Ухвала суду № 68488043, 12.11.2014, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7087/14-к

Провадження № 1-кс/552/547/14

У Х В А Л А

12.11.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В.

при секретарі Павленко Л.М.

за участю слідчого Костенко А.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які мають охоронювану законом таємницю. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 11 червня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170020000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.10.2007 року по 01.09.2008 рік посадовими особами Першої міської клінічної лікарні, перерахована сума коштів на розрахунковий рахунок ТОВ ПК «Технологічна комплекція та будівництво» за встановлення металопластикових конструкцій, що на 85 421 грн. 71 коп. перевищує фактичну вартість металопластикових конструкцій встановлених в хірургічному відділенні Першої міської клінічної лікарні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювались.

Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

11 червня 2014 року СВ Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області інформація по кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014170020000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Для встановлення факту легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом посадовими особами Першої міської клінічної лікарні м. Полтави, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 01січня 2007 року по 31 грудня 2013 року, згідно інформаційної бази АРМ «Податковий блок», наступних підприємств: ТОВ «Промислова компанія «Технологічна комплектація та будівництво» код ЄДРПОУ 34742402 та ТОВ «Багатопрофільне підприємство «Спецпостачання», код ЄДРПОУ 35581889.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Полтавської дирекції АТ «Індустріальний Банк», Полтавського регіонального управління АТ «ОСОБА_2 та Кредит», ПАТ ОСОБА_3, ПАТ «Креді ОСОБА_4» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ для встановлення чи спростування легалізації коштів та для проведення слідчих дій, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Полтавської дирекція АТ «Індустріальний Банк» в м. Полтава (МФО 331661), а саме повний рух коштів по рахунку ТОВ «Промислової компанії «Технологічна комплектація та будівництво», код ЄДРПОУ 34742402:

- номер рахунку 26002005212001, валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 23.04.2008 року, взято на облік 14.05.2008 року, дата операції 15.06.2010 року, дата закриття 15.06.2010 року.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Полтавського регіонального управління АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (МФО 331832), а саме повний рух коштів по рахункам ТОВ «Промислової компанії «Технологічна комплектація та будівництво»,:

- номер рахунку 260012281002, валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 12.08.2008 року, взято на облік 12.08.2008 року, дата операції 12.08.2008 року, дата закриття - відсутня інформація;

- номер рахунку 260042281001, валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 15.12.2006 року, взято на облік 18.12.2006 року, дата операції 15.12.2006 року, дата закриття - відсутня інформація;

- номер рахунку 261012281001, валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття відсутня інформація, взято на облік відсутня інформація, дата операції 28.08.2007 року, дата закриття 28.08.2007 року.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Полтавської філії ВАТ «Віейбібанк» м. Полтава (МФО 331887), а саме повний рух коштів по рахункам ТОВ «Промислової компанії «Технологічна комплектація та будівництво», код ЄДРПОУ 34742402:

- номер рахунку 2600630014592, валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 09.07.2008 року, взято на облік 10.07.2008 року, дата операції 09.06.2009 року, дата закриття 09.06.2009 року;

- номер рахунку 26008160000095, валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 20.05.2009 року, взято на облік 20.05.2009 року, дата операції 20.05.2009 року, дата закриття - відсутня інформація.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_4» (МФО 300614), а саме повний рух коштів по рахунку ТОВ «Багатопрофільне підприємство «Спецпостачання», код ЄДРПОУ 35581889:

- номер рахунку 26007000002184, валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 09.06.2010 року, взято на облік 10.06.2010 року, дата операції 09.06.2010 року, дата закриття - відсутня інформація.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Полтавської дирекція АТ «Індустріальний Банк» в м. Полтава (МФО 331661), а саме повний рух коштів по рахунку ТОВ «Багатопрофільне підприємство «Спецпостачання», код ЄДРПОУ 35581889:

- номер рахунку 26001005213001, валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 23.04.2008 року, взято на облік 24.04.2008 року, дата операції 15.06.2010 року, дата закриття 15.06.2010 року.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Полтавського регіонального управління АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (МФО 331832), а саме повний рух коштів по рахунку ТОВ «Багатопрофільне підприємство «Спецпостачання», код ЄДРПОУ 35581889:

- номер рахунку 260023716401, валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 27.12.2007 року, взято на облік 28.12.2007 року, дата операції 06.07.2011 року, дата закриття 06.07.2011 року.

Інформацію про повний рух коштів надати за період часу з 01 січня 2007 року по 31 грудня 2013 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна