Ухвала суду № 68485998, 29.08.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12935/17

Провадження № 1-кс/161/5995/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора Гуцуляка Т.Ю.,

слідчого Ковальчука О.Л.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому, слідчим СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю проведення вилучення (виїмки) їх копій в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570 (юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д) через Волинське ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме, інформації про рух коштів по рахунку №26007055503355 та інших рахунках ТзОВ "Патіо ді Фіорі" код ЄДРПОУ: 39206616, адреса: АДРЕСА_1, відкритих в ПАТ "ПриватБанк" на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, за період з 01 січня 2015 року по 01 серпня 2017 року.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017030010003426 від 24 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, у звязку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ "ПриватБанк", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Водночас, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, з можливістю проведення вилучення (виїмки) їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю проведення вилучення (виїмки) їх копій в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570 (юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д) через Волинське ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр.Відродження, 1, а саме, інформації про рух коштів по рахунку №26007055503355 та інших рахунках ТзОВ "Патіо ді Фіорі" код ЄДРПОУ: 39206616, адреса: АДРЕСА_1, відкритих в ПАТ "ПриватБанк" на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, за період з 01 січня 2015 року по 01 серпня 2017 року включно.

Тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх копій провести до 29 вересня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш