Постанова № 68483334, 29.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

29.08.2017

Справа№522/4803/17

1-кс/522/16389/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Куралова В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000188 від 24.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що на початку 2016 року (більш точна дата слідством не встановлена), ОСОБА_3, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста Одеси та Одеської області.

Згідно розробленого плану, збут наркотичних засобів здійснювався за допомогою абонентських номерів мобільних телефонів 073-059-20-53, 073-405-37-13 та інших, за якими можна замовити наркотичний засіб «метадон», що були поширені ОСОБА_3 серед постійних набувачів наркотичних засобів, який мав необхідні знайомства в колі осіб, з числа наркозалежних.

З метою отримання грошових коштів від потенційних клієнтів за оплату на придбання наркотичного засобу, здійснювалось перераховування коштів через термінали «Приват банка» на банківські рахунки, зареєстровані на осіб, які були не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3

Наркотичні засоби, обіг яких обмежений, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3, у невстановленій кількості придбавав в Дніпропетровській та Запоріжській областях у невстановлених слідством осіб, які в подальшому перевозив в м. Одесу на автомобілі «Volkswagen Passat» р/н GCN 759 та інших транспортних засобах, де фасував та зберігав за місцем свого мешкання, з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, на території міста Одеси та Одеської області, ОСОБА_3 в різний проміжок часу втягнув у злочинну діяльність, в якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_4, та інших невстановлених осіб, яким довів план злочинної діяльності, пов'язаний із незаконним збутом наркотичних засобів, та які, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду.

Згідно розробленої схеми, ОСОБА_3 видавав певну кількість наркотичного засобу ОСОБА_4 та невстановленим особам, які повинні були в різний час доби, сховати наркотичний засіб в різних місцях міста Одеси. Надалі, при надходженні замовлення на абонентські номери № 073-059-20-53 та № 073-405-37-13, що були визначені ОСОБА_3, як номери замовлень від клієнтів на придбання наркотичного засобу «метадон», ОСОБА_4 та невстановлені особи, в телефонному режимі, повідомляли покупцям реквізити номеру банківського рахунку, на який повинні перерахуватися грошові кошти за замовлення. Після надходження грошових коштів на номер банківської карти та отримавши підтвердження оплати, ОСОБА_4 та невстановлені особи, в телефонному режимі повідомляли клієнта про місце схову ними замовленого наркотичного засобу.

23.08.2017 за ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, проведений обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Аптечна, 55, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі синього кольору IMEI 1:357286088846427, IMEI2:357286088846435 з сім-карткою з написом 2300386085384;

- мобільний телефон «iPhone 6»IMEI 1:352021072359078з сім-карткоюоператора мобільного звязку «Life» № +38-063-304-89-99;

- сім-картка з написом № 2300401890990;

- сім-картка з написом № 230505639711;

- сім-карткаоператора мобільного звязку «Life»;

- сім-карткаоператора мобільного звязку «Life»;

- стартовий пакет «Life»без сім-карти за номером +38-063-851-83-43;

- стартовий пакет «Life»без сім-карти за номером +38-063-724-66-02;

- банківська картка «Ощадбанк» 4790 7000 0924 7405;

- банківська картка «Ощадбанк» 4790 7000 08339609.

Крім того, 23.08.2017 за ухвалою слідчого судді Приморського районного судум. Одеси, проведений обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тимірязєва, 324, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Nokia»IMEI 1:359071041312545, IMEI 2:359071041312552з сім-карткоюоператора мобільного звязку «Life»;

- мобільний телефон «Samsung»IMEI:354211052705097;

- стартовий пакет «Life»без сім-карти за номером +38-063-564-82-66;

- сім-карткаоператора мобільного звязку «Life»;

- диктофон марки «Olympus» в корпусі сріблястого кольору;

- картонна коробка від мобільного телефону «iPhone 4s»IMEI:013036002135472;

- електроні ваги «tomopols200» сріблястого кольору;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI:359727045119273;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI:357174066296957;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI: 354309048135294;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI:354581050326447;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI: 354148054458053 з сім-карткоюоператора мобільного звязку «Life»;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI:357134068344445;

- мобільний телефон «Nokia»в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung»IMEI 1:358484050352016, IMEI 2:358485050352013;

- мобільний телефон «iPhone»IMEI 1:352068064786829з сім-карткоюоператора мобільного звязку «mobivo»;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-068-415-52-26;

- стартовий пакет «Vodafone» без сім-карти за номером +38-050-178-42-13;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-068-124-53-92;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-098-113-51-79;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-098-766-97-05;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-097-992-30-73;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-097-972-77-43;

- стартовий пакет «Vodafone» без сім-карти за номером +38-099-003-87-77;

- карта памяті «Transcend» обємом 32 gb;

- вид на проживання на ім'я Малюта огли, серії № 0490611;

- два аркуші паперу з чорновими записами;

- банківська картка «Приватбанк» № 4627 0857 2273 2174;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI 1:359602055324727, IMEI 2:359602055324738з сім-карткоюоператора мобільного звязку «МТС»;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI 1:357887057656281, IMEI 2:357887057656299.

Крім того, 23.08.2017 за ухвалою слідчого судді Приморського районного судум. Одеси, проведений обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дачна, 24-с, в ході якого вилученокристалічну речовину білого кольору та речовину рослинного походження зеленого кольору.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання пронакладення арешту на майно, яке 23.08.2017виявлено та вилучено в ходіпроведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Аптечна, 55.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно, яке 23.08.2017виявлено та вилучено в ходіпроведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Аптечна, 55.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 23.08.2017 р. виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Аптечна, 55, а саме:

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі синього кольору IMEI 1:357286088846427, IMEI 2:357286088846435 з сім-карткою з написом 2300386085384;

- мобільний телефон «iPhone 6»IMEI 1:352021072359078 з сім-карткоюоператора мобільного звязку «Life» № +38-063-304-89-99;

- сім-картка з написом № 2300401890990;

- сім-картка з написом № 230505639711;

- сім-картка оператора мобільного звязку «Life»;

- сім-картка оператора мобільного звязку «Life»;

- стартовий пакет «Life»без сім-карти за номером +38-063-851-83-43;

- стартовий пакет «Life»без сім-карти за номером +38-063-724-66-02;

- банківська картка «Ощадбанк» 4790 7000 0924 7405;

- банківська картка «Ощадбанк» 4790 7000 0833 9609.

Накласти арешт на майно, яке 23.08. 2017 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тимірязєва, 324,а саме:

- мобільний телефон «Nokia»IMEI 1:359071041312545, IMEI 2:359071041312552 з сім-карткою оператора мобільного звязку «Life»;

- мобільний телефон «Samsung»IMEI:354211052705097;

- стартовий пакет «Life» без сім-карти за номером +38-063-564-82-66;

- сім-картка оператора мобільного звязку «Life»;

- диктофон марки «Olympus» в корпусі сріблястого кольору;

- картонна коробка від мобільного телефону «iPhone 4s»IMEI:013036002135472;

- електроні ваги «tomopols200» сріблястого кольору;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI:359727045119273;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI:357174066296957;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI: 354309048135294;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI:354581050326447;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI: 354148054458053 з сім-карткою оператора мобільного звязку «Life»;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI:357134068344445;

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung»IMEI 1:358484050352016, IMEI 2:358485050352013;

- мобільний телефон «iPhone»IMEI 1:352068064786829 з сім-карткоюоператора мобільного звязку «mobivo»;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-068-415-52-26;

- стартовий пакет «Vodafone» без сім-карти за номером +38-050-178-42-13;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-068-124-53-92;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-098-113-51-79;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-098-766-97-05;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-097-992-30-73;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти за номером +38-097-972-77-43;

- стартовий пакет «Vodafone» без сім-карти за номером +38-099-003-87-77;

- карта памяті «Transcend» обємом 32 gb;

- вид на проживання на ім'я Малюта огли, серії № 0490611;

- два аркуші паперу з чорновими записами;

- банківська картка «Приватбанк» № 4627 0857 2273 2174;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI 1:359602055324727, IMEI 2:359602055324738 з сім-карткою оператора мобільного звязку «МТС»;

- мобільний телефон «Nokia»IMEI 1:357887057656281, IMEI 2:357887057656299.

Накласти арешт на майно, яке 23.08. 2017 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дачна, 24-с, а саме на кристалічну речовину білого кольору та речовину рослинного походження зеленого кольору.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік