, яким користується ОСОБА_32;

- абонентського номеру НОМЕР_23, яким користується ОСОБА_33;

- абонентського номеруНОМЕР_24, яким користується ОСОБА_4;

- абонентського номеру НОМЕР_25, яким користується ОСОБА_41,

а саме: відомостей щодо власника цих мобільних номерів (ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі), про час початку надання послуг за зазначеними номерами, щодо дати, часу отримання СМС-повідомленнь, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС-повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаними номерами телефону, способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо з можливістю ознайомлення, та отримання копій документів як на паперовому, так і на електронному носіях, у межах терміну збереження інформації, за період з 01 липня 2014 року по 30 липня 2017 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48176/17-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Лисіюку Є.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик