Ухвала суду № 68488778, 23.08.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.08.2017 Справа № 554/5096/17

Провадження № 1-кс/554/5802/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєва Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000328 від 21.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170000000328 від 21.06.2017 року за ч.3 ст.190 КК України, Вказує, що 20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ «Григорій» об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон +380(50)970-23-57 із телефону +380(63)023-65-12, особа яка представилася ОСОБА_2, помічником голови Полтавської ОДА ОСОБА_3 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с\г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_1 зателефонував до приймальні голови Полтавської ОДА ОСОБА_3, де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_3 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_2 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_1 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ «Лайфсел» 380(63)023-65-12гр. ОСОБА_1 відправив свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net, в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_1 номеру ТОВ «Лайфсел» 380(63)023-65-12зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_1 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_1 знаходився на робочому місці біля компютера та переглянув свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net,де був лист від ГО «Благодійний Фонд «Захист Громади», користувача gromada.bo@ukr.net.

В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_2, ТОВ «Лайфсел» +380(63)023-65-12зателефонувала до гр. ОСОБА_1 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_1 відповів, що головний бухгалтер СФГ «Григорій» вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_1 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с\г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови Полтавської ОДА ОСОБА_3 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с\г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою Полтавської ОДА зясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_3 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с\г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р\р БО «Благодійний Фонд «Захист Громади» відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2, останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що грошові кошти отриманні шахрайським шляхом з використанням ЕОМ від с\г підприємств, розташованих на території Полтавської обл., які перераховували грошові кошти на р\р НОМЕР_3 БО «Благодійний ФОНД «Захист Громади», в подальшому перераховувалися на розрахункові рахунки, котрі відкритті в ПАТ «ПУМБ», гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1, НОМЕР_4, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, ?, кв. 281 та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, з яких здійснювалося їх подальше обготівкування.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПУМБ» гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1,по розрахунковим рахункам БО «Благодійний ФОНД «Захист Громади» (ЄДРПОУ 41292620 р\р НОМЕР_3 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку БО «Благодійний ФОНД «Захист Громади» (ЄДРПОУ 41292620 р\р НОМЕР_3 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ «ПУМБ» ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після вказаного часу) та з АТМ (в момент зняття грошових коштів з р\р гр. ОСОБА_4ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2): ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:56:55; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:57:28; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:58:37; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:58:01; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:22:52; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:23:31; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:24:05; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:24:42; ATMKIE98 дата 6 червня 2017, час - 19:02:35-19:04:13; ATMKIE98 дата 8 червня 2017, час - 18:45:15-18:47:31; ATMKIE98 дата 8 червня 2017, час - 18:45:15-18:47:31; ATMKIE85 дата - 9 червня 2017, час - 19:08:45 - 19:08:45; ATMKIE98 дата - 12 червня 2017, час - 18:39:03 - 18:41:33; ATMKIE98 дата - 14 червня 2017, час - 19:06:42 - 19:09:41; ATMKIE98 дата - 12 червня 2017, час - 18:39:03 - 18:41:33; ATMKIE85 дата - 15 червня 2017, час - 19:06:30 - 19:10:44; ATMKIE98 дата - 16 червня 2017, час - 16:51:49 - 16:55:55; ATMKIE98 дата - 17 червня 2017, час - 00:10:59 - 00:11:35; ATMKIE98 дата - 17 червня 2017, час - 00:10:59 - 00:11:35; ATMKIE85 дата - 19 червня 2017, час - 19:36:43 - 19:37:24; ATMKIE98 дата - 20 червня 2017, час - 19:23:55 - 19:27:23; ATMKIE98 дата - 21 червня 2017, час - 19:31:29 - 19:33:46 та за інші дати, котрі збереглися в системі з всіх АТМ ПАТ «ПУМБ»; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ «ПУМБ» «ПУМБ online», паспорт, фінансові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, договори укладені даними громадянами з ПАТ «ПУМБ» по картковими рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1, реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) БО «Благодійний фонд «Захист Громади», заяви на відкриття рахунків БО «Благодійний фонд «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620, установчі документи БО «Благодійний фонд «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620, руш коштів по розрахунковим рахункам БО «Благодійний фонд «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та розрахункових рахунків, виписок з них, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу з 30 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ», що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, 04070.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 4, 04070 та містить інформацію: про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПУМБ» гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1,по розрахунковим рахункам БО «Благодійний ФОНД «Захист Громади» (ЄДРПОУ 41292620 р\р НОМЕР_3 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку БО «Благодійний ФОНД «Захист Громади» (ЄДРПОУ 41292620 р\р НОМЕР_3 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника) в період з 30 квітня 2017 по 23 вересня 2017, інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ «ПУМБ» ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після вказаного часу) та з АТМ (в момент зняття грошових коштів з р\р гр. ОСОБА_4ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2): ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:56:55; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:57:28; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:58:37; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:58:01; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:22:52; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:23:31; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:24:05; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:24:42; ATMKIE98 дата 6 червня 2017, час - 19:02:35-19:04:13; ATMKIE98 дата 8 червня 2017, час - 18:45:15-18:47:31; ATMKIE98 дата 8 червня 2017, час - 18:45:15-18:47:31; ATMKIE85 дата - 9 червня 2017, час - 19:08:45 - 19:08:45; ATMKIE98 дата - 12 червня 2017, час - 18:39:03 - 18:41:33; ATMKIE98 дата - 14 червня 2017, час - 19:06:42 - 19:09:41; ATMKIE98 дата - 12 червня 2017, час - 18:39:03 - 18:41:33; ATMKIE85 дата - 15 червня 2017, час - 19:06:30 - 19:10:44; ATMKIE98 дата - 16 червня 2017, час - 16:51:49 - 16:55:55; ATMKIE98 дата - 17 червня 2017, час - 00:10:59 - 00:11:35; ATMKIE98 дата - 17 червня 2017, час - 00:10:59 - 00:11:35; ATMKIE85 дата - 19 червня 2017, час - 19:36:43 - 19:37:24; ATMKIE98 дата - 20 червня 2017, час - 19:23:55 - 19:27:23; ATMKIE98 дата - 21 червня 2017, час - 19:31:29 - 19:33:46 та за інші дати, котрі збереглися в системі з усіх АТМ ПАТ «ПУМБ»; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ «ПУМБ» «ПУМБ online» гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1,по розрахунковим рахункам БО «Благодійний ФОНД «Захист Громади» (ЄДРПОУ 41292620 р\р НОМЕР_3 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») за період з 30 квітня 2017 року по 23 вересня 2017 року, паспорт, фінансові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, договори укладені даними громадянами з ПАТ «ПУМБ» по картковими рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1, реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) БО «Благодійний фонд «Захист Громади», заяви на відкриття рахунків БО «Благодійний фонд «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620, установчі документи БО «Благодійний фонд «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620, розрахункові рахунки відкриті БО «Благодійний фонд «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620, про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1із зазначенням номерів рахунку контрагентів та їх контактної інформації (контактні телефони, місце реєстрації (проживання), електронні поштові скриньки), назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 30 квітня 2017 року по 23 вересня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова