Ухвала суду № 68488762, 21.08.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.08.2017 Справа № 554/5096/17

Провадження № 1-кс/554/5737/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєва Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000328 від 21.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170000000328 від 21.06.2017 року за ч.3 ст.190 КК України.

Що 20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ «Григорій» об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон +380(50)970-23-57 із телефону +380(63)023-65-12, особа яка представилася ОСОБА_2, помічником голови Полтавської ОДА ОСОБА_3 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с\г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_1 зателефонував до приймальні голови Полтавської ОДА ОСОБА_3, де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_3 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_2 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_1 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 380(63)023-65-12гр. ОСОБА_1 відправив свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net, в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_1 номеру ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 380(63)023-65-12зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_1 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_1 знаходився на робочому місці біля компютера та переглянув свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net,де був лист від ГО «Благодійний Фонд «Захист Громади», користувача gromada.bo@ukr.net.

В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_2, ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 +380(63)023-65-12зателефонувала до гр. ОСОБА_1 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_1 відповів, що головний бухгалтер СФГ «Григорій» вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_1 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с\г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови Полтавської ОДА ОСОБА_3 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с\г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою Полтавської ОДА зясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_3 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с\г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р\р БО «Благодійний Фонд «Захист Громади» відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, останньому належать наступні мобільні термінали: +380(99)921-7512, +380(99)921-7426, +380(99)921-7433 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, користується моб. терміналом за № +380(96)182-94-67, останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що електронна поштова скринька gromada.bo@ukr.net (дані також збігаються із зверненням гр. ОСОБА_1Г.), з якої відбувається розповсюдження фіктивних звернень до с\г підприємств, розташованих та території Полтавської області і не тільки, належить ТОВ «Укрнет» та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти «Freemail.ukr.net» та синхронізована з моб. терміналом +380(93)117-10-42.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського УКП ДКП НП України 19.06.2017 керівнику с\г підприємства зателефонувала особа, котра шахрайським шляхом намагалася заволодіти його грошовими коштами під приводом перерахування матеріальної допомоги на благодійність, при цьому даною особою використовувався моб. термінал ТОВ «Лайфселл» +380(93)180-75-68. Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, проведена радіотехнічна розвідка.

Крім того, в ході досудового розслідування проведено моніторинг (радіорозвідку) у місцях можливого перебування осіб під час вчинення злочинів, тим самим встановлено базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937за кодом сукупності базових станцій (далі LАС), ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (даліCID)На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10, ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12, інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через наступні базові станції: м. Київ, вул. Метрополита Андрія Шептицького, 4 працюють наступні базові станції мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 (LAC 1856 CID 34793; LAC 1856 CID 34796; LAC 1856 CID 34799; LAC 1856 CID 5272; LAC 1856 CID 273; LAC 1856 CID 49635; LAC 1856 CID 5274; LAC 1856 CID 271; LAC 1856 CID 5273; LAC 1856 CID 5271),м. Київ, вул. проспект Воззєднання, 1 працюють наступні базові станції мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ (LAC 1842 CID 5621; LAC 1842 CID 46916; LAC 1842 CID 20813; LAC 1842 CID 46915; LAC 1842 CID 621; LAC 1842 CID 33769; LAC 1842 CID 33763; LAC 1842 CID 33766), м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4а працюють наступні базові станції мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 (LAC 1856 CID 34813; LAC 1856 CID 34816; LAC 1856 CID 2446; LAC 1856 CID 42166; LAC 1856 CID 49637; LAC 1856 CID 42165; LAC 1856 CID 271; LAC 1856 CID 44915; LAC 1856 CID 49636), м. Київ, вул. бульвар Лесі Українки, 24 працюють наступні базові станції мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 (LAC 1873 CID 28102; LAC 1873 CID 28105; LAC 1873 CID 28108; LAC 1873 CID 5601; LAC 1873 CID 21416; LAC 1873 CID 602; LAC 1873 CID 5943; LAC 1873 CID 5602; LAC 1873 CID 21426; LAC 1873 CID 601), м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 32б працюють наступні базові станції мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 (LAC 1873 CID 20593; LAC 1872 CID 2022; LAC 1872 CID 20301; LAC 1871 CID 36322; LAC 1871 CID 36325; LAC 1871 CID 36328; LAC 1871 CID 21732; LAC 1871 CID 21731; LAC 1871 CID 982; LAC 1871 CID 21733) за період дат: 03 липня 2017 року, 05 липня 2017 року, 13 липня 2017 року, 14 липня 2017 року, 18 липня 2017 року, 26 липня 2017 року, 31 липня 2017 року, 01 серпня 2017 року, 07 серпня 2017 року, 01 серпня 2017 року, за період часу з 17:00 по 20:00, за адресою: м. Київ, вул. Метрополита Андрія Шептицького, 4, де працюють наступні базові станції мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 (LAC 1856 CID 34793; LAC 1856 CID 34796; LAC 1856 CID 34799; LAC 1856 CID 5272; LAC 1856 CID 273; LAC 1856 CID 49635; LAC 1856 CID 5274; LAC 1856 CID 271; LAC 1856 CID 5273; LAC 1856 CID 5271), за період дат: 31 травня 2017 року, 06 червня 2017 року, 08 червня 2017 року, 12 червня 2017 року, 14 червня 2017 року, 16 червня 2017 року, 17 червня 2017 року, 20 червня 2017 року, 22 червня 2017 року, 30 червня 2017 року, 04 липня 2017 року, 12 липня 2017 року, 19 липня 2017 року, 20 липня 2017, 21 липня 2017 року, 22 липня 2017 року, 02 серпня 2017 року за період часу з 14:00 по 23:59, та з 00:00 по 01:00 за адресою: м. Київ, вул. проспект Воззєднання, 1, де працюють наступні базові станції мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ (LAC 1842 CID 5621; LAC 1842 CID 46916; LAC 1842 CID 20813; LAC 1842 CID 46915; LAC 1842 CID 621; LAC 1842 CID 33769; LAC 1842 CID 33763; LAC 1842 CID 33766), за період дат: 01 червня 2017 року, 07 червня 2017 року, 09 червня 2017 року, 13 червня 2017 року, 15 червня 2017 року, 19 червня 2017 року, 21 червня 2017 року, 23 червня 2017 року, 26 червня 2017 року, 03 липня 2017 року, 17 липня 2017 року, 25 липня 2017 року за період часу з 17:00 по 20:00 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4а, де працюють наступні базові станції мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 (LAC 1856 CID 34813; LAC 1856 CID 34816; LAC 1856 CID 2446; LAC 1856 CID 42166; LAC 1856 CID 49637; LAC 1856 CID 42165; LAC 1856 CID 271; LAC 1856 CID 44915; LAC 1856 CID 49636), за період дат: 20 липня 2017 року, 24 липня 2017 року, 28 липня 2017 року, 04 серпня 2017 року, за період часу з 17:00 по 20:00 за адресою: м. Київ, вул. бульвар Лесі Українки, 24, де працюють наступні базові станції мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 (LAC 1873 CID 28102; LAC 1873 CID 28105; LAC 1873 CID 28108; LAC 1873 CID 5601; LAC 1873 CID 21416; LAC 1873 CID 602; LAC 1873 CID 5943; LAC 1873 CID 5602; LAC 1873 CID 21426; LAC 1873 CID 601), що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937,що розташоване за адресою: Україна м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок, 15. За період дат: з 01 червня по 20 вересня 2017 року, за період часу з 09:00 по 23;59 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 32б, де працюють наступні базові станції мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937 (LAC 1873 CID 20593; LAC 1872 CID 2022; LAC 1872 CID 20301; LAC 1871 CID 36322; LAC 1871 CID 36325; LAC 1871 CID 36328; LAC 1871 CID 21732; LAC 1871 CID 21731; LAC 1871 CID 982; LAC 1871 CID 21733). Вказавши за вказаними вище координатами, датою та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонентА), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок абонентівА, типи зєднання абонентівА: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Всесвітньої мережі Інтернет тощо, дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентамА, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентівА (абонентиБ), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок абонентівБ з абонентом А.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова