Ухвала суду № 68488140, 29.08.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/5316/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Гаращук О.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Посилався, на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000393 від 11.08.2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Вказував, що директор БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417) ОСОБА_2 у період часу 2014-2017 років, використовуючи реквізити підконтрольних субєктів господарської діяльності, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушувала офіційний порядок розмитнення товарів та відображала в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилилась від сплати податків та інших обовязкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.

Також, зазначав, що службові особи МінСоцполітики за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи Благодійна організація «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» (код за ЄДРПОУ 35642417, АДРЕСА_1), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1», використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставами визнання вантажу гуманітарною допомогою та прийняття відповідного рішення (наказу), щодо набувачів з фактичного отримання вантажів, зокрема набувача РГ «Християнська Реформаторська Церква», незаконно здійснюють отримання пільг при розмитненні вантажів, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, на суму близько 600 000 гривень.

Вказував, що керівник, головний бухгалтер БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417) ОСОБА_2, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення здійснення своєї злочинної діяльності відкрила картковий рахунок в ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770, м.Дніпро, вул.Батумська, 11) №4323355200037042, який вона використовує для розрахунків з клієнтами конвертації отримання коштів від СГД, в адресу яких постачаються ТМЦ для реалізації населенню за готівкові кошти.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по картковому рахунку ОСОБА_2 №4323355200037042, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Акцент - банк» (МФО 307770), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №12016170000000393 від 11.08.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів по картковому рахунку ОСОБА_2 №4323355200037042, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а саме:

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2014 по час постановлення ухвали суду.

Тимчасо вий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати: прокурору Попку Олександру Володимировичу, прокурору Бондаренку Олексію Петровичу, прокурору Стовбуну Володимиру Олеговичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, ст.слідчому з ОСОБА_6 Васильовичу, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_7, слідчому з ОВС ОСОБА_8, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_9, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_10, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_11, слідчому з ОВС ОСОБА_12, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_13, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_14, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_15

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

29.08.2017