YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 68484907, 28.08.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

28.08.2017

Номер справи

766/7256/16

Номер документу

68484907

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/7256/16

н/п 1-кс/766/8946/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Яніцького С.М., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Матвійчук Д.В., про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Яніцький С.М. звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22016230000000029 від 22.06.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч.1, та 258-5 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по теперішній час громадянин України - мешканець Херсонської області ОСОБА_3 здійснює організаційне сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», виконуючи обов'язки начальника режимно-секретного сектору Міністерства зв'язку так званої «ДНР» та забезпечуючи роботу підконтрольного «ДНР» оператору зв'язку «Фенікс».

Відомо, що громадянин ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, документований паспортом громадянина України НОМЕР_2, виданим Дніпровським РВ УМВСУ в Херсонській області 10.08.2002), 13.05.2015 вилетів приватним літаком з аеропорту «Одеса» до аеропорту «Внуково» (м. Москва, Російська Федерація).

На даний момент вказаний громадянин перебуває в м. Донецьку, де займає посаду начальника режимно-секретного сектору Міністерства зв'язку так званої «ДНР», в той же час підтримуючи контакти з ватажками терористичної організації «ДНР» (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7). Також в свою чергу ОСОБА_3 займається питаннями поширення та надання послуг незаконно створеного мобільного оператора «Фенікс» (повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 71/22/3-4703 від 22.06.2016, протокол огляду від 23.06.2016). Користування автономним зв'язком вказаного мобільного оператору, який має покриття на окупованій території Донецької області, забезпечує членам терористичної організації «ДНР» можливість конспіративного спілкування, яку вони використовують з метою таємного впровадження своєї терористичної діяльності та протидії Збройним силам України та іншим правоохоронним органам України у проведенні останніми Антитерористичної операції.

Зазначене дає обґрунтовано вважати громадянина ОСОБА_3, який створив та на даний момент поширює мережу покриття та кількість абонентів незаконно створеного оператору мобільного зв'язку «Фенікс», причетним до участі та сприянні незаконної діяльності терористичної організації ДНР.

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в період з 2015 року по теперішній час, використовуючи господарську діяльність підконтрольних їм юридичних осіб, а саме - ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ" (код ЄДРПОУ - 39002178),ТОВ "ДОНБАС КРИМ" (код ЄДРПОУ - 36935783), ТОВ "ДАНА-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ - 40195660), ТОВ "АЛЛЕКС ФОРС" (код ЄДРПОУ - 37596389), за допомогою схеми «перекруту» товару здійснюють закупівлю кам'яного вугілля, видобутого території, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР».

Зокрема відповідно до аналітичного дослідження № 17/21-22-16-06 від 16.06.2016, встановлено, що в період з 2015 по 2016 рік ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ" перемогло у 12 тендерах на закупівлі кам'яного вугілля за державні кошти, які проводилися державними закладами та установами Херсонської та Запорізької областей. Кам'яне вугілля, яке постачалося на територію вказаних областей, ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ", відповідно до вищезазначеного аналітичного дослідження, закуповувало у ТОВ "ДОНБАС КРИМ" (код ЄДРПОУ - 36935783), яке в свою чергу, поставляло камяне вугілля з ТОВ "САНДРА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ - 39464802), ТОВ "ЕРІДАН ГРУП КОМПАНІ" (ЄДРПОУ - 40154624) та ФОП «ОСОБА_14» (податковий номер - НОМЕР_1). Вищевказаним аналітичним дослідженням встановлено факт «перекруту» товару у ТОВ "САНДРА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ - 39464802) та ТОВ "ЕРІДАН ГРУП КОМПАНІ" (ЄДРПОУ - 40154624), якими за даними Єдиного реєстру податкових накладних придбано продукти харчування а по факту продавалося кам'яне вугілля.

ОСОБА_3, в свою чергу, використовуючи зв'язки в терористичній організації «ДНР» координує взаємодію ОСОБА_8 та представників «ДНР» (зокрема керівництва ПАТ "ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "ЧЕРВОНА ЗІРКА" (код ЄДРПОУ - 32131749, місце знаходження - Донецька обл., м. Чистякове, смт. Пелагіївка, вул. Баумана, будинок 17) з питань ціни, об'єму, способу та періодичності постачання кам'яного вугілля зі станції Пелагіївська, яка розміщена на території Чистяковського району Донецької області та підконтрольна «ДНР», до залізничної станції м. Красний Лиман (отримувач ТОВ "ДАНА-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ - 40195660). При цьому, відповідно до матеріалів НСРД (протокол № 71/6/121-940 від 21.12.2016) постачальником кам'яного вугілля з тимчасово окупованих територій окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей є ТОВ"МЕГАПРОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ - 40189835).

Таким чином, державні кошти, за які здійснюється закупівля кам'яного вугілля у ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ" (код ЄДРПОУ - 39002178), ТОВ "ДОНБАС КРИМ" (код ЄДРПОУ - 36935783), ТОВ "ДАНА-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ - 40195660), ТОВ "АЛЛЕКС ФОРС" (код ЄДРПОУ - 37596389), фактично надходять до представників терористичної організації «ДНР» в особі громадян, які незаконно видобувають кам'яне вугілля на непідконтрольній ЗСУ території, що свідчить причетність ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Також відомо, що прибуток від продажу кам'яного вугілля, який отримує ОСОБА_8, він навпіл розподіляє з ОСОБА_3 Зокрема, встановлено, що у листопаді 2015 року, ОСОБА_8 частку прибутку ОСОБА_3 зарахував на банківський рахунок останнього у ПрАТ «Райфайзен Банк Аваль».

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді начальника режимно-секретного відділу так званого Міністерства зв'язку терористичної організації «ДНР», здійснює організаційне сприяння діяльності вказаної терористичної організації, вищезазначене свідчить про причетність ОСОБА_8 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, тобто вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР».

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевського Я.А. від 17.08.2017 № 766/7256/16 (н/п 1-кс/766/8749/17) 22.08.2017 проведено обшук житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено предмети, речі та документи, які належать громадянину ОСОБА_8 - власнику житлового приміщення за вказаною адресою, а саме:

1. Мобільний телефон сіро чорного кольору «Nokia» Model: 6303ci в якому міститься сім-картка «МТС»;

2. Мобільний телефон «HTC», біло-чорного кольору без сім-картки із пошкодженим екраном;

3. Мобільний телефон «Samsung» темно червоного кольору Model: GT-S5230 без сім-картки;

4. Мобільний телефон «Lenovo» Model: BL234 чорного кольору із сім-карткою «Київстар» із пошкодженим екраном;

5. Мобільний телефон «Nokia» Model: 6233 чорного кольору, без сім-картки, батареї живлення та задньої кришки;

6. Мобільний телефон «Sony Ericsson» чорно-сірого кольору без сім-картки;

7. Мобільний телефон «NOMI» Model: i5010 із батареєю живлення до нього без сім-картки із значними пошкодженнями;

8. Мобільний телефон «LG» Model: H422 сіро-чорного кольору із сім-карткою «МТС» та флеш носієм «Transcend»;

9. Флеш носій «Transcend» чорно-червоного кольору 4 GB;

10. Флеш носій «SP Silicon Power» сірого кольору 4 GB;

11. Флеш носій «takeMS» сірого кольору;

12. Флеш носій «PF Product PE Concept B.V. 2007»;

13. Флеш носій «Transcend» синьо-зеленого кольору 4 GB;

14. Флеш носій «Transcend MicroSD» чорного кольору;

15. Сім-картка «Life» НОМЕР_3;

16. Сім-картка «МТС» НОМЕР_4;

17. Тримач для сім-картки синьо-білого кольору, без сім-картки, яка відповідає номеру НОМЕР_5;

18. Тримач для сім-картки «Life» синьо-білого кольору, без сім-картки, яка відповідає номеру НОМЕР_6;

19. Сім-картка «укртелеком»НОМЕР_7;

20. Пакування до сім-картки мобільного абоненту «Мобайл Волна»;

21. Блокнот в обкладинці синього кольору із записами у ньому та на якому присутній напис «2014»;

22. Файл із документами:

- Заява ОСОБА_9 та копія паспорту ОСОБА_9, на 2 аркушах, у 4-ох примірниках

- Заява ОСОБА_12 та копія паспорту ОСОБА_12

- Запит про надання витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Херсон Вуглепостачання», на 2 аркушах, у 3-ох примірниках;

23. Упаковка до сім-картки мобільного абоненту «Київстар» та тримач до сім-картки, що відповідає номеру НОМЕР_8;

24. Упаковка до сім-картки мобільного абоненту «МТС» та тримач до сім-картки, що відповідає номеру НОМЕР_9;

25. Ноутбук білого кольору «Samsung» Model NP-NC10-KA03UA із пошкодженим блоком живлення до нього;

26. Ноутбук «Lenovo» Model 20157 S/N VVB10087050 чорного кольору;

27. Документи:

- Договір поставки №88, на 2 аркушах

- Виписка по особовому рахунку, на 1 аркуші

- Товарно-транспортна накладна, на 4 аркушах

- Акт про пошкодження вагону із додатками, на 5 аркушах

- Накладна, на 2 аркушах

- Довіреність №01/10-15, на 1 аркуші

- Наказ №2, на 1 аркуші

- Копія статуту ТОВ «Херсон Вуглепостачання», на 10 аркушах

- Рішення №1-1/2015, на 1 аркуші

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 2 аркушах

- Наказ про призначення директора ТОВ «Херсон Вуглепостачання», на 1 аркуші

- Копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Херсон Вуглепостачання»

- Довідка про взяття на облік платника податків, на 1 аркуші

- Договір поставки, на 2 аркушах

- Додаткова згода №1, на 1 аркуші

- Договір оренди №3, на 1 аркуші

- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України у 6 прим, на 6 аркушах

- Договір Х/0656-М, на 7 аркушах

- Довідка про взяття на облік платника податків на 1 аркуші, договір оренди, на 3 аркушах

Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта юстиції Яніцького С.М. від 23.08.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

Таким чином, є передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України підстави для арешту майна, вилученого під час проведення обшуку 22.08.2017 в обшуку житловому приміщенні, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_13, виявлене та вилучене 22.08.2017 в ході проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме: