Ухвала суду № 68487044, 22.08.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/6473/17

Провадження № 1-кс/359/1529/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

за участю прокурора Каспрука Д.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 в кримінальному провадженню №42016111100000346, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 року, про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2016 між ОСОБА_2 з одного боку та ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПОУ 39616244) в особі директора ОСОБА_3 з іншого боку укладено договір постачання покупцю, а саме ОСОБА_2 легкового електромобілю «Nissan Leaf» комплектації SL 2015 року б/у. На виконання умов цього договору директору ТОВ «Електромобілі» ОСОБА_3 передано грошові кошти у сумі 9 000 долларів США, про що невстановленою особою від імені останнього зроблено власноручний запис на останній сторінці зазначеного договору. Однак на теперішній час директор ТОВ «Електромобілі» ОСОБА_3 вказаний у договорі електромобіль не передав ОСОБА_2, спілкування з нею та з іншими особами з її боку уникає.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, а саме для встановлення чи спростування факту внесення ОСОБА_3 отриманих у якості передплати грошових коштів на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПОУ 39616244) з метою зясування наміру останнього виконати передбачені вказаним договором зобовязання (відсутність якого у відповідності до вимог п. 18 постанови Пленуму Верховн-ого Суду України № 10 від 06.11.2009 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» може свідчити про наявність у ОСОБА_3 умислу на вчинення шахрайських дій) необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПОУ 39616244).

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст.ст. 159-165 КПК України отримано інформацію з ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві про те, що ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПОУ 39616244) відкрито банківські рахунки 26009056110007, 26051056102643, 26005056111862, 26002056109327 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинна зазначити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація про рух грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках має істотне значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки дають змогу органу досудового розслідування встановити чи спростувати факт внесення ОСОБА_3 отриманих у якості передплати грошових коштів на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПОУ 39616244) з метою зясування наміру останнього виконати передбачені вказаним договором зобовязання, а також встановити всі обставини, які відповідно до вимог ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тобто отримання зазначеної інформації сприятиме виконанню органом досудового розслідування вимог ст.ст. 2, 7, 9 КПК України.

З урахуванням вищевикладеного, з метою дослідження руху грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПОУ 39616244) для встановлення чи спростування факту внесення ОСОБА_3 отриманих у якості передплати грошових коштів на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства ТОВ«Електромобілі» (ЄДРПОУ 39616244) з метою зясування наміру останнього виконати передбачені вказаним договором зобовязання, у органу досудового розслідування з метою належного виконання обовязків, передбачених ст.ст. 2, 9, 91 КПК України виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці інформації про рух грошових коштів з 22.09.2016 по момент здійснення тимчасового доступу на банківських рахунках 26009056110007, 26051056102643, 26005056111862, 26002056109327, відкритих ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПОУ39616244) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (ЄРПОУ 14360570), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а також з можливістю тимчасового вилучення (проведення виїмки) носіїв інформації (паперових чи електронних), на яких міститься інформація про такий рух грошових коштів.

Отримати вказану інформацію іншим шляхом окрім тимчасового доступу до неї та тимчасового вилучення (проведення їх виїмки) носіїв такої інформації неможливо. Іншим чином, окрім дослідження руху грошових коштів по банківських рахунках зазначеного ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПО 39616244) не можливо встановити чи спростувати факт внесення ОСОБА_3 отриманих у якості передплати грошових коштів на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства ТОВ«Електромобілі» (ЄДРПО 39616244) з метою зясування наміру останнього виконати передбачені вказаним договором зобовязання.

Проведення тимчасового доступу до руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам з можливістю тимчасового вилучення (проведення виїмки) носіїв такої інформації, не завдасть шкоди інтересам ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПОУ39616244).

У цьому звязку прокурор у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної ним документації з можливістю їх тимчасового вилучення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ «КБ «Приватбанк» про час та місце розгляду клопотання не повідомлялась з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у віданні посадових осіб ПАТ «КБ «Приватбанк», оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати розпорядження посадовим особам ПАТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул.Грушевського, б. 1д про забезпечення ними проведення прокурорами Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5 та/або слідчим СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_6 тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів з 22.09.2016 по момент здійснення тимчасового доступу на банківських рахунках 26009056110007, 26051056102643, 26005056111862, 26002056109327, відкритих ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПОУ 39616244) у вказаній банківській установі, а також з можливістю тимчасового вилучення (проведення виїмки) носіїв інформації (паперових чи електронних), на яких міститься інформація про такий рух грошових коштів з метою використання отриманої інформації для встановлення чи спростування факту внесення ОСОБА_3 отриманих у якості передплати грошових коштів на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства ТОВ «Електромобілі» (ЄДРПО 39616244) з метою зясування наміру останнього виконати передбачені вказаним договором зобовязання та встановлення всіх обставин, які відповідно до вимог ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Посадовим особам ПАТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул.Грушевського, б. 1д, - надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та інформації у встановленому порядку, з можливістю вилучення лише засвідчених належним чином копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 22.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк